Θεσσαλονίκη: Φοροδιαφυγή – Δύο γυναίκες στο στόχαστρο, μετά από ισχυρισμούς Πετιλόν, οδηγούνται στη φυλακή

Ο Ερρίκος Πετιλόν κατονομάζει δύο γυναίκες ως τους εγκεφάλους πίσω από την εμπλοκή του στο κύκλωμα φοροδιαφυγής που δρούσε στη Θεσσαλονίκη.

Μία από αυτές, ένα μοντέλο με προηγούμενες συλλήψεις, φέρεται να προσέγγισε τον πρώην ηθοποιό και μοντέλο, ζητώντας του το ΑΦΜ του, ενώ η δεύτερη είναι λογίστρια εντός της εγκληματικής οργάνωσης.

Η γυναίκα που προσέγγισε τον κ. Πετιλόν έχει αντιμετωπίσει κατηγορίες για ναρκωτικά, κλοπές, ακόμη και απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον του πρώην συντρόφου της, για την οποία είχε καταδικαστεί σε δέκαετή φυλάκιση.

Δύο προφυλακίσεις για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη

Μέχρι στιγμής, δύο άτομα έχουν προφυλακιστεί: ένας 33χρονος επιχειρηματίας, που θεωρείται εκ των επικεφαλής του κυκλώματος, και ένας 34χρονος λογιστής, ο οποίος κατηγορείται για τη δημιουργία εικονικού λογιστικού γραφείου.

Αξίζει να σημειωθεί η περίπτωση κατά την οποία ελεγκτές, κατά τη διάρκεια ελέγχου σε νυχτερινό κέντρο, βρήκαν τον επιχειρηματία να παρουσιάζεται ως απλός υπάλληλος.

Αρχικά, φέρεται να αρνήθηκε να απαντήσει για την ιδιοκτησία του καταστήματος. Ωστόσο, αργότερα, απευθυνόμενος στους ελεγκτές, τους ρώτησε με έκπληξη “Καλά, δεν με γνωρίζετε;” και αναφέρθηκε σε άλλα γνωστά καταστήματα εστίασης και διασκέδασης που, όπως ισχυρίστηκε, διαχειριζόταν στη Θεσσαλονίκη.

Η ανακριτική διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο με την εξέταση βασικών κατηγορουμένων για το κύκλωμα. Συνολικά, 10 άτομα έχουν ήδη περάσει το κατώφλι του ανακριτή.

Ελεύθεροι με όρους δύο κατηγορούμενοι

Ο 39χρονος πρώην συνεργάτης του επιχειρηματία, ο οποίος κατηγορείται για μεταφορά μετρητών για την πληρωμή προσωπικού και λογιστών, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 5.000 ευρώ και την επιβολή περιοριστικών όρων.

Παράλληλα, μία 60χρονη γυναίκα, που εργαζόταν ως καθαρίστρια σε καταστήματα του επιχειρηματία, αφέθηκε ελεύθερη υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η γυναίκα κατηγορείται ότι παραχώρησε το ΑΦΜ και τους κωδικούς TAXISnet σε συγγενικό της πρόσωπο, ενώ, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, δημιουργήθηκαν 12 εταιρείες εν αγνοία της.

Αύριο η απολογία του 48χρονου δικηγόρου

Ο 48χρονος δικηγόρος, ο οποίος φέρεται να διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στη δημιουργία εκατοντάδων εταιρειών-«φαντασμάτων» και στον εντοπισμό παρένθετων προσώπων, έλαβε νέα 24ωρη προθεσμία από την 3η ειδική ανακρίτρια για να απολογηθεί.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται επίσης να χρησιμοποίησε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για τη διεκπεραίωση υποθέσεων επιχειρήσεων.

Αύριο αναμένεται να απολογηθεί και ο λογιστής από τον οποίο ξεκίνησε η έρευνα της ΑΑΔΕ τον Νοέμβριο του 2024. Ο εν λόγω λογιστής νοσηλεύεται μετά από αδιαθεσία που παρουσίασε κατά τη σύλληψή του.