Σύλληψη Μελών Εγκληματικής Οργάνωσης για Απάτες κατά του Δημοσίου

Έξι άτομα που φέρονται ως μέλη μιας εγκληματικής ομάδας έχουν συλληφθεί από την Αστυνομία, καθώς είναι ύποπτοι ότι είχαν δημιουργήσει ένα περίπλοκο σύστημα απάτης που στοχεύει στην εξαπάτηση του ΕΦΚΑ και των φορολογικών αρχών, αποκομίζοντας έτσι παράνομα κέρδη ύψους εκατομμυρίων ευρώ. Η ζημία που προκλήθηκε στο Δημόσιο ανέρχεται σε τουλάχιστον 2,19 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 1,63 εκατ. αφορούν οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές και περίπου 555.000 ευρώ σε μη καταβληθέντες φόρους.

Η υπόθεση αυτή εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετά από μια εκτενή και μεθοδική έρευνα που διεξήχθη στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης.

Οι Συλλήψεις

Κατά τη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στις 14 Οκτωβρίου 2025 συνελήφθησαν έξι άτομα – πέντε αλλοδαποί και ένας Έλληνας – ηλικίας από 36 έως 55 ετών, συμπεριλαμβανομένων δύο ηγετικών στελεχών της οργάνωσης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση καθώς και για απάτη, πλαστογραφία μετά χρήσεως, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Ο Τρόπος Λειτουργίας

Ειδικότερα, όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία της έρευνας, οι συλληφθέντες είχαν ιδρύσει ένα καλά οργανωμένο δίκτυο αποτελούμενο από εννέα εταιρείες παραγωγής ενδυμάτων από το 2014. Χρησιμοποιούσαν αυτές τις εταιρείες εναλλάξ με σκοπό να αποκρύπτουν τη πραγματική οικονομική τους δραστηριότητα ώστε να αποφύγουν την πληρωμή εισφορών και φόρων.

Με την ασφάλιση εργαζομένων αριθμού αντίστοιχου με 108 ατόμων πραγματοποιούσαν υποβολές Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) χωρίς να καταβάλλουν τις αντίστοιχες εισφορές ενώ οι αρχές κατέγραφαν χρέη προς ανύπαρκτα ή πλαστά πρόσωπα τα οποία εμφανίζονταν ως διαχειριστές.

The leaders of the association were aged 42 and 45 and reportedly utilized forged or altered documents along with “straw man” identities to set up companies of various legal forms (e.g.,partnerships and sole proprietorships),aiming to complicate the identification of their true operations.

Main Actors in the Scheme

Considerably involved was a local accountant aged 55 who provided technical support and expertise to facilitate these illegal operations.

Pursuing Illegal Activities and Money Laundering

The organization’s activities extended beyond financial fraud according to police reports; they also engaged in illegal human trafficking using vehicles registered under fictitious names through one of their shell companies.To legitimize their illicit gains، members purchased real estate both domestically and abroad و made transactions involving luxury vehicles while conducting cash withdrawals from third-party accounts و transferring funds abroad under false pretenses.

Seizure of Assets

A directive from the supervising appellate prosecutor overseeing organized crime investigations led to the seizure of four properties owned by key members and also their bank accounts۔ The six arrested individuals were brought before the relevant prosecutorial authority، while an examination continues for identifying potential accomplices and fully assessing the extent of criminal activities involved。