Δέσμευση Λογαριασμών για Ξέπλυμα Χρήματος

Ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προχώρησε σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με μέλη ενός κυκλώματος εταιρειών. Αυτές οι εταιρείες φέρονται να προκάλεσαν ζημία στο Ελληνικό Δημόσιο ύψους 13,4 εκατομμυρίων ευρώ μέσω εικονικών επιστροφών φόρου.

Ο κ. Βουρλιώτης έχει αποστείλει ένα εκτενές πόρισμα στον αρμόδιο εισαγγελέα για να διερευνηθούν κακουργηματικές πράξεις όπως η εγκληματική οργάνωση, η φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα χρημάτων.

Οι εμπλεκόμενοι δρούσαν με οργανωμένο τρόπο μέσω εταιρειών που ίδρυσαν με σκοπό την απόκτηση επιστροφών φόρου από την ΑΑΔΕ μέσω εικονικών συναλλαγών. Η εντυπωσιακή επιστροφή φόρου που ξεπερνούσε τα 4 εκατομμύρια ευρώ για μία μόνο οικονομική χρήση τράβηξε την προσοχή της Αρχής και οδήγησε σε έρευνα που αποκάλυψε τη λειτουργία του κυκλώματος.

Η έρευνα αποκάλυψε μια σειρά ατόμων που συμμετείχαν οργανωμένα σε αυτό το σχέδιο, επιδιώκοντας να εισπράξουν πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ ως επιστροφή φόρου από εικονικές συναλλαγές μεταξύ τους μέσα σε μόλις ένα έτος. Η συνολική ζημία προς το Δημόσιο ήταν πολλαπλάσια αυτού του ποσού, υπολογίζοντας ότι οι απώλειες ανέρχονται στα 13,4 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) που εμπλέκονται είναι νεοσύστατες και ιδρύθηκαν τον Δεκέμβριο του 2023 με πολύ μικρό κεφάλαιο. Ένα άλλο στοιχείο που τράβηξε την προσοχή των αρχών είναι ότι παρά τη σύντομη διάρκεια λειτουργίας τους μέσα στο 2023 είχαν έναν εξαιρετικά υψηλό τζίρο με περιορισμένο αριθμό πελατών και προμηθευτών.

Η διαδικασία επιστροφής φόρων γινόταν άμεσα στους λογαριασμούς τους πολλές φορές ημερησίως και τα πρόσωπα υπό έλεγχο πραγματοποιούσαν αναλήψεις ή μεταφορές χρημάτων σε τρίτους λογαριασμούς. Επιπλέον, όλες οι οικονομικές καταστάσεις υπεγράφηκαν από άτομο γνωστό στην Αρχή λόγω προηγούμενων υποθέσεων.