Εντοπισμός Μεγάλης Απάτης ΦΠΑ με Πολυτελή Μεταχειρισμένα Οχήματα μέσω Βουλγαρικής Εταιρείας

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αποκάλυψε μια σημαντική υπόθεση απάτης που αφορά την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ μέσω πολυτελών μεταχειρισμένων οχημάτων,ακολουθώντας σχετικούς ελέγχους.

Η Δομή της Τριγωνικής Απάτης

Σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου, ελληνικές εταιρείες που ασχολούνται με την πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων συνεργάζονταν στενά με μια βουλγαρική εταιρεία-βιτρίνα. Αυτή η συνεργασία είχε ως κύριο σκοπό την αποφυγή των υποχρεωτικών πληρωμών ΦΠΑ κατά τον τελωνισμό των οχημάτων στην Ελλάδα. Η βουλγαρική επιχείρηση προμηθευόταν αυτοκίνητα από τη Γερμανία σύμφωνα με το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και στη συνέχεια τα επαναπούλησε στις ελληνικές εταιρείες χρησιμοποιώντας τιμολόγια που ψευδώς δήλωναν ότι ισχύει το Καθεστώς Περιθωρίου Κέρδους.

Οι αγοραστές στην Ελλάδα εκμεταλλεύονταν αυτά τα παραπλανητικά έγγραφα κατά τη διαδικασία εισαγωγής των οχημάτων,παρακάμπτοντας έτσι τις υποχρεώσεις τους για τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Διαπιστώσεις και Προοπτικές Δράσης

Mέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 19 πολυτελή οχήματα συνολικής αξίας άνω των 885.000 ευρώ. Η εκτίμηση για τη χαμένη φορολογική είσπραξη φτάνει πάνω από 212.000 ευρώ προς όφελος του Ελληνικού Δημοσίου. Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ συνεχίζονται, συνδυάζοντας στοιχεία και αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία καθώς φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις και για άλλες παρόμοιες περιπτώσεις απάτης.