Υπόθεση Καμπούρη: Ο δικηγόρος Λύτρας δηλώνει “Θα απολογηθούμε την Κυριακή” – Η πρώην εργαζόμενη και οι 600 ευρώ που ξεκινούν την έρευνα για οικονομικές απάτες

Ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοί του ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή το πρωί, στο πλαίσιο της έρευνας για ένα κύκλωμα που φέρεται να εμπλέκεται σε οικονομικές απάτες κατά του e-ΕΦΚΑ και του Δημοσίου.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του, Απόστολος Λύτρας, δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη λάβει αντίγραφο της δικογραφίας και αναμένει να μελετήσει τα στοιχεία πριν από τις επικείμενες απολογίες.

Ο κ. Λύτρας τόνισε ότι ο εντολέας του αρνείται τις κατηγορίες για απάτη, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση αφορά στην πραγματικότητα οφειλές εταιρειών προς τον ΕΦΚΑ.

“Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν έχει διαπράξει το αδίκημα της απάτης για το οποίο κατηγορείται. Αν μιλάμε για έναν άνθρωπο που οφείλει χρήματα στον ΕΦΚΑ, δεν μπορούμε αυτομάτως να μιλάμε για απάτη. Πρόκειται για οφειλή”, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η υπεράσπιση θα εξετάσει λεπτομερώς τον τρόπο θεμελίωσης της κατηγορίας.

Τι υποστηρίζει ο Λύτρας για τις εταιρείες

Σύμφωνα με τον συνήγορο, οι οφειλές, αν και σημαντικές, δημιουργήθηκαν σε διάφορες εταιρείες όπου ο κ. Καμπούρης είχε διαφορετικούς ρόλους.

Ο Απόστολος Λύτρας διευκρίνισε ότι ο εντολέας του αναφέρει πως σε κάποιες εταιρείες ήταν απλώς εργαζόμενος, σε άλλες είχε τον ρόλο του αφανή εταίρου, ενώ σε άλλες υπήρχε κανονική επιχειρηματική δραστηριότητα που οδήγησε στη δημιουργία οφειλών προς τον ΕΦΚΑ.

Όσον αφορά την κατηγορία της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, ο δικηγόρος επισήμανε ότι πρόκειται για μια κατηγορία η οποία θα κριθεί στην πορεία της δικαστικής διαδικασίας.

Η καταγγελία πρώην εργαζόμενης που μπήκε στο μικροσκόπιο των Αρχών

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση έχει η καταγγελία μιας πρώην εργαζόμενης σε εταιρεία του Φίλιππου Καμπούρη.

Η γυναίκα, η οποία φέρεται να λάμβανε μηνιαίως 600 ευρώ, διαπίστωσε κατά την προσπάθειά της να υποβάλει τη φορολογική της δήλωση για το 2023 ότι εμφανιζόταν να έχει εισοδήματα περίπου 20.000 ευρώ ετησίως.

Ως αποτέλεσμα, η ίδια έχασε κοινωνικές παροχές, ενώ, σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγε με τη δικηγόρο της, φέρεται να εντόπισαν εταιρείες άγνωστες σε αυτήν, στις οποίες όμως εμφανίζονταν να δηλώνονται εισοδήματα στο όνομά της.

Σύμφωνα με την πλευρά της πρώην εργαζόμενης, ο έλεγχος στοιχείων της ΑΑΔΕ, του ΕΦΚΑ και των τραπεζικών συναλλαγών αποκάλυψε την ύπαρξη εταιρειών με κοινά πρόσωπα ως νόμιμους εκπροσώπους, τις οποίες η ίδια ουδέποτε γνώριζε.

Η δικηγόρος της κατήγγειλε ότι η εντολέας της εργαζόταν από το 2021 στα μέσα ενημέρωσης του Φίλιππου Καμπούρη και ότι, μετά την αποκάλυψη των παρατυπιών στα εισοδήματά της, απευθύνθηκε στις αρμόδιες Αρχές.

25 εταιρείες στο μικροσκόπιο

Η έρευνα των Αρχών, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, εστιάζει σε ένα δίκτυο τουλάχιστον 25 εταιρειών, οι οποίες φέρεται να ιδρύθηκαν από το 2021 με τη χρήση ατόμων που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή νόμιμοι εκπρόσωποι.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι επιχειρήσεις αυτές περιλάμβαναν διαφημιστικές εταιρείες, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ένδυσης.

Η έρευνα εξετάζει το ενδεχόμενο οι εταιρείες αυτές να άφηναν οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ και το Δημόσιο και στη συνέχεια να διέκοπταν τη λειτουργία τους, για να δημιουργούνται νέες επιχειρήσεις.

Η συνολική ζημία εκτιμάται, βάσει των μέχρι τώρα αναφορών, περίπου στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τον e-ΕΦΚΑ, συν επιπλέον 3,5 εκατομμύρια ευρώ από φορολογικές παραβάσεις και απλήρωτους φόρους.

Στο μικροσκόπιο και οι συναλλαγές

Παράλληλα, οι Αρχές διερευνούν τις οικονομικές συναλλαγές που συνδέονται με την υπόθεση, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει πραγματοποιηθεί έρευνα και από την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.

Στο πλαίσιο της έρευνας, εξετάζεται, μεταξύ άλλων, η προέλευση και η διακίνηση χρημάτων, καθώς και τυχόν συναλλαγές μεταξύ των εμπλεκόμενων εταιρειών.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στάδιο των απολογιών, με τον Φίλιππο Καμπούρη και τους συγκατηγορούμενούς του να αναμένεται να δώσουν εξηγήσεις την Κυριακή ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών.