Σαρωτική Έρευνα από την ΑΑΔΕ κατά Διεφθαρμένων Υπαλλήλων

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά σε εκτενή έλεγχο των υπαλλήλων της,εστιάζοντας στις 1.469 επώνυμες καταγγελίες που έχουν προκύψει από ένα σύνολο σχεδόν 8.000 υποθέσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εφοριακοί και οι τελωνειακοί που έχουν αναφερθεί για διαφθορά θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις στην υπηρεσία τους. Παράλληλα, τα περιουσιακά στοιχεία όχι μόνο αυτών αλλά και των οικογενειών τους θα εξεταστούν λεπτομερώς. Θα υπάρξει επίσης αξιολόγηση και για υπαλλήλους που φαίνεται να είναι «καθαροί» στο παρελθόν, μέσω δειγματοληπτικών ελέγχων σύμφωνα με το νέο πλαίσιο ανάλυσης κινδύνου (risk analysis).

Προγραμματισμένοι Έλεγχοι

Μόλις η ΑΑΔΕ εκδώσει την απαραίτητη απόφαση, οι έλεγχοι θα ξεκινήσουν άμεσα για να διαπιστωθεί αν η αύξηση περιουσίας ή η αγορά νέων στοιχείων δικαιολογείται μέσω των δηλωμένων εισοδημάτων και του επιπέδου ζωής του υπόχρεου.

Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν έναν εκτενή έλεγχο «πόθεν έσχες», όπου δεν θα εξαιρούνται: σύζυγοι και παιδιά εν ενεργεία υπαλλήλων, συνταξιούχοι εφοριακοί ή τελωνειακοί επί καταγγελιών που αφορούν τη διάρκεια της υπηρεσίας τους καθώς επίσης και πρώην υπάλληλοι για τους οποίους υπάρχουν νέα στοιχεία ή καταγγελίες.

Ρόλος Οικονομικών Επιθεωρητών

Οι οικονομικοί επιθεωρητές της ΑΑΔΕ είναι αυτοί που θα διενεργούν τις σχετικές εξετάσεις.Η οδηγία προς αυτούς είναι να συγκρίνουν τα δηλωμένα εισοδήματα με τις δαπάνες όλων των τύπων، συμπεριλαμβανομένων αγορών ακίνητης περιουσίας καθώς και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων.

• Pροσδιορισμός εσόδων:
• Mισθοί, φορολογημένα και αφορολόγητα εισοδήματα.
• Pωτήσεις σχετικά με πωλήσεις κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας.
• Kέρδη τυχερών παιχνιδιών καθώς και δωρεές χρηματικών ποσών.
• Dαπάνες:
• Pραγματικές προσωπικές/οικογενειακές δαπάνες χωρίς τεκμαρτές εκτιμήσεις.
• Dιαχείριση λογαριασμών κοινής ωφέλειας όπως τηλεφωνικά τέλη và δίδακτρα σχολείων-κολλεγίων。

Eπιπλέον Πληροφορίες

Eιδικότερα σε περίπτωση επιχειρηματικής ζημίας του συζύγου κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου ο επιθεωρητής πρέπει να διερευνήσει την αιτία αυτής της ζημίας ώστε να αποδειχθεί αν καλύπτεται από νόμιμη χρηματοδότηση ή άλλα μέσα.< / p >

Eξετάζονται όλα τα είδη κινητής κι ακίνητης περιουσίας του φορολογούμενου αλλά κι όσον αφορά τρίτους στο εξωτερικό.< / p >

Στην περίπτωση επικαλούμενης δωρεάς או γονικής παροχής προς τον υπόχειρα πρέπει αυτό να αποδεικνύεται εγγράφως.< / b >

< h4 >Eπίσκεψη & Έλεγχος Περιεχομένου Θυρίδων< / h4 >

Sτην περίπτωση ύπαρξης θυρίδας απαιτείται συναίνεση για το άνοιγμα της ενώ διαφορετικά μπορεί να ζητηθεί δικαστική άδεια.< / P >

Άρχισμα Ελέγχος Μέσω Επιστολής< / H3 >

Tέλος ο έλεγχος αρχίζει σταδιακά μέσω επιστολής προς τον υπόχρεο ώστε αυτός ν’ συμπληρώσει αναλυτικό οικογενειακό πόθεν έσχες.< / P >

Ψηφιακή Υποστήριξη Εκ μέρους Οικονομικών Επιθεωρητών< / H4 >

Aξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία οι επιθεωρητές μπορούν ν’ αναζητούν στοιχεία όπως:< br />
• Kινήσεις τραπεζικών λογαριασμών μέσω μαντρικού μητρώου
• Eνημέρωση σχετικά με αγορές επενδυτικών προϊόντων
• Πληροφορίες ασφαλιστικών εταιρειών< br />


Έτσι ολοκληρώνεται μια σημαντική προσπάθεια κατά των διεφθαρμένων πρακτικών στον τομέα δημόσιων εσόδων.