Εντατικοποίηση Φορολογικών Ελέγχων για Ξέπλυμα Χρήματος

Περισσότερες από 930 υποθέσεις φυσικών προσώπων φαίνεται να βρίσκονται στο στόχαστρο των φορολογικών αρχών, με κατηγορίες που περιλαμβάνουν ξέπλυμα μαύρου χρήματος και σοβαρές περιπτώσεις φοροδιαφυγής, καθώς και χρέη προς το δημόσιο που ξεπερνούν τις 50.000 ευρώ.

Κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2025 (Ιανουάριος-Μάιος), οι φορολογικές υπηρεσίες πραγματοποίησαν εκτενείς έρευνες σε δηλώσεις φόρου, τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία των υπόπτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Τα ευρήματα αυτά διαβιβάστηκαν στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για περαιτέρω διερεύνηση.

Από την ανάλυση προέκυψαν:

• 267 υποθέσεις φυσικών προσώπων που έχουν διαπράξει φοροδιαφυγή άνω των 50.000 ευρώ.
• 575 υποθέσεις φυσικών προσώπων με χρέη άνω των 50.000 ευρώ προς το δημόσιο.

Μηνυτήριες Αναφορές

Mηνυτήριες αναφορές κατατέθηκαν σε 469 φορολογούμενους από διάφορες υπηρεσίες όπως οι ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα και το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων.

Tην ίδια χρονική περίοδο, η Αρχή κατά του ξεπλύματος ζήτησε πληροφορίες από την ΑΑΔΕ σχετικά με πρόσωπα που εμπλέκονται σε υποθέσεις ξέπλυματος χρημάτων. Ζήτησε επίσης στοιχεία για τα δηλωθέντα εισοδήματα και την περιουσία τους ώστε να συνεχιστεί η έρευνα. Στη συνέχεια παρέπεμψε στην ΑΑΔΕ να διενεργήσει ελέγχους βάσει στοιχείων που αφορούν 90 φυσικά πρόσωπα σε 15 διαφορετικές υποθέσεις.

Aξιοσημείωτο είναι ότι εκδόθηκαν συνολικά 63 εντολές ελέγχου ενώ οι οριστικοί έλεγχοι σε 27 υποθέσεις οδήγησαν στον καταλογισμό φόρων και προστίμων ύψους περίπου 12,1 εκατ. ευρώ. Η αποφυγή πληρωμής φόρων εισοδήματος καθώς επίσης του ΕΝΦΙΑ και του ΦΠΑ πλοίων θεωρούνται πλέον βασικά αδικήματα που ενεργοποιούν τη διαδικασία δίωξης για ξέπλυμα χρημάτων.

Διαδικασίες Δέσμευσης Περιουσιακών Στοιχείων

Eπισημαίνεται ότι έχει τροποποιηθεί η διαδικασία δέσμευσης ή απαγόρευσης εκποίησης περιουσιακών στοιχείων χωρίς ωστόσο να εφαρμόζονται οι διατάξεις περί απορρήτου στους κατηγορούμενους σχετικά με τραπεζικά ή άλλα δεδομένα.

Eντατικοί Έλεγχοι από το Κέντρο Μεγάλων Φορολογούμενων

Tαυτόχρονα, το Κέντρο Μεγάλων Φορολογούμενων (ΚΕ.ΜΕ.Φ.) έχει εντείνει τους ελέγχους προκειμένου να εντοπίσει περιστατικά φοροδιαφυγής επικεντρώνοντας την προσοχή του σε άτομα ή επιχειρήσεις με υψηλά εισοδήματα ή σημαντική κινητή/ακίνητη περιουσία καθώς επίσης δραστηριότητα στους τραπεζικούς λογιαριασμούς τους.

Mε βάση τα διαθέσιμα στοιχεία μέχρι τα τέλη Μαΐου έχουν ελεχθεί συνολικά 326 υποθέσεις όπου επιβλήθηκαν φόρους και πρόστιμα ύψους περίπου 26,42 εκατ. ευρώ – εκ των οποίων τα περισσότερα σχετίζονται με αδήλωτα εισοδήματα – ενώ έχουν ήδη εισπραχθεί γύρω στα 2,75 εκατ. ευρώ από βεβαιωθέντες φόρους.

Ορισμός της Φοροδιαφυγής σύμφωνα με τη Νομοθεσία

Sύμφωνα με τη νομοθεσία ισχύει ότι οποιοδήποτε άτομο σκοπεύει να αποφύγει την πληρωμή φόρων μέσω της παρακράτησης πληροφοριών σχετικά με φορολογητέα εισόδηματα ή μέσω ανακριβών δηλώσεων θεωρείται υπεύθυνος για εγκλήματα φοροδιαφυγής.
Στην περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνονται πράξεις όπως η μη δήλωση πραγματικών κερδών ή η παρουσίαση ψευδών γεγονότων στις αρχές της Φoροστικής Διοίκησης.
Η παράλειψη αποδοχής ή ανακριβής δήλωση αυτών οδηγεί στη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων σύμφωνα πάντα με τον νόμο.