Ξεδιπλώνεται το Μέγα Κύκλωμα Φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Οι «Αχυράνθρωποι» Πίσω από την Απάτη των 206 Εκατομμυρίων Ευρώ – Από τον «Πλούσιο» Ντελιβερά στον «Ολιγάρχη» Ταμία

Για χρόνια, μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης δρούσαν ανεξέλεγκτα στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, πλήττοντας την οικονομία σε περιοχές όπως η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική και η Μύκονος. Η ζημιά που προκάλεσαν στο Δημόσιο ξεπερνά τα 206 εκατομμύρια ευρώ.

Η τεράστια δικογραφία περιλαμβάνει 1.283 άτομα ως κατηγορούμενους, με 16 από αυτούς να έχουν ήδη συλληφθεί. Επιπλέον, 80 άτομα φέρονται να είχαν κρίσιμο ρόλο ως «μπροστινοί», λειτουργώντας για λογαριασμό δεκάδων επιχειρήσεων.

Η Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων της ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο της έρευνάς της, εξέτασε 917 εταιρείες που συνέβαλαν στη δημιουργία αυτής της ιλιγγιώδους «μαύρης τρύπας» από απλήρωτους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ. Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, τόνισε ότι οι επιχειρήσεις για τη σύλληψη των υπόλοιπων μελών και την πλήρη εξάρθρωση του κυκλώματος συνεχίζονται, με στόχο τον τερματισμό κάθε παράνομης δραστηριότητας.

Σύμφωνα με το πόρισμα της έρευνας, γνωστά στέκια της Θεσσαλονίκης και δημοφιλή beach bars στην Καλλιθέα της Χαλκιδικής εφάρμοζαν τη μέθοδο του «εταιρικού carousel». Αυτό σήμαινε τη διαρκή αλλαγή ΑΦΜ των επιχειρήσεων, με τους πραγματικούς ιδιοκτήτες να μισθώνουν ακίνητα-φιλέτα είτε άμεσα είτε μέσω των δικών τους μεσιτικών εταιρειών. Στη συνέχεια, μέσω μιας σειράς διαδοχικών υπεκμισθώσεων, ίδρυαν εφήμερες εταιρείες-κελύφη, με «αχυρανθρώπους» να εμφανίζονται ως διαχειριστές.

Τα καταστήματα αυτά εξέδιδαν κανονικά αποδείξεις και δήλωναν το προσωπικό τους, ώστε να αποφεύγουν το σφράγισμα κατά τους ελέγχους. Ωστόσο, δεν απέδιδαν ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές. Μόλις τα χρέη συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν και άνοιγαν νέες, με πανομοιότυπο αντικείμενο δραστηριότητας αλλά διαφορετικό ΑΦΜ.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη χρήση ατόμων με πολύ χαμηλά εισοδήματα, όπως υπάλληλοι γραφείου ή πορτιέρηδες των ίδιων των καταστημάτων. Αυτά τα άτομα εμφανίζονταν ξαφνικά ως διαχειριστές, ενώ οι πραγματικοί επιχειρηματίες διατηρούσαν τον πλήρη έλεγχο και την είσπραξη των χρημάτων.

Στη λίστα των κατηγορουμένων συγκαταλέγεται ένας ντελιβεράς και μάγειρας, με συνολικό μηνιαίο μισθό περίπου 530 ευρώ, ο οποίος το 2019 εμφανίστηκε ως διαχειριστής σε 13 εταιρείες με συνολικά χρέη άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Παράλληλα, ένας ταμίας, ο οποίος είχε ετήσια φορολογική δήλωση 4.000 ευρώ το 2023, βρέθηκε να είναι εταίρος σε 30 εταιρείες με οφειλές 6 εκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον, ένας λαντζέρης με μερική απασχόληση και μισθό 453 ευρώ εμφανιζόταν ως «μπροστινός» σε 14 εταιρείες, με χρέη που έφταναν τα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Η οργάνωση δεν δίσταζε να χρησιμοποιεί ακόμα και ΑΦΜ αποθανόντων. Διασταυρώσεις που έγιναν στο σύστημα myDATA αποκάλυψαν ότι ατομικά ΑΦΜ και εταιρείες που ανήκαν σε νεκρούς συνέχιζαν να εκδίδουν τιμολόγια εσόδων και να λαμβάνουν τιμολόγια εξόδων, ακόμα και μήνες ή και χρόνια μετά τον θάνατό τους.

Αποκαλυπτικές είναι και οι συνομιλίες που καταγράφηκαν μεταξύ ενός δικηγόρου και ενός λογιστή, οι οποίοι κατείχαν ηγετικό ρόλο σε ένα από τα τέσσερα υποδίκτυα της οργάνωσης. Στους διαλόγους αυτούς, όπου ο λογιστής προσφωνούσε τον δικηγόρο ως «αφεντικό» και «αρχηγό», περιγράφεται λεπτομερώς η διαδικασία εντοπισμού «αχυρανθρώπων» και οι μέθοδοι παράκαμψης των ελέγχων, όπως η χρήση πιστοποίησης ταυτοτήτων μέσω του gov wallet για την αποφυγή βιντεοκλήσεων κατά την έναρξη νέων επιχειρήσεων.