Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο μπάσκετ: Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες στο μικροσκόπιο

Με εντολή του Χαράλαμπου Βουρλιώτη, προέδρου της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τίθενται υπό έλεγχο τα περιουσιακά στοιχεία και οι δηλώσεις πόθεν έσχες. Ο έλεγχος αφορά τόσο τους κατηγορούμενους για το σκανδάλο στο χώρο του μπάσκετ, όσο και άλλους εμπλεκόμενους παράγοντες, των οποίων τα ονόματα δεν περιλαμβάνονται στην αρχική δικογραφία.

Παράλληλα, η Αρχή έχει κινήσει ευρύτερες ερευνητικές διαδικασίες στον τομέα του επαγγελματικού αθλητισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στο ποδόσφαιρο. Στον τομέα αυτό, έχουν καταγραφεί ειδοποιήσεις από τον ειδικό αλγόριθμο που χρησιμοποιεί η Αρχή για τον εντοπισμό ύποπτων οικονομικών συναλλαγών.