Δέσμευση Περιουσιακών Στοιχείων Σχετικά με την Υπόθεση Novartis

Με απόφαση του επικεφαλής της Αρχής κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη, έχουν δεσμευτεί όλα τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην Ελλάδα και σε ελβετικές τράπεζες που ανήκουν στους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες, Φιλήστορα Δεστεμπασίδη («Μάξιμος Σαράφης») και Μαρία Μαραγγέλη («Αικατερίνη Κελέση»). Ο λόγος είναι ότι τα ποσά που έλαβαν από τις αμερικανικές αρχές σχετίζονται με τις καταθέσεις τους στην ελληνική δικαιοσύνη.Επιπλέον, κρίθηκε ότι όταν ξέφυγαν στο καθεστώς προστασίας μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος δεν πληρούσαν τις απαραίτητες νομικές προϋποθέσεις λόγω οικονομικού κινήτρου.

Οι συγκεκριμένοι μάρτυρες βρίσκονται υπό δίκη σε δεύτερο βαθμό για ψευδείς καταθέσεις και έχουν ήδη καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης μεταξύ 25 και 33 μηνών με αναστολή. Η εντολή για τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων έχει σταλεί στις ελληνικές και ελβετικές τράπεζες, διατάσσοντας την προσωρινή κατάσχεση όλων των τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και άλλων περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σ’ αυτούς.

Η δράση του κ. Βουρλιώτη φέρνει στο προσκήνιο μια νέα ποινική έρευνα για τους δύο κατηγορούμενους καθώς συντάχθηκε πόρισμα το οποίο έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ώστε να διερευνηθεί το κακούργημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (γνωστό ως ξέπλυμα χρημάτων) εις βάρος των πρώην προστατευομένων μαρτύρων. Οι καταθέσεις τους είχαν οδηγήσει στη εμπλοκή δέκα πολιτικών προσώπων στην υπόθεση Novartis.

Ταυτόχρονα, η Αρχή προχώρησε στη δήμευση περιουσιακών στοιχείων ακόμη 12 φυσικών προσώπων των οποίων οι λογαριασμοί φέρουν συναλλαγές χωρίς επαρκείς αιτιολογήσεις σχετικά με χρήματα που ταυτοποιούνται ως αμοιβές προς τους δύο κατηγορούμενους. Για αυτά τα πρόσωπα ζητείται επίσης έλεγχος από την αρμόδια εισαγγελική αρχή σχετικά με πιθανές συνέργειες σε ξέπλυμα χρημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Αρχής, μέρος των χρημάτων μεταφέρθηκε σε ελβετική τράπεζα: για τον έναν εκ των δυο το ύποπτο ποσό φτάνει σχεδόν τα 10 εκατομμύρια ευρώ ενώ για τη δεύτερη ανέρχεται περίπου στα 17 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον αναγνωρίστηκαν άλλα 12 άτομα στους οποίους μεταφέρονται διάφορες χρηματικές ποσότητες κυμαινόμενες μεταξύ 30.000 έως 500.000 ευρώ χωρίς σαφή αιτία κατάθεσης.