Halkbank: Τέλος στη Μακροχρόνια Δικαστική Διαμάχη με τις ΗΠΑ – Συμφωνία για Λήξη των Κατηγοριών

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ήρθε σε συμφωνία για τη διευθέτηση της μακροχρόνιας ποινικής δίωξης που είχε ασκηθεί εναντίον της τουρκικής κρατικής τράπεζας Halkbank. Η Ουάσινγκτον εκτιμά ότι η εν λόγω συμφωνία εξυπηρετεί το εθνικό της συμφέρον, συμβάλλοντας στην αποδυνάμωση της υποστήριξης προς το Ιράν.

Η συμφωνία, η οποία επιτεύχθηκε χθες, Δευτέρα, επιλύει ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που ταλάνιζαν τις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας. Ταυτόχρονα, θέτει τέλος σε μια υπόθεση που εκκρεμούσε για χρόνια, η οποία επικεντρωνόταν στις κατηγορίες ότι η Halkbank διευκόλυνε το Ιράν στην αποφυγή επιβολής αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων.

Η συμφωνία, η οποία κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, θέτει ρητούς περιορισμούς στην Halkbank, απαγορεύοντάς της να πραγματοποιεί συναλλαγές οι οποίες θα ωφελούσαν το Ιράν. Παράλληλα, η τράπεζα υποχρεούται να προσλάβει έναν ανεξάρτητο επόπτη, ο οποίος θα διασφαλίζει τη συμμόρφωσή της τόσο με τις ισχύουσες κυρώσεις όσο και με τη νομοθεσία κατά του ξεπλύματος χρήματος.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η τράπεζα δεν θα καταβάλει χρηματικό ποσό, ενώ οι κατηγορίες εναντίον της αναμένεται να απορριφθούν οριστικά, εφόσον ο επόπτης επιβεβαιώσει τη συμμόρφωσή της.

«Αυτή η συμφωνία με την Halkbank προάγει τα επιτακτικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην καταπολέμηση της χρηματοδότησης τρομοκρατών και της οικονομικής στήριξης που παρέχεται από την Κυβέρνηση του Ιράν», ανέφερε στην επιστολή του προς τον αρμόδιο Περιφερειακό Δικαστή Ρίτσαρντ Μπέρμαν, ο εισαγγελέας του Μανχάταν, Τζέι Κλέιτον.

Ο Κλέιτον πρόσθεσε ότι η συμφωνία εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, ενισχύοντας την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ μέσω της καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η επικύρωση της συμφωνίας από τον δικαστή Μπέρμαν είναι απαραίτητη. Ο Κλέιτον ζήτησε από τον δικαστή να αναβάλει τη συνεδρίαση που ήταν προγραμματισμένη για τις 11 Μαρτίου.

Τον Οκτώβριο, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ είχε επικυρώσει την απόφαση ομοσπονδιακού εφετείου, η οποία είχε επιτρέψει την πρόοδο της δίωξης εναντίον της Halkbank. Η ανακοίνωση της συμφωνίας με την τουρκική τράπεζα συμπίπτει με την τρέχουσα περίοδο έντασης στην περιοχή, σε σχέση με τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Τούρκοι αξιωματούχοι είχαν, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters τον Οκτώβριο, προτείνει κατά τη συνάντηση του Σεπτεμβρίου στον Λευκό Οίκο μεταξύ του Προέδρου Ερντογάν και του τότε Προέδρου Τραμπ, τη διευθέτηση της υπόθεσης με την καταβολή περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σε επίσημη δήλωσή της, η Halkbank τόνισε ότι δεν αποδέχεται καμία ενοχή, επισημαίνοντας ότι με τη συμφωνία αυτή τίθεται οριστικό τέλος στην υπόθεση.

Ο Χακάν Αμπάς, διευθυντής στην εταιρεία συμβούλων Strategic Advisory Services, σχολίασε ότι η συμφωνία «κλείνει ένα μακρύ και δαπανηρό νομικό κεφάλαιο, ενώ αναβαθμίζει τις προδιαγραφές συμμόρφωσης. Φαίνεται πως οι Τραμπ και Ερντογάν εργάζονται σταθερά για την απομάκρυνση μείζονων διενέξεων από την αμερικανοτουρκική ατζέντα.»