Εξελιγμένες Έρευνες της Οικονομικής Αστυνομίας για την Εγκληματική Οργάνωση με 37 Συλλήψεις και Χρηματοδοτήσεις 20 εκατ. ευρώ

Δημοσιογράφοι: Θ.ΠΑΝΟΥ, Α. ΚΑΝΔΥΛΗΣ, Γ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ – ΠΗΓΗ: Realnews

Μια ψευδής διαδικασία διαζυγίου, μια κομμώτρια σε συνδυασμό με εκτάσεις χιλιάδων στρεμμάτων και ένας DJ που ασχολείται με σπάνιες φυλές βοοειδών είναι μόνο ορισμένα από τα στοιχεία που ανακάλυψαν οι αρχές σχετικά με την εγκληματική οργάνωση που δρούσε κυρίως στην Κρήτη και τα Γιαννιτσά, αλλά επεκτεινόταν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας αποκομίζοντας παράνομες επιδοτήσεις πολλών εκατομμυρίων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Realnews, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος προγραμματίζει να διευρύνει τις έρευνές της έως το 2025, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι οι δράστες επιχείρησαν να εισπράξουν παράνομες χρηματοδοτήσεις ακόμα και φέτος! Η προκαταρκτική έρευνα που διέταξε η Ευρωπαία εισαγγελέας καλύπτει την περίοδο από το 2018 μέχρι το 2022, κατά τη διάρκεια της οποίας έχουν ανακτηθεί τουλάχιστον 20 εκατ. ευρώ.

Kεντρικό πρόσωπο στη δράση αυτή ήταν ένας πρώην υπάλληλος του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) στα Γιαννιτσά ηλικίας 38 ετών. Η πολυτελής ζωή του δείχνει ότι οι δραστηριότητές του ήταν συστηματικές· είχε πραγματοποιήσει ακριβά ταξίδια στο Ντουμπάι ενώ απέκτησε αυτοκίνητα μεγάλης αξίας.

Η οικονομική αστυνομία εξετάζει τώρα αν μέλη αυτού του κυκλώματος πραγματοποίησαν ψευδείς δηλώσεις το 2024 για να λάβουν κρυφές επιδοτήσεις ακόμα και μέσα στο επόμενο έτος.

Οι Συνελήφθησαν

Κατά τις επιχειρήσεις της αστυνομίας στην Βόρεια Ελλάδα σε συνεργασία με τις αρχές οικονομικού εγκλήματος συνελήφθησαν συνολικά 37 άτομα περιλαμβανομένων των φερόμενων αρχηγών της ομάδας — ο παραπάνω υπάλληλος στα Γιαννιτσά καθώς κι ένας άλλος υπάλληλος ΚΥΔ ηλικίας 36 ετών στην Κρήτη. Οι εμπλεκόμενοι αγγίζουν τους 120 συνολικά.

Pληροφορίες δείχνουν πως πρόσφατα τα μέλη πιθανόν να αντιλήφθηκαν ότι διεξαγόταν έρευνα εξαιτίας ενός σκανδάλου στον OΠEKEΠE κι έτσι ο κύριος πρωταγωνιστής προχώρησε σε ψευδή διαζύγιο μεταβ transferring all his wealth to his spouse in a bid to safeguard assets from confiscation. Όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία συλλήψεων βρέθηκε επίσης η σύζυγός του ανάμεσα στους συλληφθέντες καθώς κατηγορείται ότι είχε πάρει χρήματα μέσω των παράνομων επιδοτήσεων για την αγορά ενός πολυτελούς αυτοκινήτου αξίας άνω των €45,000.

Mηχανισμός Απάτης

Tο σχέδιο απάτης περιλάμβανε συνεργασία υπαλλήλων των ΚΥΔ που γνώριζαν ποιοι δεν είχαν υποβάλει νέες δηλώσεις εκτάσεων ή κεφαλαίων ζωικού κεφαλαίου ώστε να δηλώνουν πλασματικά στοιχεία χρησιμοποιώντας κλεμμένα ΑΦΜ πραγματικών δικαιούχων μόνον ώστε στη συνέχεια να εισπράξουν μεγάλες χρηματικές ωφέλειες ως επιδότηση.

“Mέσω συνεργασιών μεταξύ τους δήλωναν σχεδόν ανύπαρκτες εκτάσεις ή ζώα ως νοικιασμένα”

Eπακόλουθα Χρηματορροών

Aπό το διάστημα μεταξύ των ετών αυτών έχουν τεκμηριωθεί ποσότητες ύψους €20 εκατ., εκ των οποίων €10 εκατ., σύμφωνα με πηγές είναι σαφώς προϊόν παρατυπιών μέσω πλαστογραφημένων εγγράφων σχετικά με ανύπαρκτες ιδιοκτησίες ή ζώα.
Τα υπόλοιπα ποσά θα συνεχίσουν επίσης ν’ εξετάζονται υπό το ίδιο πρίσμα.
Η ομάδα φρόντισε μάλιστα να “ξεπλένει” αυτά τα χρήματα δημιουργώντας νόμιμες εταιρείες στοιχημάτων όπου είχαν ανοίξει λογαριασμούς ύψους περίπου €4 εκατομμυρίων ευρώ.