ΗΠΑ Επιβάλλουν Κυρώσεις στο Κορυφαίο Ιρανικό Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων για Σύνδεση με τους Φρουρούς της Επανάστασης

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εντείνουν την πίεση στο χρηματοοικονομικό σύστημα του Ιράν, επιβάλλοντας κυρώσεις στο μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων της χώρας. Η κατηγορία είναι ότι η πλατφόρμα διευκόλυνε την παράκαμψη των δυτικών κυρώσεων από το ιρανικό κράτος και οργανισμούς που βρίσκονται σε διεθνείς λίστες αποκλεισμού.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων στην πλατφόρμα Nobitex, χαρακτηρίζοντάς την ως βασικό κόμβο ενός παράλληλου χρηματοοικονομικού συστήματος που χρησιμοποιείται από την Τεχεράνη για τη μεταφορά κεφαλαίων εκτός του παραδοσιακού τραπεζικού δικτύου.

Η απόφαση αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά από δημοσιογραφική έρευνα του Reuters, η οποία αποκάλυψε ότι η Nobitex είχε εξελιχθεί σε κρίσιμο μηχανισμό διακίνησης εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων για λογαριασμό της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν και του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC). Η έρευνα ανέδειξε επίσης ότι η πλατφόρμα συνέχισε να λειτουργεί, επεξεργαζόμενη συναλλαγές εκατομμυρίων δολαρίων, ακόμη και κατά τη διάρκεια κυβερνητικά επιβεβλημένων διακοπών πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι το ιρανικό καθεστώς έχει αξιοποιήσει τις τεχνολογίες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων για να παρακάμπτει κυρώσεις και να μεταφέρει πλούτο εκτός της χώρας, παρά τη βαθιά οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η ιρανική οικονομία.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, η Nobitex παρείχε «σημαντική υποστήριξη» στην ιρανική κυβέρνηση και διευκόλυνε μεγάλο αριθμό ψηφιακών συναλλαγών που συνδέονταν με τους Φρουρούς της Επανάστασης και την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν. Οι αμερικανικές αρχές ισχυρίζονται επιπλέον ότι, μετά την έναρξη των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, η πλατφόρμα συνέβαλε στη μεταφορά και προστασία περιουσιακών στοιχείων του καθεστώτος, παρά τους περιορισμούς στις τηλεπικοινωνίες και την πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Παράλληλα με την εταιρεία, κυρώσεις επιβλήθηκαν και σε τρία κορυφαία στελέχη της: τους αδελφούς Σεγέντ Μοχάμαντ Αλί Αγκαμίρ Μοχάμαντ Αλί και Σεγέντ Μοχάμαντ Αγκαμίρ Μοχάμαντ Αλί, καθώς και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nobitex, Αμίρ Χοσεΐν Ραντ. Η έρευνα του Reuters αποκάλυψε ότι οι δύο αδελφοί ανήκουν στην οικογένεια Χαραζί, μία από τις ισχυρότερες πολιτικές και θρησκευτικές δυναστείες της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με στενές διασυνδέσεις στην κορυφή της ιρανικής εξουσίας. Σύμφωνα με εταιρικά έγγραφα που επικαλείται το πρακτορείο, κατά την ίδρυση της Nobitex οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν δηλωθεί με διαφορετικό επώνυμο, το οποίο χρησιμοποιείται σπανιότερα από μέλη της οικογένειας.

Η Nobitex δεν παρείχε άμεσο σχόλιο σχετικά με τις νέες κυρώσεις. Ωστόσο, σε προηγούμενη δήλωσή της προς το Reuters τον Απρίλιο, η εταιρεία είχε απορρίψει όλους τους ισχυρισμούς περί άμεσων δεσμών με την ιρανική κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι δεν βοηθά κρατικούς φορείς στην παράκαμψη κυρώσεων. Η εταιρεία είχε επίσης δηλώσει ότι οποιαδήποτε τυχόν παράνομη μεταφορά κεφαλαίων μέσω της πλατφόρμας πραγματοποιήθηκε χωρίς γνώση ή έγκριση της διοίκησης, ενώ αρνήθηκε ότι οι δύο αδελφοί είχαν χρησιμοποιήσει εναλλακτικές ταυτότητες ή είχαν αποκρύψει τα πραγματικά τους στοιχεία.

Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει τον ολοένα και αυξανόμενο ρόλο των κρυπτονομισμάτων στις διεθνείς γεωπολιτικές και οικονομικές αντιπαραθέσεις, καθώς οι κυβερνήσεις επιδιώκουν να περιορίσουν τη χρήση ψηφιακών δικτύων πληρωμών για την αποφυγή κυρώσεων και χρηματοοικονομικών περιορισμών.