Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι με όρους δύο κατηγορούμενοι για το κύκλωμα «αχυρανθρώπων» και εταιρειών-βιτρινών

Σε εξέλιξη βρίσκεται για δεύτερη μέρα η διαδικασία απολογιών στην υπόθεση ενός μεγάλου κυκλώματος που λειτουργούσε με εταιρείες-βιτρίνες και «αχυρανθρώπους», προκαλώντας φέρεται ζημία άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η 3η ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης άκουσε σήμερα τις απολογίες δύο κατηγορουμένων: ενός 39χρονου συνεργάτη επιχειρηματία και μιας 51χρονης γυναίκας. Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, οι οποίοι περιλαμβάνουν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και την υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα. Επιπλέον, στον 39χρονο επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ.

Ο 39χρονος φέρεται, σύμφωνα με τη δικογραφία, να ήταν υπεύθυνος για τις προσλήψεις προσωπικού και τις πληρωμές σε μετρητά. Κατά την απολογία του, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι ήταν απλός υπάλληλος και δεν είχε γνώση των παράνομων δραστηριοτήτων.

Η 51χρονη κατηγορούμενη, η οποία εμφανίζεται στη δικογραφία ως διαχειρίστρια ή εταίρος σε 12 νομικά πρόσωπα, ισχυρίστηκε ότι υπέγραψε ένα έγγραφο πιστεύοντας ότι επρόκειτο για σύμβαση εργασίας ως καθαρίστρια. Αργότερα, διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια σε επτά εταιρείες με χρέη 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και ως εταίρος σε άλλες πέντε.

Συνεχίζεται η απολογία επιχειρηματία, νέα προθεσμία για δικηγόρο

Η διαδικασία συνεχίζεται με την απολογία ενός 33χρονου επιχειρηματία. Για αύριο, ζητήθηκε και έλαβε νέα προθεσμία ο 48χρονος δικηγόρος που αναμενόταν να δώσει εξηγήσεις σήμερα.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΑΑΔΕ, η εμπλοκή του 33χρονου επιχειρηματία αφορά οικονομικό δίκτυο-όμιλο επιχειρήσεων εστίασης που δραστηριοποιήθηκε την περίοδο 2018-2026 σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Στο πλαίσιο αυτό, φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν 28 εικονικά νομικά πρόσωπα, τα οποία παρουσίαζαν εννέα φυσικά καταστήματα ως δικά τους.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο επιχειρηματίας φέρεται να είχε τον κεντρικό έλεγχο των επιχειρήσεων. Η λειτουργία τους περνούσε διαδοχικά σε εταιρείες που διοικούνταν τυπικά από άτομα χωρίς ουσιαστική σχέση. Όταν οι εταιρείες συσσώρευαν οφειλές, αντικαθίσταντο από νέα εταιρικά σχήματα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Τι συνέβη στην πρώτη ημέρα απολογιών

Υπενθυμίζεται ότι κατά την πρώτη ημέρα της ανακριτικής διαδικασίας απολογήθηκαν επτέ άτομα. Ένας 34χρονος, ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Οι υπόλοιποι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, περιλαμβανομένων δύο «αχυρανθρώπων» που αρνήθηκαν την εμπλοκή τους, καθώς και τεσσάρων επιχειρηματιών.

Οι απολογίες των επιχειρηματιών παρουσίασαν διαφορετικές προσεγγίσεις: ορισμένοι αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή, άλλοι αποδέχθηκαν μέρος των πράξεων διαφωνώντας με τον νομικό χαρακτηρισμό, ενώ κάποιοι επικαλέστηκαν οικονομικές δυσκολίες λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Συνολικά, συνελήφθησαν 16 άτομα, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει πάνω από 1.200 άτομα.