Στα χέρια των αρχών κύκλωμα που ζημίωσε το Δημόσιο με πάνω από 100 εκατ. ευρώ

Η Αρχή Καταπολέμησης της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και ακινήτων που ανήκουν σε κύκλωμα αλλοδαπών ατόμων και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών (εργολαβίες), το οποίο έχει προκαλέσει ζημία στο ελληνικό Δημόσιο άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Η εντολή για τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων εκδόθηκε από τον επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη. Παράλληλα, έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία σχετικό πόρισμα, το οποίο περιλαμβάνει και διαγράμματα που απεικονίζουν τις ροές του «μαύρου» χρήματος.

Στο κύκλωμα συμμετέχουν 40 φυσικά πρόσωπα, όλα αλλοδαποί από βαλκανικές χώρες, καθώς και 15 εταιρείες που έχουν ιδρύσει. Από αυτές, τρεις λειτουργούσαν νόμιμα, ενώ οι υπόλοιπες ήταν ενδιάμεσες (απομονωτές) και εταιρείες κέλυφος.

Η έρευνα που διεξήχθη για την περίοδο 2020-2023 αποκάλυψε ότι ο κύκλος των ύποπτων συναλλαγών ανέρχεται σε 16.500.000 ευρώ, συν 1,5 εκατομμύριο ευρώ που είχαν λάβει μέσω προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης.

Η Αρχή προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων, χρηματιστηριακών προϊόντων και περίπου 20 ακινήτων.