Δέσμευση Περιουσιών από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Ο Φίλιππος Καμπούρης, συνεργάτες του και το ΛΑΟΣ στο στόχαστρο για απάτη εκατομμυρίων σε βάρος του ΕΦΚΑ

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του προφυλακισμένου Φίλιππου Καμπούρη, στελεχών που εμπλέκονται στην υπόθεση, αλλά και του κόμματος ΛΑΟΣ, στο πλαίσιο της έρευνας για την απάτη εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου.

Η απόφαση αυτή ελήφθη λίγες ημέρες μετά την προφυλάκιση του Φίλιππου Καμπούρη, ο οποίος κατηγορείται ως το κεντρικό πρόσωπο ενός κυκλώματος που φέρεται να δημιούργησε δεκάδες εταιρείες με σκοπό την αποφυγή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η Αρχή, υπό την εποπτεία του επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, διαπίστωσε ενδείξεις τέλεσης του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα σε βαθμό κακουργήματος.

Στο πλαίσιο των ερευνών, δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία 12 φυσικών προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, καθώς και 32 νομικών οντοτήτων, μεταξύ των οποίων και το κόμμα ΛΑΟΣ.

Μέχρι στιγμής, έχουν εντοπιστεί και δεσμευθεί πέντε ακίνητα σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της περιφέρειας, καθώς και οκτώ οχήματα, εκ των οποίων τα τέσσερα αποδίδονται στο κόμμα.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται μετά τον εντοπισμό ύποπτων τραπεζικών συναλλαγών σε ελληνικά και ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ακολούθησε εκτεταμένη αστυνομική έρευνα, η οποία οδήγησε, στις 6 Οκτωβρίου, στη σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και ακόμη εννέα ατόμων.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα είχε δημιουργήσει τουλάχιστον 25 εταιρείες στο όνομα προσώπων που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι». Αυτές οι εταιρείες φέρονται να συσσώρευαν χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία και το Δημόσιο, προτού κλείσουν, αφήνοντας πίσω ανείσπρακτες οφειλές που εκτιμάται ότι φτάνουν περίπου τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι ανακριτικές αρχές θεωρούν ως βασικούς οργανωτές του μηχανισμού τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του. Το ζευγάρι αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε ουσιαστική εμπλοκή στη διαχείριση των εταιρειών.

Στην απολογία του, ο Καμπούρης φέρεται να υποστήριξε ότι τα θέματα λογιστικής και φορολογικής διαχείρισης χειρίζονταν αποκλειστικά οι αρμόδιοι λογιστές και ότι ο ίδιος ενεργούσε βάσει των οδηγιών τους.

Παρά τις αρνήσεις τους, τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, ενώ στη φυλακή έχουν οδηγηθεί επίσης ένας λογιστής και δύο πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «βιτρίνες» στις επίμαχες εταιρείες.