ΕΦΚΑ: Κύκλωμα απάτης οδηγεί στη φυλακή δύο λογιστές, έναν διαφημιστή και πρώην παίκτη ριάλιτι – Οι απολογίες τους

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών 11 κατηγορούμενων τα ξημερώματα της Κυριακής (29/3), τέσσερις εξ αυτών κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο λογιστές και ένας διαφημιστής, οι οποίοι φέρονται να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση απάτης εις βάρος του ΕΦΚΑ, καθώς και ένας πρώην παίκτης γνωστού ριάλιτι.

Οι υπόλοιποι 11 από τους 15 που απολογήθηκαν το Σάββατο (28/3) αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και επιβολή εγγύησης που κυμαίνεται από 10.000 έως 50.000 ευρώ, αναλόγως της περίπτωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις βαρύτατες κατηγορίες που τους αποδόθηκαν. Κάποιοι μάλιστα, έδειξαν τους λογιστές ως υπεύθυνους για την εμπλοκή τους. Ενδεικτική είναι η δήλωση ενός κατηγορούμενου επιχειρηματία:

«Είμαι θύμα του κυκλώματος. Έχουν πλαστογραφήσει μέχρι και την ταυτότητά μου. Έχουν ανοίξει επιχειρήσεις στο όνομά μου τις οποίες αγνοούσα παντελώς. Με την λήψη των αντιγράφων ανακάλυψα ότι κυκλοφορεί ταυτότητα αστυνομικού με την δική μου φωτογραφία και με στοιχεία αλβανικής καταγωγής. Είμαι σοκαρισμένος».

Κύκλωμα απάτης ΕΦΚΑ: Ελεύθεροι οι υπόλοιποι 7 κατηγορούμενοι

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη Παρασκευή, στο ανακριτικό γραφείο προσήλθαν και οι υπόλοιποι επτά κατηγορούμενοι της υπόθεσης. Μετά τις απολογίες τους, αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Σε αυτή την ομάδα των κατηγορούμενων που απέφυγαν την προφυλάκιση περιλαμβάνεται και ένας γνωστός επιχειρηματίας, TikToker.

Στους επτά αυτούς κατηγορούμενους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους δύο φορές μηνιαίως, καθώς και χρηματική εγγύηση από 10.000 έως 50.000 ευρώ. Η υψηλότερη εγγυοδοσία επιβλήθηκε στον επιχειρηματία TikToker.

Και αυτοί, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Ένας από τους επιχειρηματίες, στην απολογία του, φέρεται να δήλωσε:

«Με προσέγγισαν λογιστές και μου είπαν ότι μπορούν να αναλάβουν τα φορολογικά και ασφαλιστικά της επιχείρησής μου και εγώ θα φρόντιζα μόνο τη μισθοδοσία, δεν είχα ιδέα για την έκταση των ενεργειών τους».

Υπενθυμίζεται ότι οι 22 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες, όπως συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, πλαστογραφία, φοροδιαφυγή και διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Η δίωξη περιλαμβάνει επίσης τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών, καθώς και της προμήθειας ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση.

Η υπόθεση αυτής της μεγάλης απάτης άρχισε να ξετυλίγεται τον Απρίλιο του 2024, όταν ένας πολίτης κατήγγειλε στις αρχές ότι εμφανίζεται ως ασφαλισμένος σε ψητοπωλείο, παρόλο που δεν έχει εργαστεί ποτέ εκεί.

Στη δικογραφία της υπόθεσης, η απάτη εις βάρος του δημοσίου στον ΕΦΚΑ εκτιμάται σε 31 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, στην υπόθεση εμπλέκονται 18 άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με το dikastiko.