Το Σκάνδαλο Επστάιν: Πώς Δημιουργήθηκε ένα Δίκτυο Επιρροής στη Μέση Ανατολή και οι Πρώτες Συγκλονιστικές Συνέπειες

Η αποχώρηση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου των DP World και Ports, Customs & Free Zone Corporation του Ντουμπάι σηματοδοτεί την πρώτη μεγάλη ρήξη από το σκάνδαλο Επστάιν στη Μέση Ανατολή. Το γεγονός υποδηλώνει ότι ο χρηματιστής και καταδικασμένος σεξουαλικός εγκληματίας, Τζέφρι Επστάιν, επιδίωξε να οικοδομήσει ένα ευρύ δίκτυο επαφών και να ασκήσει επιρροή μέσω πολιτικών και επιχειρηματικών προσωπικοτήτων στην ευρύτερη περιοχή.

Η DP World ανακοίνωσε την Παρασκευή την παραίτηση του Σουλτάν Αχμέντ Μπιν Σουλάγεμ, μετά την εμφάνιση του ονόματός του στους εκτενείς φακέλους της υπόθεσης Επστάιν, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Οι σχέσεις που ο διακεκριμένος επιχειρηματίας είχε αναπτύξει με τον Επστάιν βρίσκονται πλέον υπό διερεύνηση.

Στην αλληλογραφία μεταξύ τους, ο Μπιν Σουλάγεμ συζητούσε με τον Επστάιν σεξουαλικές σχέσεις με γυναίκες με τις οποίες ο χρηματιστής είχε επαφές. Σε ένα email της 9ης Νοεμβρίου 2007, ο Μπιν Σουλάγεμ ανέφερε στον Επστάιν ότι είχε συναντήσει στη Νέα Υόρκη μια τέτοια γυναίκα, την οποία δεν κατονομάζει, αν και τελικά δεν υπήρξαν σεξουαλικές επαφές.

«Ναι, μετά από πολλές προσπάθειες επί πολλούς μήνες καταφέραμε να συναντηθούμε στην ΝΥ», έγραφε, προσθέτοντας ότι μάλλον είχε γίνει παρεξήγηση, καθώς «εκείνη ήθελε λίγο BUSINESS! ενώ εγώ απλώς ήθελα λίγο PUSSYNESS!».

Σε άλλο σημείο της αλληλογραφίας, ο Επστάιν χαρακτήριζε τον Μπιν Σουλάγεμ ως διασκεδαστικό, άξιο εμπιστοσύνης και καλοφαγά. Ανέφερε ότι ο Μπιν Σουλάγεμ είναι μουσουλμάνος, δεν πίνει και προσεύχεται πέντε φορές την ημέρα.

Μια φωτογραφία που περιλαμβάνεται στους φακέλους δείχνει τον Επστάιν και τον Μπιν Σουλάγεμ να μαγειρεύουν χαλαρά μαζί. Το όνομα του παραλήπτη της φωτογραφίας, η οποία στάλθηκε από τον Επστάιν χωρίς ημερομηνία, δεν αποκαλύπτεται.

Η αναφορά του ονόματος του Μπιν Σουλάγεμ στους φακέλους που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης δεν συνεπάγεται απαραιτήτως διάπραξη αξιόποινων πράξεων. Ωστόσο, το ίδιο το γεγονός προκάλεσε νέες ανησυχίες στους χρηματοδότες της DP World σχετικά με τις προηγούμενες σχέσεις του Μπιν Σουλάγεμ.

Ο Μπιν Σουλάγεμ δεν παρείχε δημόσια απάντηση στις ανησυχίες των επενδυτών. Εντούτοις, η British International Investment (BII) του Ηνωμένου Βασιλείου και το La Caisse, το δεύτερο μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο του Καναδά, ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι διακόπτουν νέες επενδύσεις στην DP World λόγω των δεσμών του Μπιν Σουλάγεμ με τον Τζέφρι Επστάιν.

«Είμαστε σοκαρισμένοι από τους ισχυρισμούς που προκύπτουν από τους φακέλους Επστάιν σχετικά με τον Σουλτάν Αχμέντ Μπιν Σουλάγεμ», δήλωσε εκπρόσωπος της BII, χωρίς να διευκρινίσει τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς. «Υπό το φως των ισχυρισμών, δεν θα πραγματοποιήσουμε νέες επενδύσεις στην DP World μέχρι να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα από την εταιρεία».

Το καναδικό ταμείο La Caisse ανακοίνωσε ότι «διακόπτει την περαιτέρω τοποθέτηση κεφαλαίων στην εταιρεία» μέχρι η DP World να αποσαφηνίσει την κατάσταση και να λάβει τα δέοντα μέτρα.

Μετά την παραίτηση ή απομάκρυνση του Μπιν Σουλάγεμ, τόσο η BII όσο και το La Caisse έσπευσαν να αναγνωρίσουν ότι η DP World είχε λάβει τα κατάλληλα μέτρα και εξέφρασαν την προσδοκία τους για τη συνέχιση της συνεργασίας τους.

Δίκτυο Επαφών

Ο τεράστιος όγκος των εγγράφων που δημοσιοποιήθηκαν αποκαλύπτει τις προσπάθειες του Τζέφρι Επστάιν να δημιουργήσει σχέσεις με επιφανείς πολιτικούς, χρηματιστές, επιχειρηματίες και ακαδημαϊκούς παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της Μέσης Ανατολής.

Τα έγγραφα αποδεικνύουν ότι ο Επστάιν προσπάθησε να παράσχει συμβουλές σε πολιτικούς και επιχειρηματίες του Κατάρ κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού της χώρας από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και την Αίγυπτο, με τις κατηγορίες ότι η Ντόχα διατηρούσε σχέσεις με το Ιράν και στήριζε την τρομοκρατία.

Σε αλληλογραφία με τον επιχειρηματία Σεΐχη Ζαμπόρ Γιουσούφ Γιασίμ Αλ Θάνι, μέλος της κυβερνώσας δυναστείας του Κατάρ, ο Επστάιν έγραφε: «Σταμάτα να κλωτσάς και να τσακώνεσαι… άσε τη σκόνη να κατακαθήσει λίγο. Η παρούσα (ηγετική) ομάδα του Κατάρ είναι πολύ αδύναμη» και «ο πρωθυπουργός δεν είναι έμπειρος και το δείχνει».

Εκείνη την περίοδο, υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ ήταν ο Σεΐχ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, ο οποίος σήμερα κατέχει τις θέσεις του επικεφαλής της διπλωματίας και του πρωθυπουργού.

Ο Τζέφρι Επστάιν συζήτησε σε δεκάδες ηλεκτρονικές ανταλλαγές την Αρχική Δημόσια Προσφορά (IPO) της Saudi Aramco. Στις 10 Σεπτεμβρίου 2016, σε συνομιλία με άτομο με το όνομα Αζίζα Αλαχμάντι και με τον πρώην νορβηγό διπλωμάτη Τέργε Ρεντ-Λάρσον ως κοινοποιούμενο, ο Επστάιν προειδοποιούσε ότι η εισαγωγή της Aramco στο χρηματιστήριο θα μπορούσε να εκθέσει τη Σαουδική Αραβία σε αγωγές και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων.

Σε email με ημερομηνία 16 Οκτωβρίου 2017, που στάλθηκε επίσης στην Αλαχμάντι, ο Επστάιν πρότεινε την πώληση στην Κίνα δικαιώματος (option) για αγορά μεριδίου αξίας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Aramco, αντί μιας παραδοσιακής IPO, δηλώνοντας ότι θα προσέφερε ρευστότητα, ενώ θα περιόριζε την έκθεση στις δημόσιες αγορές.

Τα έγγραφα αποκαλύπτουν επίσης ότι τα «πλοκάμια» του Επστάιν απλώθηκαν και προς την Αίγυπτο. Ορισμένα emails δείχνουν ότι ένα αίτημα για βοήθεια από μέλος της οικογένειας του Χόσνι Μουμπάρακ – συγκεκριμένα της συζύγου του γιου του, Γκαμάλ Μουμπάρακ – διαβιβάστηκε στον Επστάιν, μετά την παραίτηση του αιγύπτιου προέδρου και τις δικαστικές περιπέτειες που ακολούθησαν. Δεν διευκρινίζεται το είδος της βοήθειας που ζητήθηκε, ούτε αν ο Επστάιν προσπάθησε τελικά να παρέμβει. Το Reuters επιχείρησε να επικοινωνήσει με τις εμπλεκόμενες εταιρείες, οργανισμούς, κυβερνητικές υπηρεσίες και πρόσωπα στα έγγραφα, χωρίς όμως να λάβει απαντήσεις ή σχόλια.