Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Μεγάλης Κλίμακας Έρευνα για Κύκλωμα Απάτης ΦΠΑ «Carousel» – Ζημία 46,9 εκατ. ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) έδωσε τη Δευτέρα το «πράσινο φως» για εκτεταμένες έρευνες και κατασχέσεις σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Καστοριάς. Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρείας έρευνας που διεξάγεται για μια εικαζόμενη απάτη τύπου «carousel» στον ΦΠΑ, η οποία πλήττει το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών συσκευών και σχετίζεται άμεσα με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Το Διεθνές Δίκτυο και η «Πλοκή» της Απάτης

Όπως προκύπτει από την έρευνα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και περίπου ένα χρόνο, έχει αποκαλυφθεί ένα πολύπλοκο δίκτυο εταιρειών με έδρα τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχία και την Ελλάδα. Αυτές οι εταιρείες φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για τη διακίνηση μικρών ηλεκτρονικών ειδών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην καρδιά της υπόθεσης βρίσκεται ένα φερόμενο κύκλωμα απάτης ΦΠΑ τύπου «carousel», το οποίο εκμεταλλεύεται την απαλλαγή από τον ΦΠΑ που ισχύει στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, κατά την περίοδο 2021-2025, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να αξιοποίησαν μια αλυσίδα από «εξαφανισμένες εταιρείες» (missing traders) – εταιρείες που ιδρύονται με μοναδικό σκοπό την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ – για τη διανομή ηλεκτρονικών συσκευών στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ. Με αυτόν τον τρόπο, είτε απέφυγαν την καταβολή του φόρου είτε πέτυχαν την παράνομη επιστροφή ΦΠΑ που ουδέποτε είχε καταβληθεί.

Οικονομική Ζημία Άνω των 46 Εκατομμυρίων Ευρώ

Τα μέχρι τώρα ευρήματα της έρευνας υποδεικνύουν ότι το εικαζόμενο κύκλωμα έχει προκαλέσει ζημία τουλάχιστον 46,9 εκατομμυρίων ευρώ στους προϋπολογισμούς τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της Ελλάδας, λόγω του μη καταβληθέντος ΦΠΑ. Επιπλέον, οι ερευνητές έχουν εντοπίσει ενδείξεις ότι ένα επιπλέον ποσό 24,2 εκατομμυρίων ευρώ σε ΦΠΑ είτε δεν καταβλήθηκε είτε δηλώθηκε εσφαλμένα. Οι έρευνες επικεντρώθηκαν στις έδρες των εταιρειών που βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση από τις Αρχές, καθώς και στις κατοικίες των διαχειριστών τους. Τον συντονισμό των ερευνών ανέλαβε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία έχει και την ευθύνη της ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης, με την καθοριστική συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ). Κατά τη διάρκεια των ερευνών, κατασχέθηκε ένας τεράστιος όγκος εγγράφων, λογιστικών βιβλίων και ψηφιακών πειστηρίων, μαζί με 99.000 ευρώ σε μετρητά και τρία πολυτελή οχήματα.

Ιστορική Δέσμευση Κρυπτονομισμάτων στην Ελλάδα

Μια σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση αποτέλεσε η δέσμευση κρυπτονομισμάτων αξίας περίπου 900.000 ευρώ, καθώς και άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων συνολικής αξίας περίπου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τις ελληνικές Αρχές, αυτή η δέσμευση αποτελεί τη μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Ο εντοπισμός και η δέσμευση των περιουσιακών αυτών στοιχείων επιτεύχθηκαν μέσω προηγμένων μεθόδων ψηφιακής εγκληματολογικής ανάλυσης και στοχευμένων ερευνών, οι οποίες κατάφεραν να ξεπεράσουν πολυσύνθετα ψηφιακά εμπόδια.