Η ΑΑΔΕ Ξαρθρώνει Διεθνές Δίκτυο Λαθρεμπορίου Τσιγάρων: Εκατοντάδες Χιλιάδες Πακέτα Προς Ευρώπη

Οι ελεγκτές του Διεύθυνσης Ειδικών Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΕΟΣ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), μετά από πολύμηνη και συστηματική παρακολούθηση, προχώρησαν στον εντοπισμό και την εξάρθρωση ενός καλά οργανωμένου και πολυεπίπεδου διεθνούς δικτύου λαθρεμπορίου τσιγάρων.

Μετά την αξιοποίηση κρίσιμων πληροφοριών, οι ελεγκτές πραγματοποίησαν επιχειρήσεις σε δύο διαμερίσματα, ένα στο κέντρο της Αθήνας και ένα στην Ανατολική Αττική. Κατά τους ελέγχους, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 6.500 πακέτα λαθραία τσιγάρα, επώνυμων εμπορικών σημάτων. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, συνελήφθησαν δύο αλλοδαπά άτομα που εμπλέκονταν στις παράνομες δραστηριότητες.

Τα παράνομα καπνικά προϊόντα εισάγονταν στην Ελλάδα προερχόμενα από την Τουρκία, με τη χρήση διαφόρων μεταφορικών μέσων. Ακολούθως, αποθηκεύονταν προσωρινά και στη συνέχεια διανέμονταν, μέσω πληθώρας μελών του δικτύου, σε διάφορες χώρες του εξωτερικού.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι η δραστηριότητα του κυκλώματος δεν περιοριζόταν στις ποσότητες που κατασχέθηκαν. Πρόκειται για ένα δίκτυο που είχε ήδη αποστείλει, ακολουθώντας την ίδια μεθοδολογία, δεκάδες χιλιάδες πακέτα τσιγάρων προς χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, κυρίως μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών (courier). Οι παραλήπτες, τόσο ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί. Η ΑΑΔΕ έχει ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές των εν λόγω χωρών και βρίσκονται σε εξέλιξη συντονισμένες επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπευθύνων.

Το δίκτυο διακίνησης αποτελούνταν από επιμέρους, φαινομενικά αυτόνομους, πυρήνες, που λειτουργούσαν ως «tobacco mules». Αυτοί οι πυρήνες συνεργάζονταν συντονισμένα ως μέλη μιας ευρύτερης διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης, με διασυνδέσεις σε Λετονία, Λιθουανία, Ρουμανία και Τουρκία. Η μεθοδολογία της οργάνωσης περιλάμβανε:

• Βραχυχρόνια μίσθωση κατοικιών και αποθηκευτικών χώρων μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών, για την αποφυγή του εντοπισμού.
• Χρήση πολλαπλών διαβατηρίων και αδειών διαμονής.
• Σύσταση εταιρειών «βιτρίνας» (ανενεργών ουσιαστικά) για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων.

Τα ελεγκτικά κλιμάκια της ΑΑΔΕ συνεχίζουν τους εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών του κυκλώματος, με στόχο την πλήρη εξάρθρωση της παράνομης αυτής δραστηριότητας.