Τεράστιο κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Διεθνή εντάλματα στοχεύουν τους «εγκεφάλους» – Αναλυτικά όσα αποκαλύπτει η ΕΛ.ΑΣ.

Η υπόθεση του τεράστιου κυκλώματος φοροδιαφυγής και ασφαλιστικής απάτης, με κέντρο επιχειρήσεων τη Θεσσαλονίκη, έχει πλέον φτάσει στα χέρια της Δικαιοσύνης. Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, με στόχο τον εντοπισμό δύο ακόμη ατόμων που εκτιμάται ότι είχαν κεντρικό ρόλο στην παράνομη δράση της οργάνωσης.

Η πιθανότητα έκδοσης διεθνών ενταλμάτων σύλληψης για τους δύο εν λόγω αναζητούμενους άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, σε δηλώσεις της στο ΕΡΤnews. Όπως διευκρίνισε, η σχετική διαδικασία μπορεί να ενεργοποιηθεί εφόσον εκδοθούν τα αντίστοιχα εντάλματα από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Η παρούσα εξέλιξη προσδίδει νέα δυναμική στην υπόθεση, καθώς οι δύο αναζητούμενοι φέρονται να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό, ενώ οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον του ειδικού ανακριτή.

Δημογλίδου: «Μπορούν να εντοπιστούν ανεξαρτήτως τοποθεσίας»

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. τόνισε ότι η φυγή ενός ατόμου στο εξωτερικό δεν αποτελεί εμπόδιο στην ποινική του δίωξη ούτε εμποδίζει την παραπομπή του ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών.

Όπως ανέφερε, με την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, τίθενται σε εφαρμογή οι προβλεπόμενες διαδικασίες διακρατικής συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

Αυτό παρέχει τη δυνατότητα εντοπισμού των αναζητούμενων προσώπων, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία βρίσκονται.

Η ίδια επεσήμανε ότι η αρμοδιότητα έκδοσης ενταλμάτων ανήκει στη Δικαιοσύνη, και η Αστυνομία θα παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή, εφόσον της ζητηθεί, ακόμη και για την εκτέλεσή τους στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας.

Στον ανακριτή οι 16 συλληφθέντες

Παράλληλα, 16 άτομα που συνελήφθησαν για τη μεγάλη αυτή υπόθεση οδηγούνται ενώπιον του ειδικού ανακριτή. Η υπόθεση αφορά εκτεταμένη φορολογική και ασφαλιστική απάτη, με κύριο πεδίο δράσης επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης.

Η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 1.283 κατηγορούμενους, ενώ περίπου 80 άτομα φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα της ΑΑΔΕ, ελέγχθηκαν 917 εταιρείες, οι οποίες εκτιμάται ότι δημιούργησαν οφειλές ύψους περίπου 206 εκατομμυρίων ευρώ από απλήρωτους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.

Το «εταιρικό carousel» και οι εταιρείες-φαντάσματα

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το κύκλωμα φαίνεται να είχε αναπτύξει έναν άρτια οργανωμένο μηχανισμό δημιουργίας και διαδοχικής αντικατάστασης εταιρειών, χρησιμοποιώντας εικονικούς διαχειριστές, τους γνωστούς «αχυρανθρώπους».

Η μεθοδολογία που φέρεται να ακολουθούσαν ήταν η εξής: μόλις μία επιχείρηση συσσώρευε μεγάλα χρέη προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, κλείδωνε και στη θέση της εμφανιζόταν μια νέα εταιρεία με διαφορετικό ΑΦΜ.

Ωστόσο, η πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα συνεχιζόταν ουσιαστικά αμετάβλητη. Τα καταστήματα διατηρούσαν την ίδια εμφάνιση, τον ίδιο εξοπλισμό και την ίδια λειτουργία, ενώ οι πραγματικοί ιδιοκτήτες φέρονται να παρέμεναν «αφανείς» πίσω από τα εταιρικά σχήματα.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τη δικογραφία, οι επιχειρήσεις συνέχιζαν τη λειτουργία τους, αφήνοντας πίσω τους συσσωρευμένες οφειλές εκατομμυρίων ευρώ.

Οι «αχυράνθρωποι» με τα εκατομμύρια χρέη

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία σχετικά με τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές των εταιρειών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, εργαζόμενοι με πολύ χαμηλές αποδοχές εμφανίζονταν ξαφνικά να συμμετέχουν σε δεκάδες επιχειρηματικά σχήματα, στα οποία αντιστοιχούσαν τεράστιες φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση εργαζομένου που, ενώ απασχολούνταν ως ντελιβεράς και μάγειρας με χαμηλές αποδοχές, βρέθηκε να είναι διαχειριστής σε 13 εταιρείες, οι οποίες φέρονται να συσσώρευσαν χρέη άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Σε άλλη περίπτωση, πρόσωπο με ετήσιο εισόδημα περίπου 4.000 ευρώ εμφανιζόταν ως εταίρος σε 30 εταιρείες, με συνολικές οφειλές που ξεπερνούσαν τα 6 εκατομμύρια ευρώ.

Οι πραγματικοί διαχειριστές, σύμφωνα με την έρευνα, φέρονται να διατηρούσαν τον έλεγχο των επιχειρήσεων, χρησιμοποιώντας τρίτα πρόσωπα για να καλύπτουν τις πραγματικές τους δραστηριότητες.

Ακόμη και ΑΦΜ νεκρών προσώπων εντοπίστηκαν στο κύκλωμα

Ένα από τα πλέον εντυπωσιακά ευρήματα αφορά την ύποπτη χρήση ΑΦΜ ανθρώπων που είχαν αποβιώσει.

Οι ελεγκτές εντόπισαν περιπτώσεις όπου φορολογικά στοιχεία αποβιωσάντων εξακολουθούσαν να εμφανίζουν συναλλακτική δραστηριότητα. Μέσω του συστήματος myDATA καταγράφηκαν εκδόσεις τιμολογίων και συναλλαγές που φέρονταν να πραγματοποιούνται ακόμη και μετά τον θάνατο των συγκεκριμένων προσώπων.

Το εύρημα αυτό προστέθηκε στο παζλ της ευρείας έρευνας για τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου των εταιρειών.

Στο «μικροσκόπιο» και πιθανή διαρροή πληροφοριών

Παράλληλα με την πορεία της δικαστικής διαδικασίας, ένα ακόμη ζήτημα έχει προκαλέσει κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας τη διερεύνηση πιθανής διαρροής πληροφοριών σχετικά με την επιχείρηση των ελεγκτικών και αστυνομικών αρχών.

Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, είχαν δημοσιοποιηθεί πληροφορίες για τα αρχικά των δύο αναζητούμενων προσώπων, αλλά και για στελέχη της ΑΑΔΕ που συμμετείχαν στον επιχειρησιακό συντονισμό.

Το ζήτημα βρίσκεται πλέον υπό διερεύνηση, καθώς εξετάζεται εάν υπήρξε παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου ή του απορρήτου της ποινικής προδικασίας.

Η έρευνα εισέρχεται σε νέα φάση

Η υπόθεση της Θεσσαλονίκης αναδεικνύεται ως μία από τις μεγαλύτερες έρευνες για οργανωμένη φορολογική και ασφαλιστική απάτη των τελευταίων ετών, τόσο λόγω του πλήθους των εμπλεκόμενων προσώπων όσο και λόγω του ύψους των οφειλών.

Το ενδιαφέρον πλέον επικεντρώνεται στις απολογίες των κατηγορουμένων, στις δικαστικές αποφάσεις για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση και, κυρίως, στον εντοπισμό των δύο προσώπων που εξακολουθούν να αναζητούνται.

Το μήνυμα της ΕΛ.ΑΣ. είναι ξεκάθαρο: εφόσον ενεργοποιηθούν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες, η αναζήτησή τους μπορεί να επεκταθεί και πέραν των ελληνικών συνόρων.