Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης εκατομμυρίων ευρώ εις βάρος του ΕΦΚΑ: Σπίτια και πολυτελή οχήματα με παράνομα κέρδη από το 2018

Νέα στοιχεία αποκαλύπτονται για ένα εκτεταμένο κύκλωμα απάτης που αποπροσανατόλιζε τον ΕΦΚΑ, προκαλώντας ζημιά άνω των 31 εκατομμυρίων ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο. Τα έσοδα από τις παράνομες δραστηριότητες επενδύονταν σε ακίνητα και πολυτελή οχήματα. Υπενθυμίζεται ότι στη δικογραφία εμπλέκονται λογιστές, πρόσωπα από τον χώρο των ριάλιτι και γνωστοί επιχειρηματίες.

Πρόσφατα, η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας προχώρησε σε άσκηση κακουργηματικής δίωξης εναντίον 22 συλληφθέντων για τις απάτες εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες πραγματοποιούνταν μέσω εικονικών εταιρειών και παραποιημένων τιμολογίων σε βάρος του ΕΦΚΑ. Η ποινική δίωξη αφορά στα ακόλουθα κακουργήματα:

• Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
• Απάτη άνω των 120.000 ευρώ, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατ’ εξακολούθηση.
• Πλαστογραφία, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατ’ εξακολούθηση.
• Υπαίτια δήλωση και καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).
• Φοροδιαφυγή με τη μορφή έκδοσης και αποδοχής εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές άνω των 75.000 ευρώ και άνω των 200.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση.
• Φοροδιαφυγή, κατ’ εξακολούθηση, με ποσό φόρου άνω των 50.000 ευρώ και άνω των 100.000 ευρώ.
• Διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος), κατ’ εξακολούθηση.

Επιπλέον, οι 22 κατηγορούμενοι διώκονται και για τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών και της προμήθειας ναρκωτικών για ιδία χρήση.

Πώς Εξαρθρώθηκε το Κύκλωμα

Η εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα (23/3) μέσω μιας ευρείας αστυνομικής επιχείρησης. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή συναδέλφων τους από την Υποδιεύθυνση Ειδικών Δράσεων, πραγματοποίησαν εφόδους σε διάφορες περιοχές της Αττικής, οδηγώντας σε 22 συλλήψεις. Εναντίον τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα προαναφερθέντα αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων των απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ., πλαστογραφίας, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων για φοροδιαφυγή, καθώς και παραβάσεων της νομοθεσίας περί κοινωνικής ασφάλισης, κατοχής ναρκωτικών ουσιών και παράνομης οπλοκατοχής.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον 20 άτομα. Οι 22 κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής.

Τρεις Λογιστές οι Αρχηγοί του Κυκλώματος

Όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα, το κύκλωμα, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2018, είχε συγκροτήσει μια δομημένη εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση, συγκεκριμένη ιεραρχία και κατανεμημένους ρόλους. Σκοπός τους ήταν η μεθοδευμένη διάπραξη κακουργηματικών πλαστογραφιών και απατών εις βάρος του e-ΕΦΚΑ, η φοροδιαφυγή και η έκδοση εικονικών τιμολογίων.

Την οργάνωση συνέστησαν και διηύθυναν τρεις λογιστές, οι οποίοι, λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας, διέθεταν την απαραίτητη εμπειρία για την επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές, την έναρξη δραστηριοτήτων εταιρειών, τη φορολογική τους διαχείριση και την ασφάλιση των εργαζομένων. Σταδιακά, εντάχθηκαν και τα υπόλοιπα μέλη.

Στο πλαίσιο της δράσης τους, οι κατηγορούμενοι δημιούργησαν ένα σύνθετο δίκτυο 226 νομικών προσώπων, είτε μέσω της σύστασης εικονικών εταιρειών είτε μέσω της εκμετάλλευσης υπαρχουσών, καθώς και μέσω της εικονικής ασφάλισης ατόμων. Ο στόχος ήταν η αποφυγή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών στον e-ΕΦΚΑ και η αποφυγή καταβολής νόμιμων φόρων, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος εις βάρος του Δημοσίου.

Το Κύκλωμα Είχε Τρεις Κατηγορίες Εταιρειών

Για να δυσχεράνουν την αποκάλυψη της δράσης τους και τη σύνδεση μεταξύ των μελών, το εγκληματικό δίκτυο λειτουργούσε με τρεις διακριτές κατηγορίες εταιρειών:

• Πρώτη κατηγορία: Οι αρχικές επιχειρήσεις που συστήνονταν από τα πραγματικά μέλη, με κύριους τομείς δραστηριότητας την εστίαση και τη νυχτερινή διασκέδαση.
• Δεύτερη κατηγορία: Εταιρείες που συστήνονταν στο όνομα τρίτων προσώπων («αχυράνθρωποι»), με σκοπό την αποσύνδεση των πραγματικών διαχειριστών από τις αρχικές εταιρείες. Αυτές οι εταιρείες είχαν συχνά κοινά χαρακτηριστικά με τις αρχικές (έδρα, προσωπικό, στοιχεία επικοινωνίας, επωνυμία) και λειτουργούσαν ως ενδιάμεσο επίπεδο για τη μεταφορά των νομικών συνεπειών. Οι τυπικοί διαχειριστές αυτών είχαν την ευθύνη, ενώ συχνά επρόκειτο για άτομα σε κατάσταση ανάγκης. Διαπιστώθηκε ότι σε 42 εταιρείες είχαν δηλωθεί ως τεχνικοί ασφαλείας και ιατροί εργασίας ανύπαρκτα πρόσωπα ή και αποθανόντες.
• Τρίτη κατηγορία: Εικονικές εταιρείες χωρίς πραγματική οικονομική δραστηριότητα ή φυσική έδρα, πολλές εκ των οποίων δεν διέθεταν τραπεζικούς λογαριασμούς. Σε αυτές τοποθετούνταν ως διαχειριστές ανύπαρκτα πρόσωπα με πλαστά στοιχεία, κλεμμένα ΑΦΜ, ή αλλοδαποί των οποίων τα έγγραφα είχαν κλαπεί ή χαθεί. Αυτές οι εταιρείες χρησιμοποιούνταν για την ανάληψη της ευθύνης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από άλλες εταιρείες, την εικονική ασφάλιση ατόμων, καθώς και για την έκδοση και αποδοχή εικονικών τιμολογίων με σκοπό τη μετακύλιση του ΦΠΑ, τη μείωση ή μηδενισμό του φόρου εισοδήματος και τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων.

Οι εταιρείες αυτές λειτουργούσαν διαδοχικά, καλύπτοντας η παύση της μίας την έναρξη της επόμενης, διασφαλίζοντας τη συνεχή δράση της οργάνωσης.

Έκαναν τα Χρήματα Σπίτια και Πολυτελή Οχήματα

Τα παράνομα έσοδα διοχετεύονταν μέσω του δικτύου εταιρειών σε τραπεζικούς λογαριασμούς και χρησιμοποιούνταν για την αγορά ακινήτων, πολυτελών οχημάτων και άλλων αντικειμένων μεγάλης αξίας.

Οι συνολικές οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ από την εγκληματική δραστηριότητα ανέρχονται σε 19.720.921,66 ευρώ. Ο μη αποδοθείς ΦΠΑ ανέρχεται σε 6.096.330,18 ευρώ, ο διαφυγών φόρος εισοδήματος σε 5.588.302,71 ευρώ, ενώ η αξία των εκδοθέντων εικονικών τιμολογίων φτάνει τα 31.497.706,13 ευρώ.

Τι Κατέσχε η ΕΛ.ΑΣ

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, επιχειρήσεις και θυρίδες, υπό την παρουσία δικαστικών λειτουργών, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στις ακόλουθες κατασχέσεις:

• Πλάκες χρυσού.
• 6 χρυσές λίρες.
• 9 αυτοκίνητα και 10 δίκυκλες μοτοσικλέτες.
• Ρολόγια χειρός.
• Πλήθος καρτών ανάληψης.
• Πλήθος εγγράφων και σφραγίδων εταιρειών.
• 8 συσκευές κινητών τηλεφώνων.
• Ποσότητα κάνναβης βάρους 9 γραμμαρίων.
• Αεροβόλο πιστόλι με αμπούλες.
• Το χρηματικό ποσό των 156.425 ευρώ.