Επιτυχία της ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε Διεθνές Δίκτυο Λαθρεμπορίου Τσιγάρων, Αποκαλύπτεται το Modus Operandi και οι «Tobacco Mules»

Ένα σοβαρό πλήγμα στο οργανωμένο και πολυεπίπεδο διεθνές δίκτυο λαθρεμπορίου τσιγάρων επέφεραν οι ελεγκτές της νέας υπηρεσίας Δ.Ε.Ο.Σ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η επιχειρησιακή αυτή επιτυχία προήλθε μετά από πολύμηνη παρακολούθηση και τη συστηματική αξιοποίηση κρίσιμων πληροφοριών.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, πραγματοποιώντας στοχευμένες έρευνες σε δύο διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας και στην Ανατολική Αττική, κατάφεραν να εντοπίσουν και να κατασχέσουν 6.500 πακέτα λαθραίων τσιγάρων επώνυμων εμπορικών σημάτων. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, οι οποίοι εμπλέκονταν άμεσα στη διακίνηση.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της ΑΑΔΕ, τα παράνομα καπνικά προϊόντα εισάγονταν στην Ελλάδα από την Τουρκία, χρησιμοποιώντας διάφορα μεταφορικά μέσα. Στη συνέχεια, τα τσιγάρα αποθηκεύονταν προσωρινά και ακολούθως διακινούνταν σε διάφορες χώρες του εξωτερικού από πολυάριθμα μέλη του κυκλώματος.

Διεθνής Δραστηριότητα του Κυκλώματος

Η έρευνα αποκάλυψε ότι η δραστηριότητα του κυκλώματος δεν περιοριζόταν στις ποσότητες που κατασχέθηκαν. Είχε ήδη αποστείλει, με την ίδια μεθοδολογία, δεκάδες χιλιάδες πακέτα τσιγάρων προς το εξωτερικό, με κύριους προορισμούς τη Γαλλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η αποστολή γινόταν μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς (courier). Οι παραλήπτες, τόσο ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί. Η ΑΑΔΕ έχει ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές των εν λόγω χωρών και βρίσκονται σε εξέλιξη συντονισμένες επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπευθύνων.

Το δίκτυο διακίνησης χαρακτηριζόταν από ένα σύστημα επιμέρους, φαινομενικά «αυτόνομων» πυρήνων, οι οποίοι λειτουργούσαν ως «tobacco mules». Αυτοί οι πυρήνες δρούσαν συντονισμένα ως μέλη μιας ευρύτερης διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης, με διασυνδέσεις σε Λετονία, Λιθουανία, Ρουμανία και Τουρκία.

Πώς Λειτουργούσε το Κύκλωμα

Το modus operandi της οργάνωσης περιλάμβανε εξελιγμένες μεθόδους, όπως:

• Βραχυχρόνια μίσθωση κατοικιών και αποθηκευτικών χώρων μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών, με στόχο την αποφυγή του εντοπισμού.
• Χρήση πολλαπλών διαβατηρίων και αδειών διαμονής για την κάλυψη των δραστηριοτήτων τους.
• Σύσταση εταιρειών «βιτρίνας», ουσιαστικά ανενεργών, με σκοπό τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΑΑΔΕ, τα ελεγκτικά κλιμάκια συνεχίζουν τους εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη όλων των υπολοίπων μελών του κυκλώματος.