Ανακάλυψη Σχεδίου Φοροδιαφυγής με Ζημία 13,4 εκατομμυρίων ευρώ

Ένα οργανωμένο δίκτυο που φέρεται να έχει αποκομίσει επιστροφές φόρου άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ σε μόλις ένα οικονομικό έτος ήρθε στο φως μετά από έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Η ζημία που προκλήθηκε στο ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται στα 13,4 εκατομμύρια ευρώ.

Η Άννα Κανδύλη αναφέρει ότι με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, έχουν ήδη δεσμευτεί τα περιουσιακά στοιχεία των ατόμων που εμπλέκονται στο κύκλωμα και το σχετικό πόρισμα έχει διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στην προκαταρκτική έρευνα θα εξεταστούν σοβαρές αξιόποινες πράξεις όπως η εγκληματική οργάνωση, η φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα χρημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία ελέγχου ξεκίνησε όταν παρατηρήθηκε μια ασυνήθιστα υψηλή επιστροφή φόρου ύψους 4 εκατ. ευρώ που σχετιζόταν με μια ομάδα συνδεδεμένων εταιρειών. Αυτή η περίπτωση προκάλεσε συναγερμό στην Αρχή και ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης διέταξε άμεση εις βάθος διερεύνηση με τη βοήθεια ειδικών.

Δίκτυο Εταιρειών-«Κελύφη»

Η έρευνα αποκάλυψε την ύπαρξη ενός δικτύου νεοσύστατων Ιδιωτικών Κεφαλαιακών Εταιρειών (ΙΚΕ), οι περισσότερες εκ των οποίων ήταν μονοπρόσωπες και ιδρύθηκαν στα τέλη του 2023 με ελάχιστο κεφάλαιο αλλά παρουσίασαν εντυπωσιακό τζίρο σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ένα κοινό χαρακτηριστικό αυτών ήταν ο περιορισμένος αριθμός συνεργατών (προμηθευτές και πελάτες) καθώς και η συμμετοχή προσώπων που είχαν προηγούμενη εμπλοκή σε παρόμοιες υποθέσεις, τα οποία υπέγραφαν όλες τις οικονομικές δηλώσεις.

Οι συναλλαγές μεταξύ αυτών των εταιρειών ήταν ουσιαστικά εικονικές και στόχευαν στη δημιουργία πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ ώστε να ζητηθεί επιστροφή από την ΑΑΔΕ. Σε πολλές περιπτώσεις οι επιστροφές εγκρίνονταν χωρίς προηγούμενο έλεγχο κι έτσι τα ποσά πιστώνονταν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εμπλεκομένων άμεσα. Από εκεί τα χρήματα είτε αναλήφθηκαν ως μετρητά είτε μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς τρίτων προσώπων.

Zημία Πάνω από 13 εκατ. Ευρώ για το Δημόσιο

Το συνολικό ποσό ζημίας για το ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται στα 13,4 εκατομμύρια ευρώ καθώς πέρα από τις επιστροφές φόρων οι υπό εξέταση εταιρείες δημιούργησαν ληξιπρόθεσμες οφειλές ενώ δεν απέδωσαν ούτε ΦΠΑ ούτε φόρους εισοδήματος.Η έρευνα αποκάλυψε στοιχεία δομημένης εγκληματικής δράσης όπου φυσικά πρόσωπα λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι», καλύπτοντας την πραγματική ταυτότητα των δραστών.