Νέοι προσωρινά κρατούμενοι στην υπόθεση φορολογικών απατών

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους,άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε φορολογικές απάτες μέσω εικονικών εταιρειών.

Η διαδικασία απολογίας για τους συνολικά 17 κατηγορούμενους έχει ολοκληρωθεί, με εννέα από αυτούς να οδηγούνται στη φυλακή, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Οι κατηγορούμενοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και εξέθεσαν την υπεράσπισή τους ενώπιον του 32ου Τακτικού Ανακριτή.Η πρώτη ομάδα εμφανίστηκε στα δικαστήρια το πρωί του Σαββάτου, ενώ η δεύτερη χθες.

Στις πρώτες εννέα απολογίες περιλαμβάνεται ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, που είναι πρόεδρος μιας τοπικής ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας στη δυτική Αττική και κρίθηκε επίσης προσωρινά κρατούμενος. Ανάμεσα στους προφυλακιστέους βρίσκεται και ο αδελφός του, δημοτικός υπάλληλος.

Οι κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί περιλαμβάνουν εγκληματική οργάνωση, απάτες φοροδιαφυγής και έκδοση ή αποδοχή εικονικών τιμολογίων. Επιπλέον, υπάρχει και η κατηγορία περί νομιμοποίησης παράνομων κερδών για την οποία οι εμπλεκόμενοι θα κληθούν να δώσουν συμπληρωματική απολογία μόλις συγκεντρωθούν τα σχετικά οικονομικά στοιχεία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα διαχειριζόταν από το 2023 έως το 2025 πάνω από 370 εικονικές εταιρείες προκειμένου να εισπράξει χρήματα μέσω επιστροφής φόρου ΦΠΑ μέσω τεχνητών συναλλαγών. Το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται ότι φτάνει σχεδόν τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης ενώπιον του Ανακριτή, οι κατηγορούμενοι φέρεται να έχουν αρνηθεί τις εισηγμένες εις βάρος τους καταγγελίες.

πηγή: ΑΠΕ