Αλλαγές στην Αξιολόγηση Καταγγελιών από την ΑΑΔΕ

Η Τριμελής Επιτροπή στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων έχει προθεσμία 10 ημερών για να συγκεντρώσει και να αξιολογήσει κάθε νέα καταγγελία που λαμβάνει από τους πολίτες, είτε είναι επώνυμη είτε ανώνυμη, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Σημαντικό είναι ότι με την εφαρμογή του νέου συστήματος της αρχής, όλες οι καταγγελίες θα εξετάζονται από ανθρώπινο δυναμικό και δεν θα παραμένουν αναξιοποίητες. Κάθε υπόθεση θα λαμβάνει έναν βαθμό από το 0 έως το 4,ανάλογα με τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία των στοιχείων που περιέχει. Αυτός ο βαθμός θα λειτουργεί ως «φίλτρο»,διαχωρίζοντας τις περιπτώσεις που απαιτούν άμεση διερεύνηση από εκείνες που δεν έχουν βάση.

Για παράδειγμα:

• Μια καταγγελία που βαθμολογείται με 0 θα θεωρείται αδιάφορη και θα αρχειοθετείται.
• Μια καταγγελία με βαθμό 3 ή 4 υποδηλώνει μια «εξαιρετικά επείγουσα» περίπτωση που χρειάζεται άμεση παρέμβαση.

Με αυτόν τον τρόπο η ΑΑΔΕ μπορεί να κατευθύνει τους πόρους της πιο αποτελεσματικά εστιάζοντας στις πιο κρίσιμες υποθέσεις.

Νέες Λειτουργίες στους Ελεγκτικούς Μηχανισμούς

Όπως προκύπτει από τη νέα οδηγία της ΑΑΔΕ (Α.1116/4.8.2025), οι διαδικασίες των ελεγκτικών μηχανισμών πρόκειται να αλλάξουν σημαντικά. Ένα βασικό σημείο αυτής της αλλαγής είναι η ταχύτερη διαδικασία για την καταγραφή και αξιολόγηση των πληροφοριακών δελτίων που προέρχονται από τις καταγγελίες πολιτών.

Aναλυτικά:

• Mέσα σε πέντε ημέρες πρέπει να γίνεται η εισαγωγή μιας καταγγελίας (γνωστής ως «πληροφοριακό δελτίο» στη γλώσσα των ελεγκτών) στη σχετική πλατφόρμα διαχείρισης υποθέσεων της ΑΑΔΕ μόλις παραληφθεί αυτή από οποιαδήποτε υπηρεσία (πχ ΔΟΥ όλων των κατηγοριών, Ελεγκτικά Κέντρα κλπ).
• Aμέσως μετά αναλαμβάνει δράση η Τριμελής Επιτροπή για να αξιολογήσει κάθε καταγγελία εντός πέντε εργάσιμων ημερών.

Based on the ratings provided by the Committee,cases will be prioritized for audit according to their significance and the data presented in the complaints.

Kάθε δύο εβδομάδες ή δύο φορές το μήνα, η AAEDE θα πραγματοποιεί εσωτερικούς ελέγχους για να διασφαλίσει ότι οι εξετάσεις των καταγγελιών γίνονται εντός του απαιτούμενου χρόνου.

Tο Στοίχημα της AAEDE

Tο κύριο στοίχημα για την AAEDE είναι η εκμετάλλευση αυτής της «μαύρης βίβλου» των αναφορών ώστε να εντοπίσει φορολογούμενους υψηλού πλούτου.Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε πάνω από 6.000 τέτοιες υποθέσεις, επιφέροντας πρόστιμα ύψους 26,4 εκατομμυρίων ευρώ καθώς και μηνύσεις κατά 21 ατόμων.

Aυτό αποδεικνύει ότι μια σωστή αξιολόγηση μπορεί να φέρει στο φως σημαντικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής ή παράνομου πλουτισμού.
Eπιπλέον αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τα δεδομένα της ψηφιακής πλατφόρμας «Καταγγελίες Πολιτών», μέχρι τον Οκτώβριο του 2023 είχαν υποβληθεί περισσότερες από 40.000 αναφορές πολιτών.
Oι παλαιότερα διάσπαρτες και ανεκμετάλλευτες αναφορές τώρα οργανώνονται σε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ανάλυσης κινδύνου.