Εξαρθρώθηκε μεγάλη σπείρα παράνομων τυχερών παιγνίων στη Βόρεια Ελλάδα: 20 συλλήψεις και πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ κέρδη

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διεξαγωγή παράνομων τυχερών παιγνίων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Θεσσαλονίκη και Καβάλα, εξαπατώντας τους παίκτες με ειδικό παράνομο λογισμικό. Το λογισμικό αυτό επέτρεπε την παρέμβαση στη λειτουργία των παιγνίων και την επιλογή των νικητών.

Σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που έλαβε χώρα σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, συνελήφθησαν συνολικά 20 άτομα. Από αυτούς, οι 18 φέρονται να είναι μέλη της οργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των αρχηγών, ενώ οι δύο άλλοι συνελήφθησαν ως παίκτες.

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους, καθώς και 14 επιπλέον ατόμων, για εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιγνίων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και προστασία προσωπικών δεδομένων.

Η πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων αποκάλυψε ότι τα δύο αρχηγικά μέλη, ηλικίας 55 και 51 ετών, είχαν από το 2013 συγκροτήσει μια δομημένη και ιεραρχικά οργανωμένη ομάδα. Η οργάνωση λειτουργούσε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κυρίως ίντερνετ καφέ, όπου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια μέσω ειδικού λογισμικού.

Για την αποφυγή εντοπισμού, τα καταστήματα διέθεταν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με ελεγχόμενη είσοδο και «τσιλιαδόρους». Επίσης, υπήρχε ηλεκτρονικό κομβίο έκτακτης ανάγκης (panic button) για την άμεση αλλαγή των ενδείξεων στις οθόνες σε περίπτωση αστυνομικής παρουσίας.

Το παράνομο λογισμικό επέτρεπε στα αρχηγικά μέλη να ρυθμίζουν τις αποδόσεις και να επιλέγουν τους νικητές, παρακάμπτοντας τον μηχανισμό τυχαιότητας. Με αυτόν τον τρόπο, οι παίκτες εξαπατούνταν και η οργάνωση αποκόμιζε παράνομα κέρδη.

Η έρευνα ανέδειξε τους ρόλους των μελών:

• Ο 55χρονος αρχηγός συντόνιζε τη λειτουργία των καταστημάτων, την ένταξη νέων μελών, τη διαχείριση των κερδών και την εποπτεία μέσω συστημάτων βιντεοεπιτήρησης.
• Ο 68χρονος, ως υπαρχηγός, είχε την ευθύνη του προσωπικού, της διαχείρισης των οικονομικών ροών, της μεταφοράς εισπράξεων και της τεχνικής υποστήριξης.
• Μια 51χρονη διευκόλυνε τη διαχείριση και απόκρυψη χρηματικής ροής, παρέχοντας τους τραπεζικούς της λογαριασμούς.
• Ένας 40χρονος, επίσης υπαρχηγός, διαχειριζόταν εξ αποστάσεως το παράνομο λογισμικό, επιλύοντας τεχνικά προβλήματα, εκπαιδεύοντας το προσωπικό και παρακολουθώντας τη λειτουργία των καταστημάτων. Διαχειριζόταν χρηματικά ποσά και μπορούσε να επιλέγει παίκτες για κέρδη.

Τα υπόλοιπα μέλη συμμετείχαν στη λειτουργία των καταστημάτων, αναλαμβάνοντας καθήκοντα επιτήρησης, είσπραξης, πίστωσης πόντων και διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων. Ορισμένα μέλη λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι», εμφανιζόμενα ως ιδιοκτήτες για την απόκρυψη της πραγματικής ιδιοκτησίας και την αποφυγή ευθυνών.

Η οικονομική έρευνα έδειξε δυσανάλογες δαπάνες για δύο αρχηγικά μέλη, καθώς και τη διοχέτευση εσόδων μέσω συγκεκριμένων προσώπων και λογαριασμών για νομιμοποίηση. Η συνολική παράνομη δραστηριότητα, που εκτείνεται από το 2013, εκτιμάται ότι απέφερε κέρδη άνω του 1.000.000 ευρώ.

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών και στοιχηματικών λογαριασμών των αρχηγικών μελών.

Σε έρευνες σε οικίες, καταστήματα και οχήματα, καθώς και σε σωματικές έρευνες, κατασχέθηκαν:

• 61.460 ευρώ και 700 δολάρια Η.Π.Α.
• 11 χρυσές λίρες
• 4 ΙΧ αυτοκίνητα
• 28 κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM
• Κοσμήματα
• 21 κάμερες
• 22 σκληροί δίσκοι
• 61 κεντρικές μονάδες υπολογιστών
• 22 οθόνες, 22 πληκτρολόγια, 22 ποντίκια
• 3 φορητοί υπολογιστές, τάμπλετ
• 4 καταγραφικά συστήματα καμερών
• Τραπεζικό βιβλιάριο
• Πλήθος φορητών μέσων αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων
• Χειρόγραφες σημειώσεις, έγγραφα και παραστατικά

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Δύο από τους συλληφθέντες, που βρέθηκαν ως πελάτες, αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή της Εισαγγελέως Ποινικής Δίωξης.