Γερμανία: Καταρρέει διεθνές κύκλωμα διαδικτυακής απάτης και ξεπλύματος χρημάτων!
Σε μια πρωτοφανή επιχείρηση, η οποία ξεκίνησε το 2020, η Europol και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ) εξάρθρωσαν παγκόσμιο κύκλωμα διαδικτυακής απάτης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος που φέρεται να καταχράστηκε περισσότερα από 300 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Επιστροφής Χρημάτων», οι ειδικές υπηρεσίες πραγματοποίησαν χθες, Τρίτη, ταυτόχρονα εφόδους σε 60 ακίνητα, γραφεία
Εξάρθρωση Παγκόσμιου Κυκλώματος Διαδικτυακής Απάτης και Ξεπλύματος Χρημάτων
Μια πρωτοποριακή επιχείρηση, που ξεκίνησε το 2020, οδήγησε στην εξάρθρωση ενός διεθνούς δικτύου διαδικτυακής απάτης και ξεπλύματος χρημάτων, το οποίο φέρεται να έχει καταχραστεί πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ. Η Europol σε συνεργασία με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ) πραγματοποίησαν χθες συντονισμένες έφοδοι.
Στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Επιστροφής Χρημάτων», οι αρχές διενήργησαν ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε 60 διαφορετικές τοποθεσίες, περιλαμβάνοντας γραφεία και κατοικίες υπόπτων σε χώρες όπως η Γερμανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Σιγκαπούρη, το Λουξεμβούργο, η Ισπανία, η Κύπρος και η Ολλανδία.
Υπολογίζεται ότι οι δράστες έχουν εκμεταλλευτεί προσωπικά δεδομένα περισσότερων από 4.3 εκατομμυρίων κατόχων πιστωτικών καρτών από μια ποικιλία χωρών (193 στο σύνολο). Η έρευνα έχει ξεκινήσει τον Δεκέμβριο του 2020 από την Εισαγγελία του Κόμπλεντς με τη συμμετοχή της Europol να αρχίζει τον Μάιο του 2023.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν η Εισαγγελία Κόμπλεντς και η ΒΚΑ μαζί με την Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (BaFin), από το 2016 έως το 2021 οι ύποπτοι χρησιμοποιούσαν τα κλεμμένα δεδομένα για τη δημιουργία περίπου 19 εκατομμυρίων πλαστών διαδικτυακών λογαριασμών σε ιστότοποι πορνογραφικού περιεχομένου καθώς και υπηρεσιών γνωριμιών και streaming.
Οι συγκεκριμένες πλατφόρμες ήταν σχεδιασμένες ώστε να μην ανιχνεύονται εύκολα από τις μηχανές αναζήτησης. Οι χρήστες χρέωναν κάθε μήνα ποσό των 50 ευρώ στις πιστωτικές τους κάρτες μέσω δυσνόητων συναλλαγών που συχνά περνούσαν απαρατήρητες ή ήταν αδύνατον να αναγνωριστούν.
Το κύκλωμα εκμεταλλεύτηκε τις υποδομές τεσσάρων μεγάλων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών στη Γερμανία. Έξι υπάλληλοι αυτών των παρόχων φέρονται να συνεργάζονταν με τους εγκληματίες παρέχοντας πρόσβαση στα συστήματα έναντι αμοιβής. Επιπλέον, για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων τους χρησιμοποιούσαν εικονικές εταιρείες κυρίως στην Κύπρο αλλά και στη Βρετανία.
Κατά τις πρόσφατες επιχειρήσεις κατάληψης των υπόπτων χώρων κατασχέθηκαν σκληροί δίσκοι καθώς επίσης φορητές υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα ενώ έγιναν ενέργειες για την κατάψυξη ύποπτου πλούτου.Συνολικά εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για τριάντα έξι άνδρες αλλά κι οκτώ γυναίκες ηλικίας μεταξύ 32 έως70 ετών αντιμετωπίζοντας σοβαρές κατηγορίες όπως οργανωμένη διαδικτυακή απάτη καθώς επίσης ξέπλυμα χρημάτων κι συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
Ο επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδιος για εσωτερικά θέματα κι μεταναστευτική πολιτική Μάγκνους Μπρούνερ χαρακτήρισε αυτήν την επιχείρηση ως «μια σημαντική επιτυχία» . Όπως δήλωσε στην BILD: «είναι ένδειξη της αποτελεσματικότητας που μπορεί να προκύψει μέσα από τη διεθνή συνεργασία τόσο εντός όσο κι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης».Από πλευρά της ΒΚΑ ,η αντιπρόεδρος Μαρτίνα Λινκ υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα «καίριο πλήγμα απέναντι στο πλαίσιο οικονομικής απάτης παγκοσμίως».
