«Σαρωτικές Δεσμεύσεις Λογαριασμών: ΟΠΕΚΕΠΕ Χτυπά Επτά Κατηγορούμενους και 13 Εταιρείες με Εντολή Βουρλιώτη»

Η Αρχή κατά του Ξεπλύματος Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών επτά ατόμων και δεκατριών νομικών προσώπων, στο πλαίσιο της έρευνας για το πρόσφατα αποκαλυφθέν κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Η απόφαση αυτή ελήφθη σε κατεπείγουσα βάση από τον πρόεδρο της Αρχής, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη. Με τη συγκεκριμένη διάταξη ζητείται η πλήρης φραγή των σχετικών λογαριασμών, ενόψει της έκδοσης διάταξης δέσμευσης που αφορά σοβαρές κακουργηματικές πράξεις.

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, η υπόθεση περιλαμβάνει παραβάσεις των άρθρων 187 (εγκληματική οργάνωση), 216 (πλαστογραφία) και 386 (απάτη) του Ποινικού Κώδικα. Η έρευνα έχει αποκαλύψει οργανωμένη δράση με σκοπό την παράνομη είσπραξη αγροτικών επιδοτήσεων.

Αναφορικά με την υπόθεση, πληροφορίες αναφέρουν ότι στο κέντρο αυτής βρίσκονται ένας αγροτοσυνδικαλιστής από τον κυβερνητικό χώρο, ένας λογιστής και μία δικηγόρος.Αυτή η τελευταία φέρεται να είναι συνδικαιούχος τραπεζικών λογαριασμών στους οποίους κατέληγαν χρήματα που προέρχονταν από τη δράση της εγκληματικής ομάδας. Επιπλέον,φαίνεται ότι είχε ενεργό συμμετοχή στη σύνταξη εγγράφων και στη διαχείριση των οικονομικών ωφελημάτων.

Με τη διάταξη του Βουρλιώτη ζητείται το άμεσο πάγωμα των λογαριασμών τόσο των φυσικών προσώπων όσο και εκείνων των νομικών οντοτήτων. Ανάμεσα σε αυτές τις τελευταίες βρίσκονται εταιρείες που θεωρούνται ως «εργαλεία» για την καταβολή ή υποδοχή παράνομων επιδοτήσεων.

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις στον πολιτικό και κοινωνικό χώρο καθώς οι αρμόδιες αρχές αναπτύσουν τις έρευνές τους για να χαρτογραφήσουν ολόκληρο το κύκλωμα και να αποδώσουν ποινικές ευθύνες.