Εξάρθρωση Εγκληματικής Οργάνωσης για Παράνομες Επιδοτήσεις στην Κρήτη

Μέχρι και κτήματα αποβιωσμένων εντόπισαν τα μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης, η οποία εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), το κύκλωμα αφαίρεσε παράνομα αγροτικές ενισχύσεις από τον οργανισμό ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων, χρησιμοποιώντας ακόμα και τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων για την είσπραξη χρημάτων.

Αποκαλύψεις σχετικά με τη δράση της οργάνωσης

• Συλλήψεις: 16 άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός αγροτοσυνδικαλιστή που φέρεται ως «ηγέτης» του κυκλώματος, ενός λογιστή συνεταιρισμού και της συζύγου του – δικηγόρου.
• Total κατηγορούμενοι: 42 άτομα (26 απ’ αυτούς εκτός αυτόφωρης διαδικασίας).
• Γεωγραφική εστίαση: Κυρίως Αρχάνες και Ηράκλειο, αλλά με δραστηριότητες σε όλη την Ελλάδα.
• Χρονικό διάστημα δράσης: Από το 2019 έως το 2025, με συνέχιση των ενεργειών μέχρι σήμερα.
• Aνατρεπτική λεπτομέρεια: Υπήρξε εμπλοκή προσώπου που έχει αποβιώσει το 2024 ως «επικεφαλής» μέλος.

Tρόπος λειτουργίας της οργάνωσης

Kατά τις αναφορές της αστυνομίας, η εγκληματική ομάδα δρούσε υπό μια καλά οργανωμένη δομή και είχε διακριτούς ρόλους ανάμεσα στα μέλη της. Οι απατεώνες προχώρησαν σε επαγγελματικές απάτες εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων τόσο του Δημοσίου όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα παραδείγματα περιλαμβάνουν:

• Pseudonymous EAE στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω δηλώσεων ακινήτων χωρίς νόμιμη κατοχή ή ακόμα και κτήματα αποβιωσμένων προσώπων.
• Kαταχώρηση εκτάσεων στο Ε9 που βρίσκονται μακριά από τον τόπο κατοικίας των ενδιαφερομένων κι έπειτα γινόταν ταχεία διαγραφή τους.
• Dήλωση ανύπαρκτου ζωικού κεφαλαίου είτε εντελώς είτε μερικώς.

  .

`Οικονομικά ευρήματα` & `Καταλογισμός ευθυνών`

[Η ΔΑΟΕ] αναγνώρισε 11 τραπεζικούς λογαριασμούς όπου οι δικαιούχοι δεν ήταν οι αιτούντες επιδοτήσεων.Μέσα σε αυτούς περιλαμβανόταν ένας λογαριασμό αποθανόντος ατόμου που παρουσίασε κινήσεις μετά τον θάνατό του. Κατά τις έρευνες σε κατοικίες, συνεταιρισμούς καθώς επίσης και γραφεία λογιστών κατασχέθηκαν στοιχεία όπως τα εξής:

• [35.750 €] σε μετρητά,
  
  [μία χρυσή μπάρα], [19 χρυσές λίρες], [3 χρυσές αλυσίδες].
  
  [Έγγραφα/τραπεζικές κάρτες], [14 κινητά τηλέφωνα], [δύο laptop],[tablet],[USB].

`Κατηγορίες κατά των εμπλεκομένων` >

Mια δικογραφία σχηματίστηκε κατά των συμμετεχόντων που αφορά –ανάλογα– υποθέσεις σύστασης εγκληματικής ομάδας , απάτην σχετική προς επιχορηγήσεις , υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης , ξέπλυμα χρημάτων καθώς επίσης παραβάσεις γύρω από υπεύθυνες δηλώσεις .

Οι συνήγοροι υπεράσπισης αντιτίθενται στις κατηγορίες περί «εγκληματικής ομάδας», προαναγγέλλοντας ότι θα καταπέσουν στο δικαστήριο.” Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι η υπόθεση αφορά οικονομικό έγκλημα παρά ποινική οργάνωση.

…