Εξάρθρωση Εγκληματικής Οργάνωσης στον Τομέα της Ένδυσης

Μια εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούταν στην παραγωγή ρούχων και κατηγορείται για σοβαρές υποθέσεις απάτης,πλαστογραφίας και φοροδιαφυγής,εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων. Η επιχείρηση έλαβε χώρα στις 14 Οκτωβρίου 2025 με τη συμμετοχή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Αστυνομία, οι ζημίες που υπέστη το ελληνικό Δημόσιο λόγω των δραστηριοτήτων αυτής της οργάνωσης τα τελευταία δέκα χρόνια εκτιμώνται σε τουλάχιστον 2.190.491 ευρώ. Από αυτό το ποσό, οι ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές ανέρχονται σε 1.634.976 ευρώ ενώ οι μη καταβληθέντες φόροι φτάνουν τα 555.514 ευρώ.

Συλλήψεις και Αρχηγικά Μέλη

Κατά τη διάρκεια αυτής της μεγάλης επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έξι συλλήψεις ατόμων που ανήκαν στην οργάνωση, ανάμεσα στους οποίους ήταν και τα δύο αρχηγικά μέλη. Οι συλληφθέντες περιλαμβάνουν πέντε αλλοδαπούς καθώς και έναν ημεδαπό ηλικίας από 36 έως 55 ετών. Ιδιαίτερα, ο ηλικιωμένος Έλληνας επαγγελματίας λογιστής φέρεται να είχε τον κρίσιμο ρόλο στην υποστήριξη των παράνομων ενεργειών τους.

Δίκτυο Φανερών και Κρυφών Επιχειρήσεων

Aπό ενδελεχή έρευνα προκύπτει ότι τουλάχιστον από τον Μάιο του 2014 η εγκληματική ομάδα είχε δημιουργήσει ένα σύστημα εννέα εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων που λειτουργούσαν διαδοχικά για περιορισμένα χρονικά διαστήματα ώστε να αποφεύγουν την παρακολούθηση των αρχών. Προκειμένου να αποκρύψουν τις πραγματικές τους δραστηριότητες χρησιμοποιούσαν κοινά δεδομένα εργαζομένων μεταξύ των εταιρειών για να αποφύγουν τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Τα ηγετικά στελέχη αξιοποιούσαν «αχυρανθρώπους» ή ακόμα και ανύπαρκτα άτομα ως διευθυντές εταιρειών μέσω πλαστών εγγράφων όπως νοθευμένα διαβατήρια.

Δραστηριότητες Παράνομης Διακίνησης Μεταναστών

Polemeia akribeia hioristhike pws i drashtiriotita tis organosis epekteinetai kai stin para-nomi diakinhsi metanaston; xrhsimopoiountas kinitira pou agorasan apo aniparkto prosopo gia paravasi nomou.

Ξέπλυμα Χρημάτων μέσω Συνθετικών Συναλλαγών

Tα κέρδη από αυτές τις παράνομες πράξεις ενοποιούνταν μέσω αγορών ακινήτων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό καθώς επίσης αγοράζοντας πολυτελή αυτοκίνητα, κάνοντας αναλήψεις χρημάτων από τρίτους λογαριασμούς ή στέλνοντας εμβάσματα εκτός χώρας με ψευδείς δηλώσεις περί προελεύσεως χρημάτων.
Κατά τη διάρκεια ελέγχων βρέθηκαν διάφορα στοιχεία:

– Πολλά έγγραφα επιχειρήσεων
– Σημαντικό χρηματικό ποσό ύψους €15.655
– Τραπεζικές επιταγές αξίας €19.800
-37 χρυσές λίρες
-Πλαστό διαβατήριο
-Πλήθος τραπεζικών καρτών
-12 κινητά τηλέφωνα μαζί με πέντε αυτοκίνητα.
Ακόμη κατά τους ελέγχους σε συναφή επιχειρήσεις βρέθηκαν εργάζονταν συνολικά τριάντα άτομα χωρίς δήλωση στους αρμόδιους φορείς.

   <<dt>