Καταδίκες σε υπόθεση φορολογικών απάτης

Πέντε από τους εννέα κατηγορούμενους οδηγούνται στη φυλακή στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να διενεργούσε απάτες σχετικά με την επιστροφή ΦΠΑ.Αυτή είναι η πρώτη ομάδα από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους που παρουσιάστηκαν στα δικαστήρια για απολογία, ενώ οι διαδικασίες συνεχίζονται σήμερα για τους άλλους οκτώ.

Η διαδικασία απολογίας που ξεκίνησε χθες το πρωί ενώπιον του 32ου Ανακριτή και ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της σημερινής ημέρας είχε διάρκεια μαραθωνίου. Μεταξύ των πέντε ατόμων που οδηγήθηκαν στην φυλακή περιλαμβάνονται ο φερόμενος ως αρχηγός της ομάδας,ένας 52χρονος πρόεδρος τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας από τη δυτική Αττική,καθώς και οι συγγενείς και φίλοι του—ένας δημοτικός υπάλληλος κι ένας διαχειριστής εικονικής κατασκευαστικής επιχείρησης.Επιπλέον, δύο ακόμα άτομα σχετίζονται με τις εικονικές εταιρίες.

Σύμφωνα με την ανακριτική δικογραφία, αυτή η εγκληματική ομάδα διαχειριζόταν περισσότερες από 370 εικονικές επιχειρήσεις κατά την περίοδο 2023-2025, αποκτώντας παράνομο περιουσιακό όφελος περίπου πέντε εκατομμυρίων ευρώ.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι είναι σοβαρές και περιλαμβάνουν δράση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη και φοροδιαφυγή μέσω έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων. Επίσης αναμένεται συμπληρωματική απολογία σχετικά με τη νομιμοποίηση παράνομων χρημάτων όταν ολοκληρωθούν οι οικονομικές εξετάσεις της δικογραφίας.

Sήμερα τα ξημερώματα ένα άτομο από τους εννέα κατηγορουμένους έπεσε από τα σκαλιά του πρώτου ορόφου του κτιρίου όπου διεξήχθησαν οι απολογίες μετά την αφέλευσή του με «βραχιολάκι» και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ μέσω ΕΚΑΒ. Άλλοι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι αλλά υπό περιοριστικούς όρους.

Ο 52χρονος πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας αρνήθηκε οποιαδήποτε ευθύνη για τις κατηγορίες εις βάρος του δηλώνοντας ότι «είναι τελείως αβάσιμη η δήλωση πως έχω τον έλεγχο πολλών εταιριών ως ιδιοκτήτης ή αφανής συνεργός». Υποστήριξε ότι έχει καλές σχέσεις με σχεδόν όλους τους συγκατηγορουμένούς του κι ότι είναι ιδιοκτήτης επιχείρησης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσα στις οποίες συμμετείχε νόμιμα σε συνεργασίες.

Επιπλέον υπογράμμισε πως δεν υπάρχουν στοιχεία στην έρευνα της οικονομικής αστυνομίας που να τον επιβαρύνουν: «Δεν βρέθηκαν χρήματα ούτε ύποπτοι τραπεζικοί λογαριασμοί» ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος πρόσθεσε πως ούτε αυτός ούτε άλλος συγκατηγορούμενος έχουν βεβαιωμένες οφειλές: «Καταθέτω ενώπιον της Δικαιοσύνης χωρίς να μου έχει καταλογιστεί κανένα ποσό», σημείωσε κλείνοντας τη δήλωσή του.