ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε εκτεταμένο κύκλωμα εικονικών τιμολογίων με απάτη εκατομμυρίων

Ένα ακόμα πολυπλόκαμο δίκτυο επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, που καρπωνόταν τεράστια οφέλη εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος, αποσαφήνισαν οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ. Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε συστηματικά εικονικά τιμολόγια, εξαφανισμένους εμπόρους και εταιρικά σχήματα που πτώχευαν ή έκλειναν σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Η διασταύρωση δεδομένων από το μητρώο επιχειρήσεων, τις εταιρικές εκπροσωπήσεις, τους επιτόπιους ελέγχους και την πλατφόρμα myDATA έφερε στην επιφάνεια μια δομή με κοινά λειτουργικά και διοικητικά χαρακτηριστικά. Κοινές έδρες, πρόσωπα-κλειδιά και εικονικά τιμολόγια Τα μέλη του κυκλώματος μετακινούνταν συνεχώς μεταξύ διαφορετικών εταιρειών ως διαχειριστές ή εταίροι, ενώ νέες επιχειρήσεις συστήνονταν αμέσως μόλις έκλειναν οι προηγούμενες. Παράλληλα, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και τα νομικά σχήματα μοιράζονταν: Κοινές επαγγελματικές εγκαταστάσεις και επιχειρηματικές διευθύνσεις. Κοινές τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας. Παρεμφερές αντικείμενο δραστηριότητας, κυρίως στο χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων. Αλλοδαπά πρόσωπα εμφανίζονταν σε σειρά εταιρειών με παρόμοια δομή, ενώ οι περισσότερες από αυτές τις οντότητες δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για την έκδοση και λήψη εικονικών παραστατικών τεράστιας αξίας. Εικονικές συναλλαγές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ Μεταξύ των περιπτώσεων που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί περιλαμβάνονται: Ατομική επιχείρηση: Εικονικές συναλλαγές ύψους 28.000.000 ευρώ. Δύο ατομικές επιχειρήσεις: Εικονικές συναλλαγές ύψους 25.000.000 ευρώ η κάθε μία. Ηλεκτρονικό κατάστημα (ΟΕ): Εικονικές συναλλαγές ύψους 15.000.000 ευρώ. Εισαγωγική εταιρεία (ΟΕ): Εικονικές συναλλαγές ύψους 3.250.000 ευρώ. Φυσικό κατάστημα (ΕΕ): Εικονικές συναλλαγές ύψους 2.500.000 ευρώ. Επιπλέον, ελληνικές εταιρείες του δικτύου πραγματοποιούσαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές με τις ίδιες αλλοδαπές επιχειρήσεις, κάνοντας χρήση των ίδιων εταιρικών σφραγίδων και στοιχείων ταυτοποίησης. Συλλήψεις, η «άστεγη» στη βίλα και το ύψος της φοροδιαφυγής Μέχρι στιγμής έχουν γίνει τρεις συλλήψεις, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνεται αλλοδαπή γυναίκα που φέρεται ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια κομβικής εταιρείας. Αν και στα χαρτιά εμφανιζόταν ως άστεγη, η ίδια διέμενε σε βίλα 280 τ.μ. με πισίνα στα βόρεια προάστια. Στην υπόθεση εμπλέκονται ακόμα αλλοδαποί εξαφανισμένοι έμποροι, οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν πραγματοποιήσει αγορές εμπορευμάτων που ξεπερνούν τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Από την μέχρι τώρα έρευνα έχουν βεβαιωθεί: 9,6 εκατομμύρια ευρώ φοροδιαφυγή από ΦΠΑ. 8,3 εκατομμύρια ευρώ φοροδιαφυγή από φόρο εισοδήματος. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε κατάσχεση άνω των 32.000 απομιμητικών προϊόντων («μαϊμού»), ενώ έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων. Η έρευνα της ΑΑΔΕ παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.