Σημαντικά Χρηματικά Ποσά Εντοπίστηκαν σε Ελβετικούς Λογαριασμούς Συνδεόμενους με Πρώην Μάρτυρες Προστασίας

Σημαντικά χρηματικά ποσά ανακάλυψε η Αρχή για την Καταπολέμηση Ξεπλύματος Χρήματος σε λογαριασμούς ελβετικής τράπεζας που συνδέονται με δύο πρώην μάρτυρες της υπόθεσης Novartis. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι λογαριασμοί της Μαρίας Μαραγγέλη περιλαμβάνουν το ποσό των 17 εκατομμυρίων ευρώ και του Φιλίστου Δεσταμπασίδη ανέρχονται στα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Τα χρήματα αυτά φαίνεται να προέρχονται από πληρωμές που έκαναν αμερικανικές αρχές στους δύο μάρτυρες, οι οποίοι παρείχαν κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση. Στην Ελλάδα, τα πρώην στελέχη της Novartis είχαν λάβει καθεστώς προστασίας μαρτύρων. Ωστόσο, η έρευνα του Βουρλιώτη αποκάλυψε ότι είχαν κίνητρα οικονομικής φύσης που τους απέκλεισαν από το καθεστώς αυτό στην Ελλάδα και δεν τους επέτρεψαν να καταθέσουν τις καταγγελίες τους σχετικά με δωροληψίες πολιτικών προσώπων.

Παρόλο που υπήρχε απαγόρευση από ελληνικές αρχές λόγω του καθεστώτος προστασίας τους στη χώρα μας, οι δύο μάρτυρες κατέθεσαν στις αμερικανικές αρχές.

Η Αρχή προχώρησε σε προσωρινή δέσμευση των συγκεκριμένων λογαριασμών καθώς και των περιουσιακών στοιχείων των μαρτύρων στην Ελλάδα. Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Ιωάννας Μάνδρου στο “Βήμα”, έχουν εντοπιστεί εκροές προς τρίτους από τους ελβετικούς λογαριασμούς που δεν δικαιολογούνται. Ως εκ τούτου, η Αρχή ζητά να ασκηθεί δίωξη κατά 12 ατόμων και έχει ήδη προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων αυτών.

Οι εν εξελίξει έρευνες της Αρχής αναμένεται να επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση περί ενοχοποίησης δέκα πολιτικών προσώπων – μια περίπτωση η οποία είχε προκαλέσει σοβαρές πολιτικές αντιπαραθέσεις.