Φοροδιαφυγή στη Θεσσαλονίκη: Αποκαλύψεις για κύκλωμα που εξέδιδε τιμολόγια σε ΑΦΜ νεκρών
Στη δημοσιότητα έρχονται συγκλονιστικά στοιχεία από τη δικογραφία που αφορά υπόθεση φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα και καταστήματα εστίασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Ανάμεσα στα ευρήματα, περιλαμβάνονται τιμολόγια που εκδόθηκαν στο όνομα ατόμων που είχαν ήδη αποβιώσει.
Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ζήτησαν ληξιαρχικές πράξεις θανάτου για 12 πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών. Η διασταύρωση των στοιχείων στο σύστημα myDATA αποκάλυψε ότι συνεχίζονταν η καταχώριση παραστατικών τόσο στα ΑΦΜ των αποθανόντων, όσο και σε ΑΦΜ εταιρειών με τις οποίες συνδέονταν.
Συνολικά 18 άτομα συνελήφθησαν, εκ των οποίων οι 16 παραμένουν υπό κράτηση και αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα ενώπιον της ανακριτικής αρχής.
Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, είναι βαρύτατες: συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου ή συνέργεια σε αυτή, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Δύο από τους συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση για το σκέλος της υπόθεσης που αφορά τη νομοθεσία περί όπλων.
Μια τακτική: Ίδιο κατάστημα, διαφορετικό ΑΦΜ
Η μεθοδολογία που ακολουθούνταν περιλάμβανε διαδοχικές υπεκμισθώσεις, μέσω των οποίων τα καταστήματα άλλαζαν «χέρια» και διαχειριστές στα χαρτιά, χωρίς ουσιαστικά να μεταβάλλεται η λειτουργία τους.
Παρόλο που εκδίδονταν αποδείξεις και δηλωνόταν το προσωπικό, οι φόροι και οι ασφαλιστικές εισφορές παρέμεναν απλήρωτοι. Μόλις ξεκινούσαν οι διαδικασίες είσπραξης οφειλών, μια νέα εταιρεία αναλάμβανε τη λειτουργία του καταστήματος, διατηρώντας τον ίδιο χώρο, την ίδια επωνυμία και τους ίδιους εργαζομένους.
Πρόσωπα που φέρονταν να ελέγχουν τα καταστήματα, εμφανίζονταν στα επίσημα έγγραφα (ΕΡΓΑΝΗ) σε θέσεις όπως πορτιέρηδες, υπάλληλοι υποδοχής ή υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων. Σε μία χαρακτηριστική περίπτωση που καταγράφεται στο διαβιβαστικό, ένας εργαζόμενος στη «λάντζα» εμφανιζόταν ως συμμετέχων σε δέκα εταιρείες, με συνολικές οφειλές που ξεπερνούσαν τα 30 εκατομμύρια ευρώ.
Τα στοιχεία του διαβιβαστικού κάνουν λόγο για 917 ελεγχόμενες εταιρείες, εκ των οποίων οι 860 είχαν βεβαιωμένα χρέη, αγγίζοντας το ποσό των 206,27 εκατομμυρίων ευρώ.
Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι η ευρύτερη έρευνα αποκάλυψε πάνω από 4.200 ΑΦΜ και οφειλές άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ την τελευταία τριετία.
Τέσσερα δίκτυα και «κρυφές» συνομιλίες
Η δικογραφία αναλύει τη δράση τεσσάρων διασυνδεδεμένων δικτύων. Τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος φαίνεται να διαδραμάτισαν κεντρικό ρόλο στη δημιουργία των εταιρειών και στη διαχείριση των στοιχείων των ατόμων που δηλώνονταν ως εκπρόσωποι.
Στο υλικό της έρευνας αποκαλύπτονται συνομιλίες μέσω Viber, οι οποίες αφορούσαν την επιβεβαίωση ταυτοτήτων, τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών και τερματικών POS. Επίσης, αναφέρονται 19 έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων υπεύθυνων δηλώσεων και εξουσιοδοτήσεων, που φέρονται να είχαν πλαστή σφραγίδα από ΚΕΠ της Καλαμαριάς.
Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος φέρεται να δήλωσε προανακριτικά ότι λάμβανε αμοιβή 200 έως 700 ευρώ μηνιαίως για να εμφανίζεται στα χαρτιά ως διαχειριστής εταιρείας.
Η πλευρά της υπεράσπισης
Η δικηγόρος Ανθούλα Ανάσογλου τόνισε ότι γυναίκες από μονογονεϊκές οικογένειες είχαν συμφωνήσει να εμφανίζονται ως εκπρόσωποι εταιρειών έναντι μικρών χρηματικών ποσών.
Ο Αθανάσιος Ελευθεριάδης, συνήγορος ενός εκ των λογιστών, δήλωσε ότι ο εντολέας του αρνείται κάθε εμπλοκή και ότι θα προσκομίσει όλα τα απαραίτητα παραστατικά που αποδεικνύουν την αθωότητά του.
