Στον ανακριτή ο Φίλιππος Καμπούρης: Αποκαλύπτεται ο τρόπος δράσης του κυκλώματος απάτης εις βάρος του e-ΕΦΚΑ

Τις δραστηριότητές τους φέρονται να είχαν ξεκινήσει από τον Δεκέμβριο του 2013 οι φερόμενοι ως «εγκέφαλοι» μιας εγκληματικής οργάνωσης, η οποία κατηγορείται για κακουργηματικές πλαστογραφίες και απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, καθώς και για φοροδιαφυγή, μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου εικονικών εταιρειών, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας.

Οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας αποκάλυψαν ότι η συνολική ζημιά που υπέστη το Ελληνικό Δημόσιο από την παράνομη δράση της οργάνωσης ανέρχεται στο ποσό των -5.352.556,57 ευρώ. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα μέλη του κυκλώματος προχώρησαν σε αναλήψεις άνω των 2.000.000 ευρώ από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των εταιρειών.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, ως αρχηγικά μέλη κατηγορούνται ο τηλεπαρουσιαστής και πρόεδρος του εξωκοινοβουλευτικού κόμματος ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, 45 ετών, και η σύζυγός του, 47 ετών. Σύμφωνα με τη δικογραφία, εμπλέκονται συνολικά 12 άτομα, εκ των οποίων οι 11 συνελήφθησαν, ενώ ένας αχυράνθρωπος ρουμανικής υπηκοότητας αναζητείται εκτός Ελλάδος.

Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι εννέα συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα και αναμένεται να παρουσιαστούν στα δικαστήρια την Κυριακή 10 Οκτωβρίου για να δώσουν τις απολογίες τους.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, επιρρίπτει στους συλληφθέντες, κατά περίπτωση, κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομη οπλοκατοχή, καθώς και παραβάσεις του Κανονισμού Ασφαλίσεως και φοροδιαφυγή.

Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν στην Ανακρίτρια. Οι συνήγοροι του ζεύγους, το οποίο φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, δήλωσαν κατηγορηματικά ότι οι εντολείς τους είναι αθώοι.

Εκτός από το ζεύγος Καμπούρη, στην υπόθεση εμπλέκονται, σύμφωνα με την αστυνομία, δύο επιχειρηματίες (54 και 57 ετών), τέσσερις λογιστές (39, 43, 53 και 54 ετών) και τέσσερις «αχυράνθρωποι» (57, 59, 63 και 66 ετών). Μεταξύ των «αχυρανθρώπων» περιλαμβάνονται δύο Έλληνες υπήκοοι (ένας άνδρας και μία γυναίκα), μία γυναίκα βουλγαρικής υπηκοότητας και ο Ρουμάνος που αναζητείται.

Κεντρικό ρόλο φέρονται να είχαν οι λογιστές, οι οποίοι, αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία τους, διεκπεραίωναν τις απαραίτητες διαδικασίες για τη σύσταση εταιρειών, τη φορολογική τους διαχείριση και την ασφάλιση των εργαζομένων.

Οι «αχυράνθρωποι» επιλέχθηκαν λόγω της δυσχερούς οικονομικής τους κατάστασης, καθιστώντας ανέφικτη την είσπραξη οποιασδήποτε οφειλής από αυτούς.

Η εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης, 6 Οκτωβρίου 2026, μέσω μιας συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης του Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης σε διάφορες περιοχές της Αττικής, κατά την οποία συνελήφθησαν οι 11 από τους 12 εμπλεκόμενους.

Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, η επιχείρηση προήλθε μετά από πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα, κατόπιν παραγγελίας αρμόδιου Εισαγγελέα. Η έρευνα κατέδειξε ότι οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2013, είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί σε μια εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση και σαφώς καθορισμένους ρόλους, με στόχο την κατ’ επάγγελμα διάπραξη κακουργηματικών απατών εις βάρος του e-ΕΦΚΑ και τη φοροδιαφυγή, με σκοπό την απόκτηση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Το δίκτυο των 29 εταιρειών

Ως προς τον τρόπο λειτουργίας της οργάνωσης, διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της – επιχειρηματίες, λογιστές και «αχυράνθρωποι» – είχαν δημιουργήσει ένα δίκτυο 29 εταιρειών, οι οποίες δραστηριοποιούνταν στους κλάδους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της διαφήμισης και της ένδυσης.

Αρχικά, οι επιχειρηματίες σύστησαν κάποιες από αυτές τις εταιρείες. Στη συνέχεια, προχώρησαν στη δημιουργία εικονικών εταιρειών, χρησιμοποιώντας στοιχεία των «αχυρανθρώπων», οι οποίες δεν διέθεταν φυσική έδρα ή πραγματική δραστηριότητα, με σκοπό την αποφυγή εντοπισμού.

Στη συνέχεια, τα μέλη προέβαιναν στην ανάληψη των ασφαλιστικών εισφορών του e-ΕΦΚΑ, που προέρχονταν από την απασχόληση των εργαζομένων, χωρίς οι εισφορές αυτές να καταλογίζονται στους πραγματικούς εταίρους. Παράλληλα, δεν απέδιδαν τους αναλογούντες φόρους εισοδήματος και Φ.Π.Α. στο Ελληνικό Δημόσιο.

Η νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων πραγματοποιούνταν μέσω της απορρόφησής τους από το δίκτυο των εταιρειών. Τα χρήματα αναμιγνύονταν σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς και στη συνέχεια χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη δαπανών πολυτελούς διαβίωσης και για στοιχηματισμό.

Η δράση της οργάνωσης επιβεβαιώθηκε και από καταθέσεις εργαζομένων στις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων στην εστίαση, την ένδυση, καθώς και από τραγουδιστές.

Κατά τις έρευνες που διεξήχθησαν σε οικίες, επιχειρήσεις, λογιστικά γραφεία και θυρίδες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα ακόλουθα:

• -136.237 ευρώ,
• 2 αυτοκίνητα,
• μία μοτοσυκλέτα,
• ένα πλήθος τραπεζικών καρτών, εγγράφων, σφραγίδων εταιρειών, ταμειακών μηχανών και POS,
• κινητά τηλέφωνα,
• ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
• ένα αεροβόλο πιστόλι.

Τι ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι

Την υπεράσπιση του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του ανέλαβαν οι δικηγόροι Απόστολος Λύτρας και Γιάννης Γλύκας.

Ο κ. Λύτρας δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Εάν μιλάμε ότι απλά ένας άνθρωπος οφείλει χρήματα στον ΕΦΚΑ, δεν μπορούμε να μιλάμε για απάτη, είναι μία οφειλή όπως πάρα πολλοί Έλληνες έχουν». Πρόσθεσε δε: «Πρόκειται για οφειλή. Θα λάβουμε την δικογραφία και να δούμε πώς ο εισαγγελέας θεμελιώνει την κατηγορία και θα απολογηθούμε την Κυριακή».

Από την πλευρά του, ο κ. Γλύκας ανέφερε ότι η υπόθεση αφορά «καταγγελία από κυρία που συνδέεται με πολιτικό πρόσωπο» και ότι τα «φερόμενα αδικήματα» χρονολογούνται από το 2013 έως το 2016. Κατά τον κ. Γλύκα, το θέμα «εργαλειοποιείται για πολιτικούς λόγους».

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών παρήγγειλε στην Ανακρίτρια, η οποία θα χειριστεί την υπόθεση, να διερευνήσει εάν οι κατηγορούμενοι έχουν διαπράξει αδίκημα που σχετίζεται με φοροδιαφυγή. Στο πλαίσιο της κύριας Ανάκρισης, η δικαστική λειτουργός θα αξιολογήσει τα στοιχεία για να διαπιστώσει εάν προκύπτουν ενδείξεις για απόκρυψη εισοδημάτων. Η δικαστική έρευνα θα εστιάσει στο κατά πόσον υπήρχαν φόροι που έπρεπε να πληρωθούν, αν δηλώθηκαν όλα τα εισοδήματα των κατηγορουμένων, αν αποδόθηκε σωστά ο ΦΠΑ ή αν δηλώθηκαν ανακριβή ή ψευδή στοιχεία με σκοπό την επιστροφή ΦΠΑ.