Ανακαλύψεις Σχετικά με Παράνομες Επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης, επικεφαλής της Αρχής κατά του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος και πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αποκάλυψε νέες σημαντικές πληροφορίες που αφορούν παράνομες ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας στην Κρήτη. Όπως αναφέρεται, συγκεκριμένα άτομα φαίνεται να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο σε αυτές τις υποθέσεις.

Η έρευνα που διενήργησε η Αρχή εντόπισε ποσά πολλών χιλιάδων ευρώ που χρησιμοποιήθηκαν για την ανέγερση κατοικιών και επενδύσεις σε στοιχηματικές εταιρείες για βραχυχρόνια μίσθωση. Επιπλέον, διαπιστώθηκε αγορά αγροτικών εκτάσεων και ύπαρξη μιας τραπεζικής θυρίδας με συχνές επισκέψεις από τον ιδιοκτήτη της. Σε συνέχεια αυτών των ευρημάτων, ο κ. Βουρλιώτης προχώρησε στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των άμεσα εμπλεκομένων καθώς και των στενών συγγενών τους.

Με βάση τη διάταξή του αποκλείεται η μεταβίβαση των υπό διερεύνηση αγροτεμαχίων και ακινήτων καθώς επίσης και η πρόσβαση ή επίσκεψη στη χρηματοοικονομική θυρίδα.

Το πόρισμα που συνέταξε ο Βουρλιώτης έχει ήδη σταλεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ώστε να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία που προκύπτουν από την ίδια υπόθεση. Αυτό συμβαίνει στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας εναντίον δύο φερόμενων ως πρωταγωνιστών: ενός γνωστού γεωργικού συνδικαλιστή και ενός λογιστή οι οποίοι έχουν ήδη φυλακιστεί μετά από απολογίες τους.

Σύμφωνα με την Αρχή,οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποίησαν μέρος των εγκληματικών εσόδων τους για την αγορά ακίνητης περιουσίας κατά τη διάρκεια της παράνομης δραστηριότητάς τους προσπαθώντας έτσι να «καθαρίσουν» τα χρήματα μέσω νομιμοφάνειας. Ένας εξ αυτών,συγκεκριμένα ο λογιστής κατέθεσε πάνω από 700.000 ευρώ σε στοιχηματικό λογαριασμό προσπαθώντας να ξεπλύνει μαύρο χρήμα.

Aπό τα διαθέσιμα στοιχεία εμφανίζεται ότι μεταξύ 4 Ιανουαρίου 2019 έως 9 Δεκεμβρίου 2025 πιστώθηκαν συνολικά στον κοινό τραπεζικό λογαριασμό κατηγορουμένων περίπου 328.917 ευρώ κάτω από τον τίτλο ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς επίσης επιπλέον ποσό ύψους 257.737 ευρώ ως αποζημιώσεις ΕΛΓΑ.

Τα προαναφερόμενα ποσά καταγράφηκαν κυρίως ως αναλήψεις μετρητών ενώ μέρος αυτών διοχετεύθηκε σε τρίτους λογαριασμούς μέσω πληρωμών.

Cτην ίδια ώρα σημειώνεται πως ο κρατούμενος λογιστής φαίνεται πως είχε συνεργασία με συγγενικά του πρόσωπα στη λειτουργία εταιρείας βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων τα οποία εξετάστηκαν από την αρχή όσον αφορά τη χρηματοδότηση με κεφάλαια προερχόμενα από εγκληματική δραστηριότητα.
Η δήλωση κατασκευής των εν λόγω ακινήτων γίνεται το έτος 2023 ενώ δεν υπάρχουν δηλωμένες δαπάνες κατασκευής σχετικές με κατοικίες που διαθέτουν πισίνες σύμφωνα πάντα με τις φορολογικές δηλώσεις μεταξύ του 2019-2024.
Αξιοσημείωτο είναι ότι ποσό συνολικού ύψους 764.419 ευρώ τοποθετήθηκε σε ηλεκτρονικό παικτικό λογαριασμό ο οποίος απενεργοποιηθήκε στις Δεκεμβρίου 19/2025 κατά τη διάρκεια αποκαλύψεων σχετικά με την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι βρέθηκαν ενδιαφέροντα στοιχεία γύρω από μια τραπεζική θυρίδα συγγενικού προσώπου κατηγορούμένου όπου παρατηρήθηκε συχνές επισκέψεις: συγκεκριμένα η μισθώτριά της επισκέφθηκε αυτήν τη θυρίδα δώδεκα φορές μέσα στο χρονικό διάστημα Νοέμβριο του ’24 – Νοέμβριο ’25 γεγονός αρκετό για να δημιουργήσει υποψίες περί τοποθέτησης μέρους εγκληματικού προϊόντος εκεί.
Ένας ακόμη τραπεζικός λογαριασμός συνελήφθη στα χέρια στενού συγγενικού προσώπου του κατηγορουμενου όπως επίσης εκεί πραγματοποιούνταν συνεχείς καταθέσεις· συγκεκριμένα υπερβαίνοντας τις132 αναλήψεις συνοδευόμενες συνολικά κοντά στα230 .000ευρώ (ποσοστό ύποπτο σύμφωνα πάντα προς τα δεδομένα της αρχής).