Αποκαλυπτικοί διάλογοι από το κύκλωμα εξαπάτησης του ΕΦΚΑ: Πασίγνωστος TikToker αποκαλύπτει τη δράση του με εικονικές εταιρείες

Αποκαλυπτικοί διάλογοι φωτίζουν τη δράση του κυκλώματος που εξαπάτησε τον ΕΦΚΑ, με 22 κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων πρώην παίκτες ριάλιτι, μοντέλα και ένας πασίγνωστος TikToker. Μέσα από τις συνομιλίες τους, που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Οικονομικής Αστυνομίας, αποκαλύπτεται η περίπλοκη δομή και ο τρόπος λειτουργίας τους, με τη δημιουργία εικονικών εταιρειών.

Σε μια από τις συνομιλίες που δημοσιοποίησε το Star, ένας πασίγνωστος TikToker, πρώην σύντροφος γνωστής influencer, εξομολογείται τη χρήση εικονικών εταιρειών:

Επιχειρηματίας: Ωραία, εσύ, εσύ έχεις μόνο μασάζ;
TikToker: Ναι, ναι, ναι.
Επιχειρηματίας: Ωραία, θες να μας στείλεις ένα σήμα ώστε να μπει στο σάιτ, στη σελίδα, όλα τα πάντα που έχει να κάνει με το …, τώρα από τον Κ.;
TikToker: Όχι, Γ…, όχι, όχι.
Επιχειρηματίας: Γιατί;
TikToker: Είναι τα μοναδικά μου μαγαζιά, ακούς;
Επιχειρηματίας: Ναι.
TikToker: Δύο μαγαζιά που είναι σε εικονική εταιρεία, τα δύο αυτά, δε θέλω να φανεί, κατάλαβες;
Επιχειρηματίας: Είναι σε;
TikToker: Είναι σε εικονική εταιρεία.

Απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ: Ο κατηγορούμενος που ήθελε να φύγει στο εξωτερικό για να αποφύγει τη σύλληψη
Ο λογαριασμός ζημίωσε το ελληνικό δημόσιο με 31 εκατομμύρια ευρώ, μέσω εταιρειών-φαντασμάτων. Μεταξύ των κατηγορούμενων, εκτός από τον TikToker, είναι πρώην παίκτης ριάλιτι, μοντέλο και διάφοροι επιχειρηματίες.

Ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ. κατέγραψε έναν από τους πρωταγωνιστές του κυκλώματος να εκφράζει την πρόθεση να εξαφανίσει χρήματα και έγγραφα, προτού διαφύγει στο εξωτερικό. Η συνομιλία της συζύγου με τη μητέρα του κατηγορούμενου, με σκοπό την απόκρυψη πειστηρίων, είναι άκρως αποκαλυπτική:

Σύζυγος κατηγορούμενου: Χρήματα και ρολόγια
Μητέρα κατηγορούμενου: Ναι
Σύζυγος κατηγορούμενου: Μου είπε όλα στη θυρίδα. Τα χαρτιά που σας έχω δώσει να τα φυλάξετε κάπου στο σπίτι καλά.
Μητέρα κατηγορούμενου: Έγινε κάτι;
Σύζυγος κατηγορούμενου: Επειδή γίνονται διάφορα και ακούγονται διάφορα, μου είπε να κάνουμε αυτό. Δεν ρώτησα κάτι παραπάνω.

Απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ: Η δράση του κυκλώματος και ο ρόλος των λογιστών
Την κεντρική οργάνωση της απάτης είχαν αναλάβει λογιστές, οι οποίοι είχαν τη γνώση για τη δημιουργία του δικτύου των 226 εταιρειών-φαντασμάτων. Λίγο πριν τη σύλληψή τους, άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι βρίσκονται υπό έρευνα.

Λογίστρια: Είναι καρφωτή και είναι λογικό και δε σώζεται… Τους φωνάζω πόσο καιρό και στους δύο τι πρέπει να κάνουμε και μας νοιάζουν όλες οι άλλες βλακείες, εκτός από αυτό που πρέπει. Ορίστε τώρα, άντε να βγάλουμε άκρη.
Υπάλληλος λογιστηρίου: Να σου πω όμως, τη σύνδεση πώς την κάνανε;
Λογίστρια: Τι εννοείς; Τους HR ψάξανε.

Απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ: «Πάμε για μεγάλη κατρακύλα, βρες δουλειά»
Οι διάλογοι μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης σκιαγραφούν τον τρόπο δράσης τους. Χαρακτηριστική είναι και η συνομιλία μεταξύ ενός λογιστή και ενός «αχυρανθρώπου», όπου ο δεύτερος αναζητά τρόπο για εικονική ασφάλιση, σύμφωνα με το Mega:

Λογιστής: Άσε, γ… τα βρήκες λογιστή;
Αχυράνθρωπος: Τι;
Λογιστής: Βρήκες λογιστή λέω για τις υπογραφές;
Αχυράνθρωπος: Όχι.
Λογιστής: Βρες λογιστή γιατί ο Μ. είναι φυλακή. Και η άλλη που υπογράφει για λογαριασμό του θέλει τρία κατοστάρικα στο λογαριασμό. Μας έχει ξεφραγκιάσει.
Αχυράνθρωπος: Καλά δεν ξέρεις κανένα άλλο λαμόγιο εσύ;
Λογιστής: Όχι ρε, κανένας δεν υπογράφει. Έχω τρελαθεί.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συνομιλία μεταξύ δύο εμπλεκόμενων επιχειρηματιών, που εκφράζουν την ανησυχία τους για πιθανό έλεγχο των Αρχών:

Επιχειρηματίας 2: Ρε είναι δεδομένο. Αυτοί οι άνθρωποι, δεν μας γνωρίζουνε.
Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι.
Επιχειρηματίας 2: Ποιους γνωρίζουν; Αυτούς. Άρα, αν πιεστούν, θα κατονομαστούν αυτοί.
Επιχειρηματίας 1: Ναι, αλλά μπορεί να σας καλέσει ο Λ., και να πει να ‘τοι. Φυσικά μετά πάει αλλού, αλλά…
Επιχειρηματίας 2: Δεν υπάρχει καμία συσχέτιση, ρε μ…. Και να έρθουν να ρωτήσουνε στο προσωπικό, δεν έχουμε εμφανιστεί ποτέ στο μαγαζί. Πώς θα πει εμάς; Ποιοι είμαστε;
Επιχειρηματίας 1: Ναι, ναι.
Επιχειρηματίας 2: Εγώ, εγώ θα πω το λογιστήριο πλήρωνα.

Σε άλλο διάλογο, δύο μέλη του κυκλώματος συζητούν για τον τρόπο αποφυγής πληρωμής Φ.Π.Α.:

Μ.Λ.: Με αυτή την εταιρία παίζω μπάλα, λέει. Δηλώνω εισόδημα όσο θέλω, κάνω ό,τι θέλω, κάνω ράνω σούξου μούξου.
Μ.Ν.: Ρε φίλε άμα δεν φαίνεται πουθενά αλλού το όνομά του, χαίρω πολύ. Σε εμάς, αφού έχει καεί το όνομα.
Κ.Λ.: Όχι ρε μ…. Ρε κλείσιμο όλα. Τίποτα, γ@@@ τα. Τον ήπιαμε, εγώ δεν ξέρω τι να κάνω και σε ποιον να πάω τώρα; Για αυτό λέω, κάτσε ρε μήπως; Ρε μ… εγώ στην αρχή, σκέφτηκα ότι μπορεί να το είπε σε μένα μόνο.
Μ.Λ.: Τώρα για τον Φ.Π.Α. που βγήκε στον …, μου λέει άμα θες σου κόβω κατασκευαστικό τιμολόγιο σαράντα χιλιάρικα, να πληρώσεις ένα διχίλιαρο, τριχίλιαρο..
Μ.Ν.: Τι να πληρώσω;
Μ.Λ.: Θα μας κόψει τιμολόγιο και καλά να μην πληρώσουμε τον Φ.Π.Α.
Μ.Ν.: Του Δεκεμβρίου;
Μ.Λ.: Αυτό που μας βγήκε 11 χιλιάρικα, 10. Τι μας βγήκε; Ρε φίλε το Φ.Π.Α. το φτιάχναμε λίγο όσο μπορούσαμε. Αλλά το φτιάχναμε μέχρι και πριν κάτι μήνες. Τώρα την τελευταία φορά μου ήρθε το Φ.Π.Α. 11 χιλιάρικα. Με έχει γ…, δεν το ’χω πληρώσει. Έχει γ… η κατάσταση. Πάμε για σοβαρό φούντο. Πάμε για μεγάλη κατρακύλα. Βρες δουλειά.