Κρίσιμη Δευτέρα για την υπόθεση απάτης κρυπτονομισμάτων: Απολογούνται οι 9 βασικοί κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων οι φερόμενοι αρχηγοί
Η υπόθεση της μεγάλης απάτης με τα κρυπτονομίσματα εισέρχεται σε νέα κρίσιμη φάση τη Δευτέρα, καθώς ενώπιον της ανακρίτριας Κατερίνης θα απολογηθούν εννέα άτομα που φέρονται να κατείχαν κομβικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης.
Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται και οι δύο άνδρες που εικάζεται ότι είχαν την ηγετική ευθύνη.
Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί 17 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.
Επτά κατηγορούμενοι έχουν ήδη καταθέσει ενώπιον του ανακριτικού γραφείου. Έξι από αυτούς αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους, ενώ ένας 44χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.
Πρώτες Απολογίες και Απόφαση για τον 44χρονο
Από τους επτά κατηγορούμενους που απολογήθηκαν, οι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, οι οποίοι περιλάμβαναν χρηματικές εγγυήσεις από 15.000 έως 20.000 ευρώ για την αποφυλάκισή τους.
Η δικαστική πορεία του 44χρονου, ο οποίος ήταν ομαδάρχης του Συλλόγου Φίλων Τεχνητής Νοημοσύνης στην Κατερίνη, ήταν διαφορετική. Οι εξηγήσεις που έδωσε στην ανακρίτρια και τον εισαγγελέα δεν κρίθηκαν επαρκείς, με αποτέλεσμα να κριθεί προσωρινά κρατούμενος.
Στο Επίκεντρο οι Δύο Στρατιωτικοί
Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις αυριανές απολογίες των εννέα προσώπων που θεωρούνται ότι αποτελούσαν τον βασικό πυρήνα της οργάνωσης.
Ανάμεσά τους είναι δύο στρατιωτικοί, ένας από την Πιερία και ένας από τη Λάρισα, οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, εμφανίζονται ως οι δύο φερόμενοι αρχηγοί.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εκ των δύο φέρεται να ήρθε σε επαφή με αυτό το επενδυτικό μοντέλο κατά τη διάρκεια ταξιδιού στο εξωτερικό και στη συνέχεια να μετέφερε στην Ελλάδα την απαραίτητη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη της δραστηριότητας.
Πώς Ξεκίνησε η Διερεύνηση
Η έρευνα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης άρχισε τον Ιούλιο, μετά την παραλαβή δύο ανώνυμων καταγγελιών μέσω της πλατφόρμας gov.gr.
Από εκείνο το σημείο, ξεκίνησε η συλλογή και διασταύρωση στοιχείων, με τους αστυνομικούς να χαρτογραφούν τη διαδρομή των χρημάτων και τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου.
Τα ευρήματα της έρευνας είναι εντυπωσιακά: περίπου 10.000 άτομα φέρεται να εντάχθηκαν στον κύκλο της δραστηριότητας, με το συνολικό ποσό των επενδύσεων να υπολογίζεται περίπου σε 8 εκατομμύρια ευρώ.
Ισχυρή Δραστηριότητα στην Κατερίνη: 1.842 Μέλη και 2 εκατ. ευρώ Επενδύσεις
Η δραστηριότητα στην Κατερίνη ήταν ιδιαίτερα έντονη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, 1.842 άτομα φέρονται να συμμετείχαν στο συγκεκριμένο επενδυτικό σχήμα, με τις επενδύσεις να ανέρχονται περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Οι συμμετέχοντες φέρονται να κατέβαλαν αρχικά ποσά από 800 ευρώ, ενώ υπήρχε και κατηγορία VIP, με αρχική τοποθέτηση 5.000 ευρώ.
Το κίνητρο που παρουσιαζόταν στους επενδυτές ήταν η υπόσχεση σημαντικών κερδών, ακόμη και διπλασιασμού του αρχικού κεφαλαίου.
Οι Αρχές ερευνούν πλέον λεπτομερώς τον τρόπο συγκέντρωσης των ποσών, τη διαδρομή τους και τον ρόλο κάθε κατηγορούμενου.
