ΗΠΑ: Νέα έρευνα της CFTC για την Polymarket – Δοκιμασία ανεξαρτησίας μπροστά στην υπόθεση Τραμπ Τζούνιορ

Η Επιτροπή Συναλλαγών Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) των Ηνωμένων Πολιτειών έχει ξεκινήσει μια νέα έρευνα σχετικά με την Polymarket, μια πλατφόρμα στοιχηματισμού προβλέψεων. Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην αμερικανική αγορά, λειτουργώντας παράλληλα ως μια σημαντική δοκιμασία για την ανεξαρτησία της ρυθμιστικής αρχής, δεδομένων των δεσμών της Polymarket με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Η εν λόγω έρευνα, η οποία ξεκίνησε στις αρχές του τρέχοντος έτους, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων. Πρόκειται για την τρίτη έρευνα της CFTC για την Polymarket μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης ανάπτυξης για την αγορά των prediction markets, η οποία σημειώνει μηνιαίες συναλλαγές που ανέρχονται σε δισεκατομμύρια δολάρια.

Η υπόθεση θεωρείται κρίσιμη για τον πρόεδρο της CFTC, Μάικλ Σέλιγκ, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Δεκέμβριο. Βουλευτές, τόσο από το Ρεπουμπλικανικό όσο και από το Δημοκρατικό κόμμα, έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι οι αγορές προβλέψεων ενδέχεται να αποτελούν πρόσφορο έδαφος για insider trading (εσωτερική πληροφόρηση) και παράνομο οικονομικό όφελος. Ο ίδιος ο Σέλιγκ έχει δεσμευτεί ότι η υπηρεσία θα αντιμετωπίσει με αυστηρότητα τυχόν καταχρήσεις σε αυτές τις πλατφόρμες. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, οι διώξεις έχουν εστιάσει σε μεμονωμένους χρήστες και όχι σε εταιρείες.

Η προηγούμενη έρευνα που… «πάγωσε»

Η Polymarket είχε βρεθεί αντιμέτωπη με την CFTC και το 2022, όταν δέχτηκε να πληρώσει πρόστιμο 1,4 εκατομμυρίων δολαρίων για λειτουργία στις ΗΠΑ χωρίς την απαραίτητη άδεια. Στο πλαίσιο του διακανονισμού, της είχε επιβληθεί απαγόρευση να δέχεται πελάτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά το τελευταίο έτος της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν, η CFTC ξεκίνησε νέα έρευνα για το ενδεχόμενο παραβίασης αυτής της απαγόρευσης, ενώ παράλληλα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης διεξήγαγε ποινική έρευνα. Τον Νοέμβριο του 2024, πράκτορες του FBI προχώρησαν στην κατάσχεση ηλεκτρονικών συσκευών του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της Polymarket, Σέιν Κόπλαν.

Ωστόσο, μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον ορισμό της Κάρολαϊν Φαμ ως προσωρινής επικεφαλής της CFTC στις αρχές του 2025, η υπηρεσία εγκατέλειψε την υπόθεση. Παρά την εισήγηση των νομικών της υπηρεσίας για συνέχιση της έρευνας, η Φαμ απαγόρευσε την έκδοση νέων κλητεύσεων για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, οδηγώντας τελικά στον τερματισμό της έρευνας. Τον Ιούλιο του 2025, η Polymarket ανακοίνωσε ότι τόσο η CFTC όσο και το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχαν κλείσει τις έρευνές τους, ανοίγοντας τον δρόμο για τη λειτουργία μιας αμερικανικής πλατφόρμας μέσω θυγατρικής της.

Οι δεσμοί με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Τον Αύγουστο του 2025, η Polymarket ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε χρηματοδότηση από την επενδυτική εταιρεία 1789 Capital, στην οποία συμμετέχει ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Ο τελευταίος ανέλαβε και άμισθος σύμβουλος της εταιρείας. Εκπρόσωπός του έχει δηλώσει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στις σχέσεις της Polymarket με τις ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές. Παράλληλα, η τότε ηγεσία της CFTC φέρεται να παρενέβη για την έγκριση αιτήματος της Polymarket για διεύρυνση των προσφερόμενων μορφών στοιχηματισμού. Δύο ανώτερα στελέχη της υπηρεσίας, τα οποία είχαν εκφράσει επιφυλάξεις, τέθηκαν αργότερα σε διοικητική άδεια και αποτέλεσαν αντικείμενο εσωτερικής έρευνας.

Ερωτήματα για VPN και insider trading

Αν και η Polymarket λειτουργεί πλέον νόμιμα στις ΗΠΑ μέσω μιας περιορισμένης έκδοσης της πλατφόρμας της, η διεθνής ιστοσελίδα της παραμένει απαγορευμένη για Αμερικανούς χρήστες. Η εταιρεία δηλώνει ότι απαγορεύει τη χρήση εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPN), τα οποία μπορούν να αποκρύπτουν τη γεωγραφική θέση των χρηστών. Ωστόσο, οι αρχές έχουν εντοπίσει περιπτώσεις χρήσης VPN από Αμερικανούς για στοιχηματισμό στην πλατφόρμα.

Τον Απρίλιο, ομοσπονδιακοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες σε μέλος των αμερικανικών Ειδικών Δυνάμεων, το οποίο φέρεται να αξιοποίησε απόρρητες πληροφορίες για μια επιχείρηση σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο. Το εν λόγω άτομο φέρεται να αποκόμισε πάνω από 400.000 δολάρια μέσω στοιχημάτων στην Polymarket. Τον Μάιο, κατηγορήθηκε επίσης ένας μηχανικός λογισμικού της Google, ο οποίος φέρεται να απέσπασε σχεδόν 1,2 εκατομμύρια δολάρια χρησιμοποιώντας εμπιστευτικές πληροφορίες για στοιχήματα στην ίδια πλατφόρμα.

Σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή, η Polymarket υποστήριξε ότι εφαρμόζει αυστηρή πολιτική κατά της χρήσης εμπιστευτικών πληροφοριών και ότι έχει προωθήσει σχεδόν 100 αναφορές προς τις αρχές επιβολής του νόμου.