Μεγάλη Απάτη ΕΦΚΑ: Η δράση της σπείρας των TikTokers, οι «αχυράνθρωποι», οι λογιστές και ο πανικός πριν τις συλλήψεις

• Γνωστοί tik toker, πρώην παίκτες reality show με μεγάλη προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λογιστές και δεκάδες «αχυράνθρωποι» και «αυτοφωράκηδες», φέρονται να απολάμβαναν πολυτελή ζωή, αγοράζοντας ακριβά αυτοκίνητα και σπίτια, με χρήματα που απέκτησαν από απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ!
• Η εγκληματική οργάνωση εμφάνιζε επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω καφετέριων, εστιατορίων και νυχτερινών κέντρων, πραγματοποιώντας εικονικές προσλήψεις και εκδίδοντας εικονικά τιμολόγια.

Τα 22 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, που συνελήφθησαν από τα στελέχη του Ελληνικού FBI, φέρονται να είχαν εκδώσει από το 2018 έως και την ημέρα της σύλληψής τους, εικονικά τιμολόγια ύψους 31.497.706,13 ευρώ. Ως αποτέλεσμα, δεν είχαν αποδοθεί ΦΠΑ 6.096.330,18 ευρώ, οι συνολικές οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ ανέρχονταν σε 19.720.921,66 ευρώ, ενώ ο διαφυγών φόρος προς το δημόσιο φτάνει τα 5.588.302,71 ευρώ.

Απάτη ΕΦΚΑ: Πώς δρούσε η εγκληματική ομάδα

«Ηγετικά» στελέχη της σπείρας των απατεώνων, φέρονται να είναι τρεις λογιστές. Το πολυπλόκαμο δίκτυο αποτελούνταν από 226 νομικά πρόσωπα και διακρινόταν σε τρεις κατηγορίες:

• Πρώτη κατηγορία: Επιχειρήσεις με νόμιμους εκπροσώπους που δραστηριοποιούνταν σε καφετέριες, εστιατόρια και «μαγαζιά» μασάζ.
• Δεύτερη κατηγορία: Επιχειρήσεις όπου εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες «αχυράνθρωποι», άεργοι, πολλοί εκ των οποίων λειτουργούσαν ως «αυτοφωράκηδες». Σε 42 επιχειρήσεις, μάλιστα, είχαν δηλωθεί ως τεχνικός ασφαλείας και ιατρός εργασίας ανύπαρκτα φυσικά πρόσωπα, καθώς και ένα άτομο που είχε αποβιώσει!
• Τρίτη κατηγορία: Εικονικές εταιρίες στην εστίαση και εικονικές εταιρείες ενοικίασης προσωπικού.

Ουσιαστικά, επρόκειτο για εταιρείες-κελύφη, χωρίς πραγματική οικονομική δραστηριότητα και φυσική έδρα. Οι περισσότερες από αυτές δεν διέθεταν καν τραπεζικούς λογαριασμούς. Στις εν λόγω εταιρείες, τοποθετούνταν ως διαχειριστές ανύπαρκτα φυσικά πρόσωπα με πλαστά στοιχεία.

Χλιδή με τα χρήματα του e-ΕΦΚΑ

Ένας από τους συλληφθέντες διατηρούσε σειρά επιχειρήσεων εστίασης σε Αιγάλεω και Καλλιθέα, ένα beach bar στον Ωρωπό και ένα νυχτερινό κέντρο. Άλλος είχε καριέρα σε τηλεοπτικά πάνελ και υπήρξε πρώην σύντροφος γνωστής influencer. Τρεις ακόμη, που είχαν συμμετοχή σε reality show, είναι ιδιαίτερα δραστήριοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα χρήματα που αποκόμιζαν από την απάτη, τα επένδυαν σε «χλιδάτη» ζωή, αγοράζοντας ακριβά αυτοκίνητα και πολυτελή σπίτια.

Πανικός από την έρευνα

Μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, προκλήθηκε πανικός όταν διαπίστωσαν πως οι Αρχές είχαν ξεκινήσει τις συλλήψεις. Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας, ένας επιχειρηματίας αναφέρει στον φίλο του:

Επιχειρηματίας: Έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τις εταιρείες.
Φίλος: Τι έγινε;
Επιχειρηματίας: Πιάσαν άτομα και πρέπει να κλείσω τα πάντα.
Φίλος: Βρες νόμιμο λογιστή.
Επιχειρηματίας: Μου είπαν να σηκώσω λεφτά και να μεταβιβάσω άδειες άμεσα.

Ακολουθεί σειρά επικοινωνιών μεταξύ εμπλεκόμενων επιχειρηματιών:

Επιχειρηματίας 1: Ισχύουν τα νέα για τα λογιστικά;
Επιχειρηματίας 2: Ναι, η κατάσταση είναι σοβαρή.
Επιχειρηματίας 1: Μας είπαν να μην επικοινωνούμε για μήνες.
Επιχειρηματίας 2: Τότε πρέπει να αλλάξουμε εταιρείες και τα πάντα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος της στρατολόγησης των «αχυρανθρώπων»:

Αχυράνθρωπος 2: Θα σε πάω σε άνθρωπο που χειρίζεται αυτόφωρα.
Αχυράνθρωπος 1: Δηλαδή;
Αχυράνθρωπος 2: Θα εμφανίζεσαι σε περιστατικά και θα πληρώνεσαι μεροκάματο.
Αχυράνθρωπος 1: Υπάρχει πρόβλημα;
Αχυράνθρωπος 2: Όχι, απλά θέλει προσοχή. Εγώ μπήκα φυλακή γιατί έκανα πολλά.
Αχυράνθρωπος 1: Οκ, μέσα είμαι.
Αχυράνθρωπος 2: Θα βρούμε και άτομο καθαρό για εταιρεία ώστε να παίρνονται χρήματα.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης εξάρθρωσης της εγκληματικής ομάδας, κατασχέθηκαν 156.425 ευρώ, πλάκες χρυσού, 6 χρυσές λίρες, 9 αυτοκίνητα και 10 μοτοσυκλέτες.