Χωριάτικο: Το παρασκήνιο πίσω από την απάτη – Τι αποκάλυψε ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ. για ενημέρωση για εφόδους

Μία τεράστια απάτη φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, με ζημιά που ξεπερνά τα 25 εκατομμύρια ευρώ, φέρεται να είχε οργανώσει ο 57χρονος ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο». Η πολυετής δράση του είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου.

Η εγκληματική οργάνωση, σύμφωνα με τις αρχές, λειτουργούσε πάνω από 433 επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως η Αττική, η Μύκονος και η Ρόδος, ενώ η δραστηριότητά της επεκτεινόταν και σε δημοφιλή beach bar σε νησιωτικούς προορισμούς.

Στη δικογραφία που έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (το «ελληνικό FBI»), περιλαμβάνονται 149 άτομα. Αξίζει να σημειωθεί ότι 13 από αυτά είναι «πρόσωπα-φαντάσματα», δηλαδή ανύπαρκτα, ενώ έξι είχαν ήδη αποβιώσει πριν καν ξεκινήσει η έρευνα.

Από τις συνομιλίες που κατέγραψε ο κοριός της Ελληνικής Αστυνομίας, προέκυψε ότι δύο μέλη του κυκλώματος διατηρούσαν επαφές με δύο υψηλόβαθμους δημόσιους υπαλλήλους, έναν από την Εφορία και έναν από τον ΕΦΚΑ. Σκοπός των επαφών αυτών ήταν η εξασφάλιση «εξυπηρετήσεων», τις οποίες τα μέλη της οργάνωσης αποκαλούσαν χιουμοριστικά «δωράκια».

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, σε άλλες καταγεγραμμένες συνομιλίες, ο εφοριακός και ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ αναφέρονται με προσωνύμια όπως «βαφτιστήρια», «δικοί μας», «θεία» και «ξαδέλφη».

Σε μία άλλη περίπτωση, τρεις ημέρες πριν από προγραμματισμένο ραντεβού με την Επιθεώρηση Εργασίας, καταγράφηκε συνομιλία όπου μέλη του κυκλώματος συζητούσαν για τα δώρα που θα αγόραζαν για υπαλλήλους, τα οποία αποκαλούσαν «κραγιονάκια».

Στο κύκλωμα φέρονται να εμπλέκονται και δύο αστυνομικοί. Ο ένας φέρεται να είχε συναντήσεις με μέλη του κυκλώματος σε γνωστό strip club της λεωφόρου Συγγρού, με σκοπό την ενημέρωσή τους σχετικά με επικείμενες εφόδους σε καταστήματα της οργάνωσης. Ο δεύτερος αστυνομικός φέρεται να έχει λάβει το χρηματικό ποσό των 1.500 ευρώ. Και οι δύο παραμένουν αταυτοποίητοι, ενώ η έρευνα του «ελληνικού FBI» συνεχίζεται για τον εντοπισμό και τη διαλεύκανση του ακριβούς ρόλου τους.

Κατάληψη 28 παραλιών στη Ρόδο

Το κύκλωμα είχε αναπτύξει σημαντική επιχειρηματική δραστηριότητα, ιδίως στη Ρόδο, όπου, σύμφωνα με την έρευνα, έθεσε υπό τον έλεγχό του 28 «φιλέτα» παραλίες και beach bar. Από το 2018, επιχειρηματίες από την Αθήνα άρχισαν να εμφανίζονται στο νησί, πλειοδοτώντας σε εξαιρετικά υψηλές τιμές για την απόκτηση του ελέγχου των παραλιακών επιχειρήσεων, ποσά πολύ μεγαλύτερα από την πραγματική τους αξία.

Για παράδειγμα, για μια παραλιακή έκταση 500 τετραγωνικών μέτρων στην Καλλιθέα, με πραγματικό μίσθωμα περίπου 25.000 ευρώ, οι επιχειρηματίες του κυκλώματος προσέφεραν 200.000 ευρώ. Ωστόσο, κατέβαλαν μόνο την πρώτη δόση, αφήνοντας απλήρωτα τα υπόλοιπα δύο χρόνια της μίσθωσης.

Τον τρίτο χρόνο, όταν ο δήμος θα μπορούσε να προχωρήσει σε διαδικασίες έξωσης, η εταιρεία που διαχειριζόταν το beach bar έκλεινε. Τη θέση της αναλάμβανε ένας «αχυράνθρωπος», με αποτέλεσμα το Δημόσιο να μην μπορεί να εισπράξει κανένα ποσό, καθώς το άτομο δεν διέθετε ατομική περιουσία.

«Χωριάτικο»: Η δομή της οργάνωσης

Από τις 433 επιχειρήσεις που λειτουργούσε η οργάνωση, οι 340 ήταν φούρνοι, καταστήματα εστίασης, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης και strip clubs. Επιπλέον, λειτουργούσαν και εταιρείες μίσθωσης προσωπικού.

Μέσα από αυτό το δίκτυο γινόταν το ξέπλυμα των χρημάτων. Άτομα δηλώνονταν ως εργαζόμενοι σε εταιρείες-φαντάσματα. Το κεντρικό αρχηγείο της οργάνωσης βρισκόταν στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, όπου λειτουργούσε ένα πλήρως οργανωμένο λογιστήριο για την «τακτοποίηση» όλων των υποθέσεων.

Κομβικό ρόλο στην οργάνωση είχαν περίπου 100 «αχυράνθρωποι», άτομα χαμηλού εισοδήματος, συχνά με προβλήματα υγείας. Υπήρχαν μάλιστα περιπτώσεις όπου και αποθανόντες δηλώνονταν ως «αχυράνθρωποι».

Ο 57χρονος τους παρείχε μηνιαίο μισθό 1.000 ευρώ και μέσω αυτών ιδρύονταν εταιρείες ΙΚΕ, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, ώστε να αποκρύπτεται η πραγματική ιδιοκτησία από τον ίδιο.