Επιχείρηση της ΑΑΔΕ: Ξεθεμελίωσαν Διεθνές Κύκλωμα Λαθρεμπορίου Τσιγάρων – Συλλήψεις σε Ελλάδα και Εξωτερικό
Στην αποκάλυψη ενός οργανωμένου και πολυεπίπεδου διεθνούς δικτύου λαθρεμπορίου τσιγάρων προχώρησαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ. Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά από πολύμηνη παρακολούθηση και αξιοποίηση πληροφοριών, προχώρησαν σε ελέγχους σε δύο διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας και στην Ανατολική Αττική, όπου αποκάλυψαν πώς λειτουργούσε το δίκτυο λαθρεμπορίου. Εκεί, βρήκαν και κατέσχεσαν 6.500 πακέτα λαθραία
ΑΑΔΕ: Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχώρησαν στην εξάρθρωση ενός οργανωμένου και πολυεπίπεδου διεθνούς δικτύου λαθρεμπορίου τσιγάρων. Μετά από πολύμηνη παρακολούθηση και αξιοποίηση κρίσιμων πληροφοριών, οι ελεγκτές πραγματοποίησαν ελέγχους σε δύο διαμερίσματα, ένα στο κέντρο της Αθήνας και ένα στην Ανατολική Αττική, αποκαλύπτοντας τη δράση του δικτύου.
Κατά τους ελέγχους, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 6.500 πακέτα λαθραία τσιγάρα επώνυμων εμπορικών σημάτων, ενώ συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί που εμπλέκονταν άμεσα.
Η ροή των λαθραίων καπνικών προϊόντων ξεκινούσε από την Τουρκία, φτάνοντας στην Ελλάδα μέσω διαφόρων μεταφορικών μέσων. Εκεί, τα τσιγάρα αποθηκεύονταν προσωρινά και στη συνέχεια διακινούνταν από πολλά μέλη του κυκλώματος προς διάφορες χώρες του εξωτερικού.
Η έρευνα αποκάλυψε ότι η δραστηριότητα του κυκλώματος δεν περιοριζόταν στις εντοπισθείσες ποσότητες. Είχαν ήδη προηγηθεί αποστολές δεκάδων χιλιάδων πακέτων τσιγάρων προς το εξωτερικό, κυρίως προς τη Γαλλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, με τη χρήση εταιρειών ταχυμεταφοράς (courier). Οι παραλήπτες, τόσο ιδιώτες όσο και επιχειρήσεις, έχουν πλέον ταυτοποιηθεί.
Η ΑΑΔΕ έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές των χωρών αυτών, και σε εξέλιξη βρίσκονται συντονισμένες επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπόλοιπων μελών.
Το δίκτυο διακίνησης αποτελούνταν από διακριτούς, φαινομενικά «αυτόνομους» πυρήνες, που λειτουργούσαν ως «tobacco mules» και συνεργάζονταν συντονισμένα, ως μέλη μιας ευρύτερης διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης με διασυνδέσεις σε Λετονία, Λιθουανία, Ρουμανία και Τουρκία.
Το modus operandi της οργάνωσης, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, περιλάμβανε:
- Βραχυχρόνια μίσθωση κατοικιών και αποθηκευτικών χώρων μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών, με στόχο την αποφυγή του εντοπισμού.
- Χρήση πολλαπλών διαβατηρίων και αδειών διαμονής.
- Σύσταση εταιρειών «βιτρίνας», ουσιαστικά ανενεργών, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων.
Τα ελεγκτικά κλιμάκια της ΑΑΔΕ συνεχίζουν τους εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους, με σκοπό τον εντοπισμό και τη σύλληψη όλων των υπόλοιπων μελών του εγκληματικού δικτύου.
