Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ: Κατασκευαστική με δηλωμένο τζίρο 3 ευρώ και αδήλωτα εκατομμύρια, μαζί με μεσιτική εταιρεία στις Κυκλάδες

Στο «τσιμπίδα» των ελεγκτών του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) πιάστηκαν κατασκευαστική και μία μεσιτική εταιρεία στις Κυκλάδες, για αδήλωτα έσοδα που ανέρχονται σε 3,1 εκατομμύρια ευρώ, μόνο για το έτος 2024.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ, μέσω στοχευμένων διασταυρώσεων και εξονυχιστικού ελέγχου, εντόπισαν σημαντικές αποκλίσεις στις φορολογικές δηλώσεις των εν λόγω εταιρειών, με προφανή στόχο την απόκρυψη εισοδημάτων.

Αναλυτικά:

Με βάση την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από τον αλγόριθμο, οι ελεγκτές εντόπισαν ακίνητα στην ιστοσελίδα του μεσιτικού γραφείου, τα οποία διαφημίζονταν ως πωλημένα. Στη συνέχεια, κατά την επίσκεψη στο γραφείο και την αίτηση για τις αντίστοιχες εντολές πώλησης, διαπιστώθηκε ότι πολλές από τις προμήθειες που αντιστοιχούσαν σε αυτές τις πωλήσεις δεν είχαν δηλωθεί.

Η μεσιτική εταιρεία είχε αρχικά υποβάλει φορολογική δήλωση με ακαθάριστα εισοδήματα 1 εκατομμύριο ευρώ και ζημιά 257.000 ευρώ. Ωστόσο, μετά από τροποποιητική δήλωση που υποβλήθηκε κατόπιν του ελέγχου, τα έσοδα διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 1,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η εταιρεία εμφάνισε κέρδη 229.000 ευρώ.

Επιπλέον, οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ παρατήρησαν ότι πολλές από αυτές τις συναλλαγές είχαν ως πωλητή την ίδια την κατασκευαστική εταιρεία. Κατά τον έλεγχο της φορολογικής δήλωσης της κατασκευαστικής, διαπιστώθηκε με έκπληξη ότι αυτή είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιά 47.000 ευρώ!

Ο έλεγχος οδήγησε την κατασκευαστική επιχείρηση σε τροποποιητική δήλωση, όπου τα έσοδα αυξήθηκαν σε 2,2 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη σε 615.000 ευρώ. Οι έλεγχοι στα λογιστικά στοιχεία και των δύο εταιρειών συνεχίζονται σε βάθος.