ΑΑΔΕ: Πώς ο αλγόριθμος εντόπισε λαθραία παπούτσια αξίας 2,7 εκατομμυρίων ευρώ

Επιτυχημένο «λαβράκι» για την ΑΑΔΕ στα γραφεία και τις αποθήκες επιχείρησης, όπου αποκαλύφθηκαν λαθραία παπούτσια συνολικής αξίας 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ (Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αξιοποιώντας τον εξειδικευμένο αλγόριθμο risk analysis, έφεραν στο φως μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής που αγγίζει τα εκατομμύρια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, ο έλεγχος επικεντρώθηκε στα γραφεία και τους αποθηκευτικούς χώρους μιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο Χονδρικό Εμπόριο Αποσκευών, Τσαντών και Παρόμοιων Ειδών, με ημερομηνία έναρξης δραστηριοποίησης το 2026. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση προέβαινε σε εισαγωγή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων εμπορευμάτων, και συγκεκριμένα παπουτσιών, χωρίς την έκδοση των απαραίτητων τιμολογίων. Αυτή η πρακτική είχε ως αποτέλεσμα την απόκρυψη σημαντικών εσόδων.

Τι αποκάλυψε ο έλεγχος:

Οι ελεγκτές συγκέντρωσαν και ανέλυσαν τα στοιχεία που αφορούσαν εισαγωγές, αγορές, πωλήσεις και αποθέματα, καταλήγοντας στα εξής συμπεράσματα:

• Η επιχείρηση είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια.
• Από αυτά, 230.000 ζευγάρια πουλήθηκαν με την έκδοση των προβλεπόμενων τιμολογίων.
• Τα υπόλοιπα 970.000 ζευγάρια πωλήθηκαν χωρίς την έκδοση των απαραίτητων παραστατικών, με τα αποκρυβέντα έσοδα να υπερβαίνουν τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ, συν ΦΠΑ ύψους 648.000 ευρώ.

Συνολικά, οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Ως άμεση συνέπεια, στο λιμάνι του Πειραιά δεσμεύθηκαν έξι εμπορευματοκιβώτια που ανήκουν στην επιχείρηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η φερόμενη ως διαχειρίστρια της επιχείρησης, κινεζικής καταγωγής, φέρεται να έχει στενές διασυνδέσεις με άλλη γυναίκα από την Κίνα, η οποία είχε πρόσφατα απασχολήσει τους ελεγκτές του ΔΕΟΣ με παρόμοια υπόθεση.