Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική Δίωξη για Εικονικό Κύκλωμα Εταιρειών με Ζημία 13+ Εκατ. Ευρώ στο Δημόσιο

Πέντε άτομα, που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση με χρήση εικονικών εταιρειών και “αχυρανθρώπων” για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο, παραπέμφθηκαν στον 2ο ειδικό ανακριτή Θεσσαλονίκης για να απολογηθούν.

Η εισαγγελέας άσκησε εναντίον τους κακουργηματική δίωξη, περιλαμβάνοντας κατηγορίες για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη από κοινού και κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου, άμεση συνέργεια στην απάτη, λαθρεμπορία και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η ζημία στο ελληνικό Δημόσιο από τη μη καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών υπερβαίνει τα 2,35 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, οι “αχυράνθρωποι” οφείλουν συνολικά 11 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που προέρχεται από τη συμμετοχή τους σε επιχειρηματικές οντότητες και εργοδοτικές εισφορές.

Ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την Εξάρθρωση Κυκλώματος στη Θεσσαλονίκη

“Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξάρθρωσε μια εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν σε απάτες κατά του Δημοσίου, λαθρεμπόριο, καθώς και στην αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Σε επιχείρηση που διεξήχθη χθες, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, συνελήφθησαν πέντε μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων δύο ήταν διευθυντικά στελέχη.

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για εγκληματική οργάνωση, απάτη κατά του Δημοσίου, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Επιπλέον, στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 18 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί και τα οποία, κατά περίπτωση, συνέδραμαν στις δραστηριότητες της οργάνωσης, είτε παρέχοντας κλεπταποδοχή, είτε προμηθεύοντάς της λαθραία προϊόντα.

Μετά από πολύμηνη ενδελεχή έρευνα, αξιοποιώντας πληροφορίες και δεδομένα, διαπιστώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2022, εντάχθηκαν σε μια εγκληματική οργάνωση με δομημένη και συνεχή δράση, η οποία διέπραττε φορολογικές απάτες κατά του Δημοσίου με σκοπό το παράνομο κέρδος.

Συγκεκριμένα, τα μέλη σύστηναν εταιρείες Γενικού Εμπορίου υπό τη διαχείριση “αχυρανθρώπων” και στη συνέχεια πραγματοποιούσαν εμπορικές συναλλαγές με άλλες εταιρείες, χρησιμοποιώντας τους Α.Φ.Μ. αυτών των “εικονικών” εταιρειών, ώστε να μην καταβάλλεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) στο Ελληνικό Δημόσιο.

Παράλληλα, τα μέλη ασφάλιζαν τον εαυτό τους και συγγενικά/φιλικά τους πρόσωπα χωρίς την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον Ε.Φ.Κ.Α., προκαλώντας περαιτέρω ζημία στο Δημόσιο.

Όπως προέκυψε, τα μέλη συνιστούσαν “εικονικές” εταιρείες σε “αχυράνθρωπους”, στα Α.Φ.Μ. των οποίων μετέφεραν τις φορολογικές υποχρεώσεις.

Στη συνέχεια, προέβαιναν σε ενδοκοινοτικές αγορές προϊόντων από εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς Φ.Π.Α., και τα προϊόντα αυτά διακινούνταν στην εγχώρια αγορά μέσω των “εικονικών” εταιρειών.

Για τη διακίνηση των προϊόντων εκδίδονταν και χρησιμοποιούνταν φορολογικά παραστατικά, εικονικά ή μη, με αποτέλεσμα η φορολογική υποχρέωση να μετακυλίεται στους “αχυράνθρωπους” και οι προβλεπόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις να μην αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο, μετατρεπόμενες σε παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης.

Για να αποφύγουν τους ελέγχους, προέβαιναν σε διαδοχική σύσταση νέων εταιρειών ανά τακτά διαστήματα, ώστε να μην συσσωρεύονται υπέρμετρες φορολογικές επιβαρύνσεις στο ίδιο Α.Φ.Μ. και να μην γίνονται αντιληπτοί.

Για αυτό το σκοπό, εντόπιζαν και επέλεγαν “αχυράνθρωπους”, οι οποίοι είτε λάμβαναν αμοιβή (500-1.500 ευρώ μηνιαίως), είτε βρίσκονταν σε κατάσταση κοινωνικής περιθωριοποίησης.

Παράλληλα, αποσαφηνίστηκε ο ρόλος κάθε μέλους:

• Οι 40χρονος και 41χρονος, ως διευθυντικά μέλη, ανέλαβαν τη σύσταση των εταιρειών.
• Ο 52χρονος, ως σύνδεσμος μεταξύ διευθυντικών στελεχών και “αχυρανθρώπων”, συντόνιζε τα άτομα που συνέδραμαν την οργάνωση.
• Οι 40χρονος και 56χρονος, εμφανίζονταν ως διαχειριστές των εταιρειών.

Επιπλέον, τα μέλη χρησιμοποιούσαν τις έδρες κάποιων εταιρειών ως αποθηκευτικούς χώρους και για διανομή λαθραίων αλκοολούχων ποτών, καθώς και άλλων εμπορευμάτων (καφές, ηλεκτρονικά τσιγάρα) που προέρχονταν από κλοπή.

Στο πλαίσιο των ερευνών, ταυτοποιήθηκαν επιπλέον 18 άτομα που συνέδραμαν την οργάνωση, είτε εκδίδοντας και διακινώντας φορολογικά παραστατικά, είτε προμηθεύοντάς την με προϊόντα λαθρεμπορίας και κλεπταποδοχής.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι η ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο από τη μη καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών ξεπερνά τα 2.354.217,06 ευρώ, ενώ οι “αχυράνθρωποι” οφείλουν συνολικά 11.008.934,85 ευρώ από τη συμμετοχή τους σε επιχειρηματικές οντότητες και εργοδοτικές εισφορές.

Διαπιστώθηκε επίσης παράνομη διακίνηση τουλάχιστον 572 φιαλών αλκοολούχων ποτών, με δασμούς 6.809,96 ευρώ, και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος αξίας 7.350 ευρώ.

Σε έρευνες σε οικίες, εταιρείες και οχήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 122 φιάλες λαθραίων αλκοολούχων ποτών,
• 84 ηλεκτρονικά τσιγάρα,
• 76 κιλά καφέ,
• 3.890 κάψουλες καφέ,
• 10 κινητά τηλέφωνα,
• ένα laptop,
• 8.355 ευρώ,
• σφραγίδες εταιρειών και
• πλήθος εγγράφων και τραπεζικών καρτών.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.”