18 άτομα στον εισαγγελέα για μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Η εμπλοκή του Ερρίκου Πετιλόν
Το μεσημέρι του Σαββάτου (7/11), 18 άτομα, 17 άνδρες και μία γυναίκα, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, στο πλαίσιο υπόθεσης εκτεταμένης φοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα των Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ. Η επιχείρηση των Αρχών στη Βόρεια Ελλάδα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι ελεγκτές εντόπισαν κρυμμένα λογιστικά βιβλία και άλλα στοιχεία που υποδηλώνουν συστηματική απόκρυψη εσόδων μεγάλης κλίμακας. Οι έλεγχοι συνεχίζονται, εστιάζοντας στα τερματικά POS και στα λογιστικά αρχεία των επιχειρήσεων.
Τα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο
Στο επίκεντρο της έρευνας φέρονται να βρίσκονται τρεις γνωστοί επιχειρηματίες του χώρου της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτήτες δεκάδων μπαρ και νυχτερινών κέντρων σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται άτομα που λειτουργούσαν καταστήματα χρησιμοποιώντας «αχυρανθρώπους» για την απόκρυψη της πραγματικής τους δραστηριότητας.
Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρεται το όνομα του Ερρίκου Πετιλόν, γνωστού από το μόντελινγκ και την υποκριτική. Ένας γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωπος» έναντι αμοιβής 200-700 ευρώ μηνιαίως, περιλαμβάνεται επίσης στους συλληφθέντες. Μαζί τους συνελήφθησαν η σύζυγος ενός εκ των επιχειρηματιών, τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι φέρονται να οργάνωναν τη σύσταση και διαχείριση των εταιρειών μέσω των εικονικών εκπροσώπων.
Στο πλαίσιο των κακουργηματικών πράξεων, ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για να εξασφαλίζει άδειες από δημοτικές, πυροσβεστικές και υγειονομικές αρχές.
Τεράστιες οφειλές και χιλιάδες ΑΦΜ
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, το δίκτυο, χρησιμοποιώντας πάνω από 4.200 ΑΦΜ σε διάστημα τριών ετών, συσσώρευσε οφειλές άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτό το ποσό, 68 εκατομμύρια ευρώ αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος στην ΑΑΔΕ, ενώ 135 εκατομμύρια ευρώ αφορούν ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ.
Στην έρευνα συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί. Οι έλεγχοι εκτείνονται σε περισσότερες από 700 διευθύνσεις σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και άλλες περιοχές, αφορώντας άνω των 2.000 επιχειρήσεων εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης. Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 1.300 «αχυράνθρωποι» και 700 πρόσωπα που ασκούσαν την επιχειρηματική δραστηριότητα ενεπλάκησαν στο κύκλωμα.
Οι «αχυράνθρωποι» εμφανίζονταν ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι στα εταιρικά έγγραφα. Η διασταύρωση στοιχείων βοήθησε τους ελεγκτές να ταυτοποιήσουν τους πραγματικούς επιχειρηματίες.
Εκμετάλλευση ασθενών και πολυτελής ζωή
Το κύκλωμα φέρεται να προσέγγιζε άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και το «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα, προσφέροντάς τους μικρή αμοιβή για να εμφανιστούν ως διαχειριστές εταιρειών. Αυτές οι εταιρείες, στη συνέχεια, συσσώρευαν απλήρωτες οφειλές.
Ορισμένοι από τους εμπλεκομένους φέρονται να χρηματοδοτούσαν πολυτελή ταξίδια, αγοράζοντας κοσμήματα και ακριβά ρολόγια με χρήματα από τη φοροδιαφυγή. Φωτογραφίες από τις εξωτικές τους αποδράσεις κοσμούσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τις έρευνες, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν αντικείμενα αξίας, ενώ σε βίλες ενός επιχειρηματία βρέθηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.
Η άποψη του συνηγόρου
Ο συνήγορος πέντε εκ των συλληφθέντων, Αντώνης Κουδρόγλου, δήλωσε ότι οι εντολείς του αγνοούσαν την έκταση της υπόθεσης και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν. Ανέφερε ότι αναμένει τη δικογραφία για να τοποθετηθεί, εκτιμώντας ότι οι διώξεις θα είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Υποστήριξε ότι οι εντολείς του δεν γνώριζαν την πλήρη έκταση της δραστηριότητας και το ύψος της ζημίας.
Ο κ. Κουδρόγλου ανέφερε ότι η σύλληψη της συζύγου ενός επιχειρηματία οφείλεται σε οπλοκατοχή, καθώς βρέθηκε ένα «αντίκα» όπλο κατά την έρευνα, ενώ ο ίδιος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή της στο κύκλωμα φοροδιαφυγής.
