Αποκάλυψη Κυκλώματος Φοροδιαφυγής σε Θεσσαλονίκη-Χαλκιδική: Ο Ρόλος του Κορωνοϊού, των Λογιστών και η Σύμπραξη Επιχειρηματιών

Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής επικεντρώνεται η έρευνα για ένα εκτεταμένο κύκλωμα που φέρεται να εμπλέκεται σε σοβαρές υποθέσεις φοροδιαφυγής, πλήττοντας κυρίως τους κλάδους της εστίασης και της διασκέδασης. Η υπόθεση αυτή βρίσκεται στα χέρια της ΑΑΔΕ και των ελεγκτικών υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών εδώ και περίπου δύο χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το MEGA, η έκταση του φαινομένου εκτιμάται ότι είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς φτάνει το 80% έως 90% των σημαντικών επιχειρήσεων εστίασης και διασκέδασης στις εν λόγω περιοχές.

Όπως αναφέρεται, η έρευνα έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου ενάμιση με δύο χρόνια από την ΑΑΔΕ και τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Η εικόνα που προκύπτει από τις δηλώσεις ορισμένων κατηγορουμένων, αλλά και από την ίδια τη φύση της υπόθεσης, υποδεικνύει ότι η οικονομική πίεση που προκλήθηκε από την περίοδο του κορωνοϊού, λίγο πριν και λίγο μετά, οδήγησε σε μια σύμπραξη μεταξύ των επιχειρηματιών. Αυτή η σύμπραξη, που αφορά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων εστίασης και διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, οδήγησε σε σταδιακή συνεννόηση. Η συνεννόηση αυτή σηματοδότησε την απομάκρυνση από τις αρχικές τους ιδιοκτησιακές δομές, που ίσχυαν μέχρι το 2020-2021, και την υιοθέτηση μιας νέας μεθόδευσης. Αυτή η νέα μεθόδευση περιλάμβανε τη συνεργασία με λογιστές και δικηγόρους, με σκοπό τη δημιουργία ενός κοινού μετώπου. Ουσιαστικά, εντάχθηκαν σε μια κοινή γραμμή, η οποία περιλάμβανε τη χρήση χιλιάδων «αχυρανθρώπων» που εμφανίστηκαν ξαφνικά σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις.

Αυτό το σύστημα φαίνεται να αφορά ακόμη και επιχειρήσεις που άνοιξαν μετά την περίοδο του κορωνοϊού.

Πρόκειται για μια τακτική που έχει γίνει κοινός τόπος στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, αναφέρεται ότι πριν από μερικούς μήνες είχαν εξαρθρωθεί και άλλα παρόμοια κυκλώματα, που σχετίζονταν με το λιανικό εμπόριο και εισαγωγές από τη Βουλγαρία. Σε εκείνες τις περιπτώσεις, επίσης, είχαν χρησιμοποιηθεί εκατοντάδες «αχυράνθρωποι», κυρίως αλλοδαποί με οικονομικά και υγειονομικά προβλήματα. Τότε είχε διαρρεύσει η πληροφορία ότι επίκειται η αποκάλυψη ενός μεγάλου κυκλώματος που αφορούσε και τα κέντρα διασκέδασης, με αποτέλεσμα η πόλη να γεμίσει «αχυρανθρώπους».

Αυτή η τακτική, που έχει παρατηρηθεί και σε άλλες περιπτώσεις, πλέον επεκτείνεται. Πρόκειται για μια κοινή μεθόδευση που διαδίδεται από στόμα σε στόμα και ενισχύεται από παρασκηνιακές ενέργειες πολλών ατόμων, οι οποίοι δεν διστάζουν μπροστά σε τίποτα, επηρεάζοντας δεκάδες επιχειρήσεις σε διάφορους κλάδους. Αυτές οι ενέργειες αποτελούν κομμάτια μιας ευρύτερης, συντονισμένης μεθόδευσης που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια με το ίδιο σύστημα.

Σχετικά με τις συνομιλίες: Ένα στοιχείο που προκαλεί εντύπωση στη δικογραφία είναι η ύπαρξη καταγεγραμμένων συνομιλιών μέσω Viber. Αυτό εγείρει το ερώτημα για τους λόγους πίσω από αυτή την επιλογή, ειδικά εφόσον δεν έχουν υπάρξει άρσεις απορρήτου στο πλαίσιο της έρευνας. Δεν έχει ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός νόμιμων συνακροάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, της ΕΥΠ ή άλλων αρμόδιων υπηρεσιών. Απορίας άξιον είναι γιατί ακόμη και τα συστήματα ιδιωτικών εταιρειών δεν διαθέτουν δυνατότητα καταγραφής συνομιλιών Viber.

Φαίνεται ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις (οι συνομιλίες χρονολογούνται από το 2023-2024), εντοπίστηκαν οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας κάποιων κατηγορουμένων ή εμπλεκομένων. Έγινε άμεση επισκόπηση των περιεχομένων των κινητών τους, χωρίς να ακολουθήσει η τυπική διαδικασία έρευνας από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Τα μηνύματα εξετάστηκαν επί τόπου και τα στοιχεία τους ενσωματώθηκαν στη δικογραφία.