Η Μεγάλη Απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς μια Σπείρα Εκμεταλλεύτηκε το Σύστημα για 4,5 εκατ. ευρώ – Οι Δομημένοι Ρόλοι και οι Ψευδείς Δηλώσεις

Παράνομες επιδοτήσεις ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ φέρονται να εισέπραξαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα μέλη μιας σπείρας, η οποία εξαρθρώθηκε έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που διεξήχθη την Τρίτη (26/5) σε περιοχές της Βορείου Ελλάδος και της Αθήνας.

Η δράση της σπείρας, η οποία φαίνεται να ξεκίνησε το 2019, βασιζόταν στη χρήση ψευδών δηλώσεων και πλαστών εγγράφων. Συνολικά, συνελήφθησαν 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Κιλκίς, Αθήνα και Καβάλα.

Η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει ότι «ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα μέλη της οργάνωσης, σχεδόν στο σύνολό τους, είτε δεν είχαν σχετική επιχειρηματική δραστηριότητα είτε δεν είχαν καθόλου επιτήδευμα». Η έρευνα κατέδειξε ότι η πραγματική επαγγελματική δραστηριότητα πολλών από αυτούς ήταν άσχετη με τον αγροτικό τομέα, περιλαμβάνοντας επαγγέλματα όπως καθαρίστρια, ανειδίκευτοι εργάτες, οδηγοί φορτηγών, διανομείς και υπάλληλοι καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, χωρίς καμία σύνδεση με αγροτική παραγωγή.

Ειδικότερα, η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξάρθρωσε μια εγκληματική οργάνωση που κατ’ επάγγελμα και κατά συρροή τελούσε απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας. Η μέθοδός τους ήταν η παράνομη λήψη αγροτικών ενισχύσεων από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέσω ψευδών δηλώσεων, καθώς και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της 26ης Μαΐου 2026, περιλάμβανε τη δράση αστυνομικών από διάφορα τμήματα, με σκοπό την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Κιλκίς, Αθήνα και Καβάλα.

Κατά την επιχείρηση, συνελήφθησαν 17 ενεργά μέλη της οργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των έξι αρχηγικών στελεχών. Πραγματοποιήθηκαν επίσης νομότυπες έρευνες σε οκτώ οικίες και δύο Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.).

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε, εκτός από τους συλληφθέντες, περιλαμβάνονται 317 κατηγορούμενοι. Από αυτούς, 302 φέρονται να εισέπραξαν παράνομα ενισχύσεις, ενώ 15 υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις που απορρίφθηκαν. Οι κατηγορίες αφορούν εγκληματική οργάνωση, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, καθώς και παραβιάσεις της νομοθεσίας περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και περί υπεύθυνων δηλώσεων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μετά από πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2025, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, και με την ανάλυση των στοιχείων, διαπιστώθηκε η ύπαρξη μιας δομημένης εγκληματικής οργάνωσης με ιεραρχία, διακριτούς ρόλους και γεωγραφική διασπορά, που δρούσε τουλάχιστον από το 2019 για παράνομο οικονομικό όφελος.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε η σπείρα

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρει ότι η οργάνωση, αξιοποιώντας την εξειδικευμένη γνώση μελών της στη διαδικασία υποβολής Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης και κενά στη διαδικασία ελέγχου, εντόπιζε επιλέξιμα αλλά μη δηλωμένα αγροτεμάχια. Αυτά τα αγροτεμάχια καταχωρούσαν ψευδώς σε αιτήσεις προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για παράνομη λήψη ενισχύσεων.

Τα αγροτεμάχια εμφανίζονταν ψευδώς ως μισθωμένα, χωρίς να υφίσταται πραγματική μίσθωση ή νόμιμη κατοχή. Σε πολλές περιπτώσεις, οι φερόμενοι εκμισθωτές είτε δεν κατείχαν την περιουσία είτε είχαν ακίνητα σε εντελώς διαφορετικές περιοχές.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στις επίμαχες αιτήσεις καταχωρήθηκαν ψευδώς ως εκμισθωτές περισσότερα από 1.500 φυσικά πρόσωπα, ενώ τα δηλούμενα αγροτεμάχια ήταν συνήθως σε μεγάλη απόσταση από την κατοικία των αιτούντων και των φερόμενων ιδιοκτητών ή εκμισθωτών.

Εντοπίστηκαν επίσης περιπτώσεις προσχηματικών μεταβολών στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (Ε9), όπου αγροτεμάχια καταχωρούνταν προσωρινά και στη συνέχεια διαγράφονταν με αιτιολογίες όπως «εκ παραδρομής καταχώριση».

Το 2025, η οργάνωση τροποποίησε τη μεθοδολογία της, καταχωρώντας τις εκτάσεις είτε ως ιδιόκτητες είτε ως μισθωμένες από ένα μόνο πρόσωπο, συνήθως μέλος ή συγγενικό πρόσωπο μέλους της οργάνωσης, για να προσδώσει νομιμοφάνεια στις αιτήσεις.

Για να ενισχύσουν την ψευδή εικόνα, επισυνάπτονταν στο σύστημα διάφορα έγγραφα ως δήθεν παραστατικά νομής ή μίσθωσης. Μεταξύ αυτών εντοπίστηκαν:

• Λευκές σελίδες σε 167 περιπτώσεις.
• Τμήματα του Κώδικα Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου σε 136 περιπτώσεις.
• Ανυπόγραφα συμφωνητικά μίσθωσης σε 64 περιπτώσεις.
• Μισθωτήρια με φωτοτυπημένη θεώρηση γνησίου υπογραφής σε 41 περιπτώσεις.
• Φωτοαντίγραφα ταυτοτήτων, υπεύθυνες δηλώσεις, ετικέτες πιστοποίησης σπόρων σποράς και άλλα άσχετα έγγραφα.

Εντοπίστηκαν επίσης συμφωνητικά μίσθωσης που φέρονταν να είχαν συνταχθεί μετά τον θάνατο του αντισυμβαλλόμενου εκμισθωτή, μερικές φορές με βεβαίωση γνησίου υπογραφής.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι ρόλοι της σπείρας

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης είχαν διακριτούς και συμπληρωματικούς ρόλους:

• Αρχηγικά μέλη (6 άτομα): Είχαν τον κεντρικό σχεδιασμό και συντονισμό, εντόπιζαν αγροτεμάχια, οργάνωναν τις ψευδείς αιτήσεις, στρατολογούσαν νέα μέλη, διαχειρίζονταν τους τραπεζικούς λογαριασμούς των παράνομων ενισχύσεων και προέβαιναν σε νομιμοποίηση εσόδων μέσω αγορών ακινήτων, οχημάτων και γεωργικών μηχανημάτων.
• Βασικά μέλη: Παραχωρούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς για την πίστωση των ενισχύσεων, πραγματοποιούσαν αναλήψεις μετρητών, διακινούσαν χρήματα στα αρχηγικά μέλη και παρακρατούσαν μέρος ως αμοιβή.
• Λοιπά μέλη-αιτούντες: Υπέβαλαν ψευδείς Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης, λαμβάνοντας μέρος των παράνομων ενισχύσεων, ενώ το υπόλοιπο ποσό κατέληγε σε επιχειρησιακούς λογαριασμούς της οργάνωσης.

Όπως αναφέρθηκε, τα μέλη της οργάνωσης, στο σύνολό τους, είτε δεν είχαν σχετική επιχειρηματική δραστηριότητα είτε δεν είχαν καθόλου επιτήδευμα, με πραγματική επαγγελματική δραστηριότητα άσχετη με τον αγροτικό τομέα.

Πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη οικονομική έρευνα, αξιοποιώντας στοιχεία από τράπεζες, φορολογικές και διοικητικές βάσεις δεδομένων, καθώς και από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εξετάστηκαν 126 τραπεζικοί λογαριασμοί και 59.307 τραπεζικές κινήσεις.

Διαπιστώθηκε ότι οι παράνομες ενισχύσεις καταβάλλονταν αρχικά σε λογαριασμούς αιτούντων μελών και στη συνέχεια μέρος των ποσών αποδιδόταν στα αρχηγικά και βασικά μέλη μέσω τραπεζικών μεταφορών ή μετρητών. Από το 2022, η οργάνωση κατέγραφε σε πολλές αιτήσεις λογαριασμούς βασικών ή αρχηγικών μελών για άμεση πίστωση και περιορισμό των εμφανών συναλλαγών.

Εκμεταλλεύτηκαν τη δυνατότητα μεταβολής των τραπεζικών λογαριασμών πίστωσης των ενισχύσεων, χωρίς διοικητικό έλεγχο. Επίσης, εκμεταλλεύτηκαν ιδιαιτερότητες στη διαδικασία ελέγχου συγκεκριμένου τραπεζικού ιδρύματος, καταχωρώντας λογαριασμούς που δεν αντιστοιχούσαν πάντοτε στους αιτούντες. 27 από τους 32 λογαριασμούς που καταχωρήθηκαν χωρίς συμφωνία αιτούντος-δικαιούχου ανήκαν στο ίδιο τραπεζικό ίδρυμα.

Με αυτή τη μέθοδο, τα ποσά των ενισχύσεων «έσπαγαν» σε επιμέρους πληρωμές και κατέληγαν τόσο σε προσωπικούς λογαριασμούς αιτούντων όσο και σε επιχειρησιακούς λογαριασμούς της οργάνωσης.

Η διακίνηση των χρημάτων γινόταν κυρίως μέσω αναλήψεων μετρητών για να περιοριστεί η ιχνηλασιμότητα και να αποφεύγεται ο εντοπισμός από τα συστήματα εποπτείας τραπεζικών συναλλαγών.

Η εκτιμώμενη ζημία σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου υπερβαίνει τα 4.500.000 ευρώ.

Από τις έρευνες σε 8 οικίες και 2 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 302.825 ευρώ.
• 18 χρυσές λίρες.
• 12 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, δίκυκλο, 5 γεωργικοί ελκυστήρες (τρακτέρ), αγροτικό μηχάνημα.
• Τραπεζικές κάρτες.
• 13 κινητά τηλέφωνα.
• Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τάμπλετ, ψηφιακά μέσα αποθήκευσης δεδομένων.
• Σφραγίδες επιχειρήσεων.
• Πλήθος υπεύθυνων δηλώσεων και ιδιωτικών συμφωνητικών αγρομίσθωσης με κενά στοιχεία αντισυμβαλλόμενων και θεωρημένο γνήσιο υπογραφής.
• Πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων με κωδικούς taxisnet τρίτων προσώπων.
• Πλήθος εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση.

Επιπλέον, κατόπιν διατάξεων του αρμόδιου Εισαγγελέα, δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί 26 εμπλεκομένων φυσικών και νομικών προσώπων, τραπεζικές θυρίδες 4 συλληφθέντων, καθώς και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία εμπλεκομένων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.