Αποκάλυψη Φοροδιαφυγής μέσω Κοινωνικών Δικτύων από την ΑΑΔΕ

Μια ακόμη περίπτωση φοροδιαφυγής που σχετίζεται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εντοπίστηκε από την ομάδα των «hackers» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Χρησιμοποιώντας έναν εξειδικευμένο αλγόριθμο, που έχει αναπτύξει για να ανιχνεύει ψηφιακές φορολογικές παραβάσεις, η ΑΑΔΕ ανακάλυψε άτομο που αυτοπαρουσιάζεται ως «coach φλερτ», προσφέροντας πληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης σε άνδρες ενηλίκους για τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί, πάνω από 2.000 άτομα έχουν καταβάλει χρήματα για τις υπηρεσίες του, οι οποίες υποστηρίζουν ότι μπορούν να τους διδάξουν πώς να βελτιώσουν τη διαδικασία φλερτ τους με γυναίκες.

Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης των δραστηριοτήτων του στα κοινωνικά δίκτυα και κυρίως στην πλατφόρμα TikTok, αποκαλύφθηκε ότι είχε προγραμματίσει εκπαιδευτική εκδήλωση επί πληρωμή σε γνωστό ξενοδοχείο στην Αθήνα, όπου συμμετείχαν πολλοί ενδιαφερόμενοι. Άμεσα σχηματίστηκε σχέδιο ελέγχου και στελέχη της ΑΑΔΕ παρίσταντο διακριτικά στην εκδήλωση ως συμμετέχοντες.

Η ξαφνική παρέμβαση των ελεγκτικών αρχών αποκάλυψε ότι δεν είχαν εκδοθεί αποδείξεις για κανέναν από τους συμμετέχοντες, γεγονός που οδήγησε στον άμεσο καταλογισμό προστίμων σύμφωνα με τον νόμο. Ταυτόχρονα, ο φορολογικός έλεγχος είναι σε πλήρη εξέλιξη και επεκτείνεται στις συνολικές δραστηριότητες αυτού του ατόμου κατά την τελευταία πενταετία.

Με τη βοήθεια ειδικών ψηφιακών εργαλείων και διασταυρώσεων στοιχείων που προήλθαν από την προσωπική ιστοσελίδα του καθώς και τη δράση του στα κοινωνικά δίκτυα, έχουν εντοπιστεί σημαντικά ποσά αδήλωτου εισοδήματος. Η εκτίμηση της φοροδιαφυγής αγγίζει πλέον το ποσό των 300.000 ευρώ.